Claude を使用して 26 万件の記録を抽出し、エプスタイン氏の暗号資産業界における人脈ネットワークを明らかにした
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Claude を使用して 26 万件の記録を抽出し、エプスタイン氏の暗号資産業界における人脈ネットワークを明らかにした
調査を終えて気づいたが、エプスタインは暗号資産業界の傍観者ではなく、むしろ情報仲介者に近い存在だった。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察著者：David、TechFlow
最近、エプスタイン事件に関する文書が集中して非公開解除され、ソーシャルメディア上では関係者リストの掘り出し作業が盛んに行われています。
暗号資産（crypto）業界の人々も、「我々の業界関係者が巻き込まれていないか？」と問う声が上がっています。
私も非常に興味を抱き、調査を始めようと思いました。しかし問題は、公開された文書の量が膨大すぎる点にあります。数千件のPDFファイルがあり、手動で閲覧するのは現実的ではなく、また私はプログラミングの知識もほとんどありません。
そんな中、ネットをふらふらとさまよっているうちに、GitHub上であるプロジェクトを偶然発見しました。
そのプロジェクトの名前はEpstein Doc Explorerです。作者はAIを用いて、米下院監視委員会が公開したエプスタイン関連法廷文書を構造化処理し、登場人物・出来事・時期・場所間の関係性を抽出して、すべてデータベースに格納しています。
さらに、オンラインで利用可能な可視化ウェブサイトも提供されていますが、データ量が多すぎる上に私のPCスペックが低いため、アクセスすると極端に重くなり、目的の情報を得ることがほぼ不可能でした。
私が求めていたのは「一括検索」機能——暗号資産関連の人物や出来事を一度に網羅的に抽出することでした。
スクレイピング手法
このGitHubプロジェクトをClaudeに投げ、データベースの検索方法について質問しました。
Claudeはプロジェクト構造を確認後、核心データがdocument_analysis.dbというSQLiteデータベースファイル内にあり、その中にrdf_triplesというテーブルが存在することを教えてくれました。このテーブルの各レコードは「誰が・何を・誰に対して・いつ・どこで」という構造になっており、例えば以下の通りです：
ただし、このデータベースには26万件以上の同様のレコードが含まれており、エプスタイン文書アーカイブで公開された全人物関係網をカバーしています。一方で、私は暗号資産関連のものだけを抽出したいと考えていました。
そこで私は、キーワード検索によって関連レコードをフィルタリングする方針を取りました。しかし実際の操作では、二つの大きな落とし穴に陥りました。
最初の落とし穴：ファイルは「偽物」だった。
GitHubからプロジェクトの圧縮パッケージをダウンロードし、解凍してデータベースを開こうとしたところ、PCが読み取れませんでした。Claudeの助けで原因を特定したところ、ダウンロードしたのは実際のデータベースではなく、単なるインデックスファイルであることが判明しました。GitHubページに戻り、266MBの完全版ファイルを手動でダウンロードしなおしました。
二つ目の落とし穴：検索キーワードの選定。
第一版検索ではBitcoin、Crypto、Blockchainといった直接的なキーワードに加え、Peter Thiel、Bill Gates、Goldman Sachsなど、やや関連性が薄い人名・機関名を含む計25語を用いました。「見逃すより誤検出を許容する」方針でした。
結果として1,628件のレコードがヒットしましたが、その多くはノイズでした。たとえばGoldman Sachsを検索すると90％が経済予測レポートであり、Virgin Islandsを検索すると地元観光情報ばかりが表示されました。
そこで、Claudeに三段階の検索を依頼し、徐々に範囲を絞り込みました：
- 第一段階：広範なキーワードで検索→1,628件（ノイズ多めだが全体像を把握し、関係者候補を特定）
- 第二段階：第一段階の結果をClaudeが分析し、Libra、Stablecoin、Digital Assetなどの暗号資産特有の用語を見落としていたことに気づき、これらを追加して再検索→漏れがないか確認
- 第三段階：逆方向からの検索——人名ではなく、「何をしたか」の欄にBitcoin、Crypto、Blockchainが含まれるレコードのみを抽出
第三段階が最も重要で、行動そのものでフィルタリングしたため、ヒットした各レコードは強固な関連性を持つものでした。
三段階の検索結果を相互に照合し、弱い関連性のものを除外したうえで、以下のようなリストを作成しました。
1. Brock Pierce：エプスタインのレストランでビットコインをデモ
経歴：Tether共同創設者、Bitcoin Foundation（ビットコイン財団）会長、Blockchain Capital共同創設者
エプスタインとの接触方法：複数回の対面会談。場所はエプスタインのマンハッタン上東部の豪邸。
関連する暗号資産トピック：ビットコインデモ、ブロックチェーン議論、暗号資産のボラティリティ
タイムライン：最も古い記録は2008年とされており、日付不明の記録も多数あるが場所は一致。2015年3月には、その後の会談を調整するメール記録が存在。
まずPierceの記録を紹介する理由は、このデータベース全体の中で、彼の記録が最も「臨場感」に富んでいるからです。
記録によれば、彼はエプスタインの豪邸のレストランで、元米財務長官Larry Summersの面前でビットコインのデモンストレーションを行ったとあります。Summersはこれを聞いて投資リスクへの懸念を表明しましたが、同時にPierceに「機会を提供した」とも述べています。
エプスタインは単に傍観していたわけではなく、Pierceを前室に呼び出して個別に話し、その後再びレストランへ戻って継続して会話を続けました。さらに、二人は暗号資産のボラティリティについても個別に議論しています。
これは単なる偶然の食事会話ではありません。
2015年3月31日のメール記録によると、Alex Yablonという人物が、PierceとSummersによるビットコインに関する議論をエプスタインに設定してほしいと依頼しています。
仲介者が存在することから、このような会談は意図的に企画・調整されていたことがわかります。
当時、エプスタインのマンハッタン豪邸は、一種の「非公式なピッチイベント会場」としての役割を果たしていました。Pierceは自らのプロジェクトを持ち込み、席上には元財務長官が座っていたのです。
暗号資産起業家にとって、このようなリソース・チャネルは通常のビジネスルートではほとんど存在しません。逆に、エプスタインはこうした会談の設定を通じて、暗号資産業界と政策立案者との間の接点として自らを位置づけていたのです。
本データベースは下院監視委員会の文書のみを処理しており、Pierceに関する線索はここで途切れています。しかし、本稿執筆中に米司法省が新たに300万ページを超えるエプスタイン文書を公開しました。Decryptはこの新規文書を基に報道を行い、二人の関係がデータベースに示されるよりも遥かに深いことを明らかにしました。
主な補足情報は以下の通りです：
二人のメール往来は2011年から2019年春まで継続しており、レストランでの会談数回にとどまりません。
Pierceはかつて、エプスタインに対し「Bitcoinが$500を突破した！」と興奮気味に報告し、当時まだ崩壊していなかったMt. Gox取引所の買収計画に彼を巻き込もうとしています。また、エプスタインに対して、ビットコイン億万長者のWinklevoss兄弟とのつなぎを積極的に提案しています。
エプスタインはWinklevoss兄弟を知らないとしながらも、彼らの暗号資産分野における活動状況を調査するための人員を送り込む意向を示しています。
二人の関係の起点もより明確になっています。
2011年初頭、Pierceはバージン諸島で開催された小規模な招待制会議「Mindshift」に参加しました。この会議は、エプスタインが2008年の性的犯罪有罪判決後にイメージ修復を図る目的で開催されたものです。
会議終了後、エプスタインの秘書Lesley Groffは、Pierceをエプスタインの「好きな人物」の一人としてリストアップし、連絡先を渡しています。
2. Blockchain Capital：暗号資産VCの資金調達資料が出現、エプスタインは投資家だった可能性
経歴：2013年に設立された暗号資産ベンチャーキャピタル基金。本社はサンフランシスコ。共同創設者はBart Stephens、Brad Stephens、および上記のBrock Pierce。業界初の専門暗号資産VCの一つ。
エプスタインとの関連性：CCP II LPファンドの完全な投資説明書が、エプスタインの文書アーカイブに登場。
関連する暗号資産トピック：ファンドの完全な投資ポートフォリオ、サービスプロバイダー体制、投資戦略
タイムライン：説明書の日付は2015年10月。投資記録は2013年から2015年までをカバー。
エプスタインの公開データベース全体で、Blockchain Capitalに関する記録は82件あります。
これは単なる名前の断片的言及ではなく、むしろ完全な資金調達資料が構造化データとして分解されたものに近い印象です。
データを詳しく調べると、Blockchain Capitalの投資先リストは非常に詳細に記載されています：CoinbaseのSeries C、KrakenのSeries A、RippleのSeries A、BlockstreamのSeries A、そしてBitGo、LedgerX、itBit、ABRAなど十数件のプロジェクト。
さらには、ファンドのサービスプロバイダー体制までも記載されています：法務顧問Sidley Austin、銀行関係Silicon Valley Bank、暗号資産保管サービスXapoおよびBitGo。
ある人物の文書アーカイブに資金調達説明書が存在する場合、金融業界では一般的に一つの解釈しかありません：
その人物が潜在的有限責任パートナー（LP）として接触されたということです。
PierceがBlockchain Capitalの共同創設者であり、かつエプスタインのレストランでビットコインをデモしたという事実を考慮すれば、この二つの線はおそらくつながっているでしょう？
私の想像では、Pierceがまずビットコインデモで関心を引き、その後自身のファンドの資金調達資料を提示する——まさに一連のピッチ・プロセスです…
（以上はあくまで妥当な推測であり、事実保証はできません）
本稿執筆中、私はエプスタインが実際に出資したという決定的証拠は見つけられませんでした。
しかしDecryptが司法省の新規文書に基づく報道で、この問いに答えています：エプスタインは確かにCoinbaseに投資しました。その機会は、当初Pierceが持ち込んだものです。
Blockchain CapitalはDecryptに対し、エプスタインの投資は最終的にPierceの会社とは独立して行われたと述べています。また同批文書からは、エプスタインがBlockstream——アダム・バックが創設したビットコイン基盤インフラ企業——にも投資したことが明らかになっています。
3. Jeremy Rubin：ビットコイン・コア開発者がエプスタインに資金援助を要請
経歴：Bitcoin Core貢献者、BIP-119（OP_CTV）提案者、MIT（マサチューセッツ工科大学）のDigital Currency Initiative（DCI）と関係。ビットコイン技術コミュニティにおいて、基礎となるコードを書く層に属します。
エプスタインとの接触方法：直接通信。議論内容は明確にビットコインに関係。
関連する暗号資産トピック：ビットコインの規制見通し、ビットコインに関する政治的推測、日本でのビットコイン講義、研究資金の要請
タイムライン：2017年2月、記録は4日間に集中。
2017年2月1日、Rubinはエプスタインと「ビットコインの規制見通し（Bitcoin regulatory outlook）」および「ビットコインの規制・政治的推測（Bitcoin regulatory and political speculation）」について議論しました。
3日後、彼は日本でエンジニア向けにビットコイン講義を行った進捗状況をエプスタインに報告しています。
この一連の記録は、データベース全体で最も情報密度が高いものです。
二人の議論テーマは「ビットコインの仕組み」ではなく、むしろ規制の行方や政治的駆け引きが中心であり、これは2017年時点でエプスタインがすでにビットコインの入門段階を過ぎていたことを示唆しています。
Rubinの行動パターンは、少し疑わしく思われませんか？
彼が自発的にエプスタインに業務進捗を報告している点は、単発的な社交的接触ではなく、継続的な情報交換関係である可能性を強く示唆しています。
Rubinがエプスタインから何を得たのかについては、現時点では一切不明です。
しかしDL Newsが司法省文書を基に報じたところによると、2015年12月、Rubinは直接エプスタインにメールを送り、自身の暗号資産研究への資金援助を要請しました。
エプスタインの返信は具体的で、三つの出資案を提示しています：① Rubinに直接給与を支給、② Rubinが会社を設立し、エプスタインが投資（書類手続きが必要）、③ Rubinの研究を直接支援（税制優遇措置あり）。
Bitcoin Core開発者が自発的にエプスタインに資金援助を要請し、エプスタインが体系的な応答プランを提示したのです。
ここでMIT Digital Currency Initiative（DCI）について補足します。DCIは2015年4月にMITメディアラボ所長Joi Itoが主導して立ち上げた研究プロジェクトで、ビットコインおよびデジタル通貨の学術的研究を専門としており、後にライトニングネットワークなどの基盤インフラ早期開発にも関与しました。
ビットコイン技術コミュニティにおいて、DCIは周縁的な学術機関ではなく、その研究はビットコインプロトコルレベルの開発方向に直接影響を与えており、Rubinはまさにこのプロジェクトと関係のある開発者の一人です。
4. Joi Ito：エプスタインの資金でMITデジタル通貨イニシアチブを立ち上げ
経歴：MITメディアラボ（Media Lab）元所長。2019年、エプスタインからの資金受領が明るみに出たため辞任。
エプスタインとの関連性：資金受領、直接通信
関連する暗号資産トピック：MIT Digital Currency Initiative（DCI）の資金源
タイムライン：2015年4月にデジタル通貨イニシアチブを開始。2017年まで通信記録あり。
Itoがエプスタインの資金を受け取っていたことは、2019年に『ニューヨーカー』などにより既に報じられており、新規発見とはいえません。しかし、データベース内の記録は当時の報道ではあまり明確でなかった詳細を補完しています：
その資金の具体的な流れ。
データベースは明記しています：「Joichi Ito used gift funds to finance MIT Media Lab Digital Currency Initiative」（ジョイチ・イトウ氏は寄付金を用いてMITメディアラボのデジタル通貨イニシアチブを資金支援した）。
つまり、エプスタインの資金はメディアラボの一般運営費に流れたのではなく、暗号資産研究に特化して投入されたのです。
これにより、前述のRubinの線とつながります。
RubinはDCIと関係があり、そのプロジェクトがエプスタインの資金を活用していたのです。
RubinがItoを通じてエプスタインを知ったと断定はできませんが、これらの二つの線は同じ方向を指しています：エプスタインの暗号資産業界への浸透は、単なる社交的レベルにとどまらず、学術研究への資金提供を通じて、暗号資産技術コミュニティのコア開発者にまで及んでいたということです。
今、これらの線をまとめて見てみましょう：
エプスタインの資金はDCIに流れ込み、DCIはビットコインのコア技術研究において重要な機関であり、DCIと関係のある開発者Rubinが、エプスタインと直接規制・政治に関する議論や業務報告を行っています。
この資金の流れは、少々不快な疑問を提起します：
エプスタインは学術研究への資金提供を通じて、ビットコインのコア開発者と接触するルートを獲得し、ひいてはビットコイン基盤インフラの研究方向に間接的に影響を与えたのでしょうか？
現時点のデータでは、これを証明することはできません。しかし、「資金→機関→開発者→直接通信」というこのチェーンは、データベースの記録に実際に存在しており、読者の皆様がその因果関係の強さを各自で判断されるのが適切です。
5. エプスタイン本人：ビットコインからLibraまで、少なくとも10年にわたって継続的に追跡
エプスタイン自身の暗号資産関連記録を時間順に並べると、明確な進化の軌跡が浮かび上がります：
この表を総合的に見ると、二つの結論が導かれます。
第一に、エプスタインの暗号資産への関心は、ある年の突然の好奇心ではありません。
最も古い記録は2008年前後とされ、ちょうどビットコインのホワイトペーパーが発表された直後であり、当時世界で暗号資産に注目していた人は数千人程度しかいなかった可能性があります。
彼がそのような初期段階でビットコインに触れることができたということは、彼の情報ネットワークがこの分野の最前線にいる人々にまで届いていたことを意味します。それ以降、10年にわたって暗号資産関連の記録が途切れることなく続いており、これは途切れのない一本の線です。
第二に、彼の関心の深さは、次第に増していっています。
2008年は「他人によるデモを聞く」段階、2017年は開発者と規制・政治を議論、2018年は暗号資産をジョン・ケリー元国務長官やカタールと並ぶ地政学的議題に位置づけ、2019年にはLibraホワイトペーパー公開からわずか6日後に詳細な分析を完成させています…
これはもはや素人の傍観者の軌跡ではなく、暗号資産業界で影響力を築こうとする人物の姿です。
最後のLibra分析に関する記録のタイミングにも注目すべき点があります。
2019年6月24日に分析を書き終え、7月6日に逮捕されています。つまり、彼が自由身であった最後の2週間、Facebookのステーブルコイン構想を分析していたのです。
このような立場でありながら、これほど暗号資産に強い関心を寄せているというのは、皮肉としか言いようがありません。
データベースに登場しない人物たち
逆向きの発見として、以下を補足します。
CZ、Sam Bankman-Fried、Brian Armstrong、Vitalik Buterin、Winklevoss兄弟…
これらの暗号資産業界で最も著名な人物たちについては、現在までに処理された文書範囲内では、エプスタインとの直接的なやり取りの記録は見つかっていません。
Vitalik Buterinに関しては、「What is Ethereum」（イーサリアムとは何か）の著者であるという記述はありますが、これは公刊資料からの引用であり、人間関係を示すものではありません。
データベースに登場しないからといって、関係がないと断定できるわけではなく、単に現時点のデータ範囲では証拠が見つかっていないだけです。下院は引き続き文書の非公開解除を進めていますし、このデータベースも更新が続いています。
これらの線索を総合すると、何がわかるのか？
エプスタインは暗号資産業界において、投資家ではありません。少なくとも現時点では、彼が何らかの暗号資産プロジェクトに実際の資金を投じたという確実な証拠は存在しません。
また、技術的な参加者でもなく、コードを書いたり、トークンを発行したり、ブロックチェーンにデプロイしたりした形跡もありません。
しかし、彼が単なる受動的な傍観者であったとも到底考えられません。
これらの記録を精査した結果、彼が行っていたのは、むしろ情報仲介者（information broker）に近い行為だと感じました。
Pierceに元財務長官の前でビットコインをデモさせ、Blockchain Capitalの完全な資金調達資料を所有し、Bitcoin Core開発者と規制・政治を議論し、MITのデジタル通貨研究を資金援助し、逮捕直前の2週間にはFacebookのLibraを分析していた…
これらの行為が共通して描き出す特徴は：自分自身を情報の流れの交差点に置き、暗号資産起業家・政策立案者・学術研究者をつなぐ橋渡し役になることです。
これは彼が他の分野で行ってきた行動パターンと一致しています。
エプスタインは自ら科学研究をせず、しかし科学者を資金援助します。政策を直接作成せず、しかし政治家と実業家を会わせます。暗号資産も、彼が同一の手法論で浸透しようとした新たな領域にすぎません。
ただ一点、異なる可能性があるのは、暗号資産業界が2008年から2019年にかけて、地下から主流へと移行するという極めて重要な窓口期にあったことです。この期間の業界は、特に政策情報や資金チャネルを獲得するために、非公式な人的ネットワークに大きく依存していました。
そしてそれは、まさにエプスタインが最も得意とする提供物ではないでしょうか？
ただし、筆者は最大限の努力を尽くしましたが、「接触記録」から「実質的影響」へ至るには、推論上のギャップが存在します。本稿が可能なのは、前者を提示することのみです。
改めて明記しますが、すべての発見はオープンソースのデータベースとClaudeによる補助分析に由来しており、本稿は最終的な結論ではなく、むしろある時点におけるデータのスナップショットとしてご理解いただくのが適切です。
もし読者の皆様が、このデータベース内で私が見落とした暗号資産関連の線索をお持ちであれば、ぜひお知らせください。
-
参考文献：
1. エプスタインブラウザオープンソースプロジェクト：
https://github.com/maxandrews/Epstein-doc-explorer
2. 26万件のテキストキー・データベースの所在：
https://github.com/maxandrews/Epstein-doc-explorer/blob/main/document_analysis.db
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