TechFlowの報道によると、11月17日、香港証券先物委員会（SFC）は本日、ライセンスを有する法人および仮想資産取引所に対し、階層的取引活動の兆候を示す疑わしい資金移動に対して警戒を怠らないよう促す通達を発出した。これはマネーロンダリング行為を防止するためのものである。SFCは通達の中で、犯罪者がライセンス事業者を利用して階層的取引を行う傾向が増加していることに言及し、なかには不正や詐欺事件に由来する違法収益の出所や行方を隠蔽しようとする事例も見られると指摘した。階層的取引の典型的な警告サインには、顧客口座への頻繁かつ迅速かつ組織的な入金、直後の資金または仮想資産による引き出しが含まれる。またSFCは、ライセンス事業者による階層的取引の検知および防止に対する厳格な基準を改めて明確にした。
智通財経の報道によると、香港証券先物委員会（SFC）は本日、通知を発出し、ライセンスを持つ法人および仮想資産取引所に対し、レイヤリング取引活動の兆候を示す疑わしい資金移動に対して警戒を怠らず、マネーロンダリングを防止するよう促した。SFCは通知の中で、犯罪者がライセンス機関を利用してレイヤリング取引を行う傾向が増加していることに言及し、一部の人物が不正な資金の出所や行方を隠蔽することで、詐欺やだまし取り事件に由来する違法収益を洗浄しようとしていると指摘した。レイヤリング取引の典型的な警告サインには、顧客口座への頻繁かつ迅速かつ組織的な資金入金、直後の資金または仮想資産による引き出しが含まれる一連の疑わしい行為が含まれる。またSFCは、ライセンス機関がレイヤリング取引を検知・防止するために遵守すべき厳しい基準を改めて強調した。
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