国連報告書がテロ組織によるモネロの資金調達利用を指摘、規制の「緊箍児」はさらに強化されるか？
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国連報告書がテロ組織によるモネロの資金調達利用を指摘、規制の「緊箍児」はさらに強化されるか？
ISILなどのテロ組織は、宣伝用の電子雑誌にQRコードを埋め込み、モネロ（Monero）などの暗号通貨で寄付金を募っている。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Jahnu Jagtap、Cryptotimes
翻訳：Felix、PANews
テロ組織がますますデジタル化する世界に適応し、資金調達や送金の新たな手段を模索する中、国際的なテロ対策は新たな課題に直面している。国連安全保障理事会監視チームによる最近の調査報告によると、悪名高いテロ組織ISIL（イスラム国）は、従来から信頼してきた非公式な資金移動システム「ハワラ」から暗号資産へと「移行」している。
同報告書は、ISILやアルカイダのようなテロ組織が、ハワラや身代金、恐喝といった従来型の資金調達手段を捨て去り、「より匿名性の高い」暗号資産（特にモネロを代表例とする）の使用を好むようになっており、自身のプロパガンダ用電子雑誌に寄付用のQRコードを埋め込んでいると指摘している。
これらの組織はさらに、「ハラール規範」（イスラム社会において「合法」とされるもの）を設定し、自らのイデオロギーや活動を推進している。報告書によれば、これらのグループはTelegram messengerアプリ上に「CryptoHalal」と「Umma Crypto」という2つの専門的な暗号資産チャンネルを開設しており、支持者に対して特定の暗号通貨の取得・利用方法を指導し、「初期のイスラム法的評価」に基づいて承認された暗号資産の寄付を受け入れているという。
たとえば、ISIL-K（キシュタナ派）はプライバシーコインの匿名性を利用して、モネロウォレットにリンクしたQRコードを用いた募金活動を行っている。一部の暗号資産取引所がモネロを取り扱わなくなっても、テロ組織によるモネロの使用は増加しており、当局にとって資金の流れを追跡することが極めて困難になっている。
2020年8月、米国政府は基地組織、ISIS、ハマスの軍事組織のメンバーに属するとされる300以上の暗号資産アカウント、複数のウェブサイトおよびFacebookページを差し押さえた。
注目すべきは、ISILがデジタルプラットフォームを広範囲にわたって活用していることに対する加盟国の懸念が高まっている点である。さまざまな暗号資産取引所、ゲームプラットフォーム、電子財布、ステーブルコインが資金調達や送金に利用されている。ある加盟国は、現金の密輸やハワラ送金が紛争地域への資金移動の主要手段であるとしながらも、ISILは意図的に暗号資産やオンライン決済システムへと移行していると指摘している。電子財布、プリペイド携帯電話カードの販売、暗号資産などデジタル手段の普及に伴い、こうした傾向は今後さらに一般的かつ重要なものになると予想されている。
取引詳細を隠蔽できるため、モネロなどのプライバシーコインは、テロ資金供与の主要な手段となっている。国連の報告書は、こうした取引を監視することの難しさを強調しており、従来の金融システムでは実現できないレベルの匿名性を提供していると述べている。ISILおよびその関連組織はこうした特性を活かして資金調達を行い、当局に発覚されないよう金融活動を隠蔽している。
報告書はまた、テロ資金供与ネットワークの複雑さにも言及している。特にアフリカに拠点を置くISILの関連組織は、資金調達において大きな貢献をしている。こうした関連組織は非公式なルートに依存していることが多く、妨害を受けにくい構造にある。たとえば、ISIL-Kは2023年に250万ドルを調達しており、その一部は特定の攻撃に関連している可能性があり、これらの組織が引き続き深刻な脅威を構成していることが浮き彫りになった。
国連安保理監視チームによるこの厳しい内容の報告書は、米国、英国、欧州、インドなど複数の国にとって重い関心事となるだろう。最近、米国財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、ハマスなどテロ組織に関係する可能性のある暗号資産取引について、金融機関に対し監視を促す警告を発している。
さらに、この報告書の影響は暗号資産業界にも波及するだろう。過激な治安機関が、疑わしい活動に関連する資産の流れをさらに厳しく監視する動きに出る可能性があるためだ。
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