2億円稼いだ仮想通貨取引が詐欺でゼロに、大祥哥よりも過激な話
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2億円稼いだ仮想通貨取引が詐欺でゼロに、大祥哥よりも過激な話
一杯の酒、一つの提携、一言の「兄貴、本当に尊敬しているよ」――こうして詐欺師の開幕は始まる。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察著者：BlockBeats
想像してみてください。あなたは仮想通貨の取引で2億円を稼ぎ、人生の最初の小さな目標を達成しました。リスク分散のために、信頼できる投資先を探し始めます。
そのとき、あなたの「彼女の友人」が現れます。
あなたたちは仮想通貨のチャットグループで知り合い、2年間交流がありました。当初はただの友人関係で、相場やプロジェクトの話、ジョークのやり取り、市場の馬鹿げた状況についての笑い話などをしていました。次第に、関係は変化していきます。彼女は毎日挨拶をくれ、自撮りを送り、心の中を打ち明け、北京で一人暮らししている孤独さを語り、「あなたといるときだけ、世界にまだ温かみがある気がする」と言ってくれます。気づかないうちに、あなたは彼女に心を奪われていたのです。
彼女は石油事業を営んでおり、複数のガソリンスタンドを所有し、貨物船貿易も手がけ、茅台酒の流通ルートにも関わっており、海外信託には1億円の預金があると言います。SNSでは常に飛行機のチケットやヨットの写真を投稿し、世界各地を旅している様子を見せています。そんなライフスタイルは、あなたにとって非常に魅力的に映りました。彼女は自信に満ちており、独立していて、少し強気ですらあります。次第に、彼女は単なる恋人ではなく、自分よりも「能力のある人」のように感じられるようになりました。
運命とは本当に自分に味方してくれていると、あなたは感慨深く思います。冷たい仮想通貨の世界でも、共通の話題を持ち、牛と熊の相場を共に乗り越えていけるパートナーに出会えたのだと。
ある日、彼女はあなたにこう言います。「中国石化との提携案件があり、短期的な資金繰りが必要で、リターンも非常に高い。一ヶ月で10％の利益が出る。あと少し資金があれば契約できる。他人には言いたくないが、あなただけには参加してほしい」
あなたは少し迷いますが、彼女の言い分はとても確信に満ちており、またこれまでの付き合いから、彼女がお金をねだるような人ではないことも理解しています。正式に「貸して」とも言っていません。参加したいなら、というニュアンスです。
あなたは手持ちの200万円のうち、10万円程度なら試してみてもいいと考えました。
その後2ヶ月間、彼女は確かに毎月1万円の利息を滞りなく振り込んでくれました。これであなたは完全に警戒心を解きました。恋愛だけでなく、信頼できるビジネスパートナーも得られたと思い始めます。将来二人でプロジェクトを立ち上げ、投資し、お金を稼いでいく「ビジネスカップル」のような未来を、あなたは夢見るようになっていきました。
しかし、そこに突然の変化が訪れます。
彼女は急に、会社の口座が凍結されたと告げます。口座には数百万円の売上が残っているのに、事業が継続できず、従業員からの催促、サプライヤーの抗議が相次ぎ、事態は悪化の一途をたどっています。彼女はすでに大部分の資金を用意したが、あと30万円足りないと、あなたに助けを求めました。何度も強調するのは、「借りる」のではない、緊急時の対応であり、「お金が解凍され次第、すぐに返す」ということです。
彼女は落ち込み、涙さえ流します。「こんなプレッシャーをあなたに押し付けるなんて、私のせいだ。本当に追い詰められなければ、絶対に頼まなかった」と。
あなたは呆然とします。頭の中には、彼女があなたのためにしたこと、深夜まで優しく語り合った会話、利息を受け取ったときに「安心して、私は信用できる人よ」と言った言葉がよぎります。
そして、ついにあなたは決断し、お金を振り込みました……
また一人の仮想通貨界の若者が、2億円を騙し取られた
これが大桃哥（タイタオガー）の実話です。
ただし、大桃哥の資産は200万円ではなく、2億円。恋人への投資額も10万円ではなく、1000万円と3000万円でした。
そして彼女は、「彼女」でもなければ「恩人」でもありませんでした。彼女の名前は張白（チャン・パイ）。背後には、2年間にわたり組織的かつ役割分担が明確な「感情＋投資詐欺グループ」が存在していました。彼らが仕掛けたのは、想像を超えるほど緻密な罠でした。美しく裕福な人物設定、偽の恋愛関係、偽造された商品供給情報、警察の公報、偽の弁護士、偽の警察官、偽の会社、偽の差押通知、そして段階的にエスカレートする「危機解決」シナリオまで。
ソーシャルメディア上、大桃哥は20分以上にわたる動画を公開し、自身の詐欺被害体験を一字一句語りました。彼は30歳前に引退し、スーパーカーを駆って世界を旅する生活が待っていたはずでした。しかし今、彼に残っているのは一台のスマホと、息苦しいほどの記憶だけです。
大桃哥が口座凍結解除のため3000万円を送金した後、張白は「感謝の気持ち」としてランボルギーニ・ウルスを贈りました。価格は400万円以上するトップスペックモデルです。
彼はそれを「愛の証」と思いましたが、後にそれが自分のお金で購入されたものであり、ナンバープレートは彼女の友人の会社名義だったことを知ります。これは詐欺のもう一つの巧妙な点です。
「少しずつリターンと甘い誘いを与える――そうすることで、すべてが本物だと信じさせる」
2023年4月、大桃哥はフェラーリ812 GTSを購入しようとしました。張白は「丁度良い人脈がある。内部ルートで安く買える」と言い、さらに「知人の会社名義で購入・登録すれば、税務当局に目をつけられにくく、会計処理も楽だ」と提案しました。大桃哥は迷わず700万円を支払います。
数日後、彼女は再び現れ、「その会社は新規設立で取引実績が不足しており、脱税疑惑で税務調査を受け、車両代金の口座が凍結された。正規の手続きを進めるために追加の資金が必要」と言います。大桃哥は再び信じ、700万円を送金しました。その後2ヶ月間、張白は「税務調査」「企業連帯責任」「高額罰金」などを理由に、次々と3000万円以上を巻き上げていきます。この時点で、大桃哥の1億円はすでに半分近く失われていましたが、それでも彼は信じ続けました。
それからの「作戦」はますます頻繁になり、ほぼ毎月新たな「危機」が発生しました。
10月には、以前のマスク取引に問題が生じ、「感染関連物資詐欺大事件」として張白が泣きながら助けを求め、大桃哥はさらに1000万円以上を送金。
11月には、会社の従業員が警察に連行され、取り調べの中で大桃哥が「マネロンの鍵人物」として名指しされたと伝えられます。彼女は「1000万円で誰かに罪を被らせよう」と提案し、劉宇喬（リュウ・ユーチャオ）に300万円の「補償金」を渡して服役させるとのこと。大桃哥は悩みましたが、最終的に送金しました。
12月になると、全国的に「突然の口座調査」が始まります。東では口座凍結、西では税務当局の聴取。数日に一度は新たな「危機」が発生し、数十万から数百万円の「手数料」が必要とされ、送金ペースがストーリーの展開に追いつけないほどでした。
……
2024年7月、大桃哥はついに破産寸前まで追い詰められました。
すべてのスーパーカーを売却し、口座はほぼ空になりました。ようやく彼は我に返り、過去の全チャット履歴、送金記録、スケジュールを一つひとつ整理し、警察に通報しました。
最も皮肉なことに、彼は張白と一緒に警察署に行きました。つまり、通報したその瞬間まで、彼の隣に座る「彼女」こそが、この巨大な詐欺事件の主犯の一人だったとは、まったく気づいていなかったのです。
騙されたのは、大桃哥だけではない
仮想通貨界には神話ばかりではなく、悪夢も常に付きまといます。一夜にして巨万の富を得る人もいれば、一方でポジションを吹き飛ばされる人もいれば、「恋愛＋投資」の二重罠にかけられ、すべての財産を失う人もいるのです。
ここ数年、仮想通貨界は詐欺師たちにとってまさに「おいしい獲物」になっています。
この世界はあまりに若く、あまりに大きな利益を生み、混沌としており、孤独な人々が多く集まっています。短期間で巨額の富を得た、感情の起伏が大きく、社会的境界線が曖昧な人々。まさに詐欺師たちが狙う最適なターゲットです。
騙されたのは大桃哥だけではありません。仮想通貨プレイヤーに限った話でもありません。
最近、3年連続で「年間トップ100 YouTuber」に選ばれた大祥哥（ダイシャンガー）が、自身が3年間にわたって被害に遭った、金額1000万円を超える連続詐欺事件を公開しました。当初は「飲食店投資」に誘われたのが始まりでした。相手は高級レストランを経営する実力者で、人脈も財力もあり、派手な振る舞いを見せます。彼を試食に招待し、宿泊させ、友人と会わせ、将来の話を語りました。一食の食事、一台の車、一軒の豪邸――一見するとリアルな「証拠」が積み重なり、最終的に彼は一切の警戒を捨て、240万円を送金してしまいました。
契約書もなければ、協定文書もありません。「安心しろ、俺がお前を金持ちにする」という一言だけ。
その後、どんどんエスカレートしていきました。支店出店、グループ化、大型プロジェクト参画。最終的には1000万円を用意し、さらに6人の友人を巻き込むまでになりました。大祥哥は自分の全蓄えを出し、自ら保証人となり、信頼してくれる仲間たちを引き連れて「最後の勝負」に出たのです。
そして、予想通り――相手は姿を消しました。
プロジェクトは頓挫し、大祥哥は個人および連帯債務で1249万元以上の負債を抱えることになります。マイバッハを売却し、両親や祖母の全蓄えを使い果たしてもなお、親族に90万円の借金が残っています。彼は言います。「何もかも失うことは怖くない。怖いのは、自分を信じてくれた人たちに申し訳なくなることだ」
あなたが仮想通貨界にいなくても、先物取引をやっていなくても、以下の3つの特徴に当てはまるなら、あなたも標的になる可能性があります。すなわち、「短期間で大金を稼いだことがある」「さらなる飛躍を望んでいる」「かつて『お前を成功に導く人』を信じたことがある」――このような人は、まさに狙われる側の人材です。
彼らは、あなたが最も多くのお金を稼いだ瞬間に現れます。投資戦略を語り、あなたの眼力を称賛します。深夜まで相場の話に付き合ってくれ、「私も孤独だ」「運命を信じてる」「私にもいろいろある」と語りかけます。彼らはまるであなたのことをよく理解しているように見えます。時には、あなた自身よりも、あなたのことをわかっているようにさえ感じさせます。
彼らは物語の作り方を知っています。脚本以上のリアリティを持つ背景設定を構築できます。彼らはタイミングの取り方も知っています。少しずつ甘い蜜を与え、次の「危機」を演出します。いきなりすべての資金を要求するわけではありません。ただ、それぞれの節目で「もう一度信じさせて」くれればいいのです。彼らが仕掛けているのは、まさに心理戦です。
彼らは焦りません。半年間相場の話をして、1年間友人として付き合い、牛と熊の移り変わりを見守った上で、静かに、音もなく仕掛けてくるのです。
大桃哥も大祥哥も、確かに運が悪かったと言えるでしょう。
しかし、この話を読んで「自分は騙されない」と思うなら、ぜひ冒頭に戻り、もう一度、今度は自分が当事者になったつもりで読み直してみてください。
本当の恐怖は、騙されることそのものではなく、「自分にはそんなことが起こらない」という過信です。気づかないうちに、彼らはすでにあなたのそばに潜んでいます。あなたのWeChatの連絡先の中に、Telegramのリストの中に、あるいはすでに会ったことのある「友人」かもしれません。
彼らは、あなたが「信頼」や「欲」を露わにする次の一言を、静かに待ち続けています。一杯の酒、一つの提携、一言の「兄さん、本当に尊敬してるんです」――それだけで、詐欺の幕は上がるのです。
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