Celsius 創業者 3 人、暗号資産事業から永久追放、1650 万ドルの罰金は 1 セントも支払わなくて済む可能性

著者：CryptoSlate

翻訳：TechFlow

TechFlow 編集者注：破産した Celsius の 3 人の創業者は、FTC により暗号資産の入出金や取引などの核心業務への従事を永久に禁止された。この禁止命令は 1650 万ドルの罰金よりも致命的だ。なぜなら、これは人に付きまとおり、会社を換えても逃れられないからだ。さらに皮肉なことに、罰金は以前の司法省による資産没収や破産清算の資金で相殺可能であり、現金を一分も支払わないで済む可能性がある。

すでに破産した暗号資産貸付プラットフォーム Celsius の共同創業者たちは現在、永久裁判所禁止命令に直面しており、暗号資産および資産サービス業務の大部分への従事を禁止されている。

FTC は創業者たちに対する合算義務を 1650 万ドルと定めたが、Goldstein の判決書には 201.4 万ドルと記載されている。

Alexander Mashinsky と Shlomi Daniel Leon は、資産の入金、交換、投資、または引き出しに使用される製品またはサービスについて、広告、マーケティング、プロモーション、提供、または配布を行ってはならず、またそのような活動を支援することもできない。

Mashinsky の禁止命令は一般資産をカバーする一方、Leon の禁止命令は暗号通貨、銀行、および金融資産を明確にカバーしている。両禁止命令とも、彼らが直接行動する場合または中間人を通じて行動する場合のいずれにも適用される。

Goldstein の禁止命令は小売暗号資産業務に焦点を当てている。彼は暗号通貨の売買、入金、引き出し、配布、または取引に使用される小売製品またはサービスについて、広告、マーケティング、プロモーション、または販売を行ってはならず、またそのような販売およびマーケティング活動を支援することもできない。

3 つの禁止命令はまた、製品およびサービスに対する実質的な虚偽表示を禁止している。禁止命令は、虚偽、捏造、または詐欺的な陳述を通じて、銀行口座の詳細、ログイン資格情報、秘密鍵、およびウォレット情報を含む金融機関の顧客情報を取得または取得しようとすることを禁止している。

Mashinsky と Leon はまた、消費者の非公開個人情報を開示する前に、明確なインフォームドコンセントを取得しなければならない。

これらの制限は、FTC が 2023 年の訴状で告発した行為と一致している。同機関は Celsius が銀行よりも安全であると宣伝され、いつでも引き出し可能であることを約束し、利回りが最大 18.63% であると宣伝したと告発している。

FTC はまた、同社が 2022 年 6 月 7 日に十分な準備金を保有していると主張した一方で、その 5 日後には引き出しと送金を凍結したと告発している。Celsius は 2022 年 7 月 13 日に破産を申請した。

これらの禁止命令は創業者たちに付きまとおり、Celsius の範囲を超え、彼らが他者に提供する支援もカバーする。Mashinsky と Leon の禁止命令は、中間人を通じて行われた仕事にも及ぶ。

今後数年間、創業者たちは報告書を提出し、記録を保存しなければならず、FTC に追跡の手掛かりを残し、裁判所にも禁止命令執行の根拠を提供する。これらの禁止命令は 3 人の創業者たちに適用され、消費者保護案件がどのようにマーケティング、カストディ、利回り、および取引製品に持続的な制限を課すかを示している。

司法省による没収および Celsius 破産和解を通じて支払われた資金は、1650 万ドルの義務に計上することができる。

Mashinsky の 1000 万ドルの義務は、条件を満たす司法省の没収を通じて履行できる。Leon の 410 万ドルの義務と Goldstein の 201.4 万ドルの条項は、Celsius 破産訴訟における支払いまたは免除を通じて控除できる。

法的経路は別々だが経済的に重複しており、これらの禁止命令は Celsius の債権者が追加の賠償を受け取ることを保証するものではない。

FTC が実際に受け取った資金は消費者賠償または関連救済に使用される可能性があり、救済に使用されなかった資金は米国財務省に預入れられる。