開盤に飛びつかず、運にも頼らず、どうやって100倍のリターンを実現するか――ブロックチェーン上を追跡し、5つのMEMEコインにおける賢いマネー（Smart Money）アドレスの取引ロジックを分析する
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開盤に飛びつかず、運にも頼らず、どうやって100倍のリターンを実現するか――ブロックチェーン上を追跡し、5つのMEMEコインにおける賢いマネー（Smart Money）アドレスの取引ロジックを分析する
これらの賢いマネーのアドレスについては、コピー取引を通じて模倣・学習するだけでなく、その取引ロジックや行動分析に着目し、MEMEコイン取引における科学的手法を探求すべきかもしれない。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Frank、PANews
MEMEコインは暗黒の森であり、競争は極めて過酷である。無数の投機的プレイヤーがその中で駆け引きを繰り広げているが、常勝将軍となる者はほとんどいない。こうした状況下で、一発逆転を果たした事例は特に参考価値があり、これらの「スマートマネー」アドレスに対して、単にポジションを追う（フォローオーダー）ことで学ぶだけでなく、その取引ロジックや行動分析を通じて、MEMEコイン取引の科学的な方法を探るべきだろう。PANewsでは最近特に注目された5つのスマートマネーアドレスを紹介し、彼らの取引の裏にある成功の秘訣を明らかにする。
ケース1：個人の力でゴミプロジェクトをゴールデンドッグに変貌させた事例
スマートマネーアドレス：AcLHpBGUgsRApF2eF3tPPxMsgsnyBAr53mdBvLM8ST8z
5月16日10時42分30秒、1DOLトークンがpump.fun上に作成された。初期には創設者が5SOLだけ購入しており、PUMP上でのコメントもわずか10件。作成後3日間はほぼ取引がなかった。Twitterアカウントは凍結されていた。当初はまた別の失敗プロジェクトと思われた。5月19日4時28分18秒から、創設者が1.5SOLを順次売却し始めた。
しかし5月19日5時39分58秒、アドレス4gQYeDooUUHXG6wXDaUR3sL68ZHr2niim2aiZiQNgvGvが13SOL分の1DOLを購入開始。この4gQYeアドレスの買い介入後、市場は直ちに追随し、わずか1時間でPumpの価格曲線目標を達成し、Raydiumに上場した。
その後、1DOLの時価総額は最高2000万ドルに達し、4gQYeアドレスの保有資産も約226万ドルにまで膨らみ、リターンは993倍となった。PANewsの分析によると、このアドレスの所有者はTwitter上でSunday Fundayと名乗る人物。彼はベテランのMEMEコインプレイヤーであり、BOMEのクラウドセールに421SOLを出資し、約1800万ドルの利益を得たことがある。
PANewsの調査により、Sunday Fundayは主に暗号アーティストに注目していることが判明した。彼自身もTwitterで、「BOMEの成功はアーティストへの理解があったからこそ、思い切って投資できた」と述べている。BOMEでの成功以降、彼は多くのプレイヤーから追跡される存在となり、彼の購入行動は常に注目を集める。1DOLのケースが意図的なものだったのか偶然だったのかは不明だが、結果として新たな富のコードを生み出したと言える。ただし現在の流動性プールはわずか23万ドルに過ぎず、Sunday Fundayの数百万ドルの含み益は紙上の富に留まり、実際の換金は困難な状態だ。
ソーシャルメディア上では、多くのプレイヤーがSunday Fundayを内部関係者と疑い、「他のアドレスを引き付けて高リターンを得ているのではないか」と批判している。これに対しSunday Fundayは、「私がアーティストを信じて買ったのか？100％そうだ。他人が私の購入を見て買ったのか？おそらくね」と返答。5月21日時点で、彼はまだ1DOLを売却していない。
ケース2：GMEにおける短期ハンターと長期潜伏者
アドレス3zdzNQPcJ4NdEsK2EEHbRMvupVqJPmk94YQyJpMSjPf1は、GMEで20万ドルの利益を上げた短期トレードの達人である。
初回購入：2024年5月13日00時05分41秒～03時13分54秒、約16,000ドルを投入して18,640,537枚のGMEを購入。
約9時間保持後に売却開始。この時点でGME価格は取得コストより1倍以上上昇していた。初回売却で約61,000ドルを回収し、コストを回収するとともに4倍の利益を実現。
彼が購入した時期はGMEの話題がちょうど盛り上がり始めた段階で、購入期間中にGMEは30%以上上昇したが、彼は依然として積極的に買い続け、5分以内に初期ポジションの約87%を構築した。
一方、アドレス2nU4GehM5FLtdZcx8BiAHgMFW6ziDJbtFmXsKiwkzUdPは、2か月前にGMEに長期投資したプレイヤー。3月5日から5月1日まで継続的に購入し、合計69,400,000枚のGMEを1.9万ドルで積み上げた。5月13日にRoaring Kittyが再び活動を始め、出荷を始めたタイミングで46.8万ドルの利益を確定した。
両者は同じGMEで高リターンを得たが、運用スタイルは全く異なる。結果的には長期投資型のプレイヤーの方が高いリターンを得たが、3zdzNの短期ハンターも同様に長期保有する他のコインを持っているものの、そちらは価格が下落の一途を辿っている。つまり、短期取引の方がこのアドレスのプレイヤーには合っているようだ。
ケース3：宝くじ式投資家が10万ドルの大当たり
アドレス：7BBgSsxsjtS8NSZqKZp7qmsoDenupqBaCNZPj8Tvh7g8（alienbot.sol）
このアドレスの所有者はまるで宝くじプレイヤーのようで、新規上場したコインに0.2～0.3SOLを投下するのが習慣。しかし、ほとんどのプロジェクトは価格ゼロに終わる。5月6日から8日の間に450回の取引を行い、合計57.3SOL（約8,700ドル相当）を消費したが、99%のプロジェクトはリターンなし。ただ一つのPumpnDumpプロジェクトだけが形を成し、10.6万ドルの利益を獲得した。メディアでは「0.3SOLで10万ドルを稼いだ」と報じられることが多いが、実際のトータルコストは決して低くない（alienbot.solには他にも同様の戦略を持つ関連アドレスがあり、総コストは57.3SOLを大きく超える）。
多くのユーザーはこのアドレスを内部関係者と疑っているが、PANewsの分析では、この成功は純粋な宝くじ的当選の可能性が高い。ただし、このような戦略は投資手法としては不適切。Solanaチェーン上では毎日16,000を超える新規トークンが発行されており、この方法では最終的に損失の方が大きくなる可能性が高い。
ケース4：疑わしいインサイダー取引、潜在利益は1000万ドル近く
アドレス5YYaPTFHuW3cgFvgd6oHZy1HgPWGKa59NJKhHVKoMCAXは、MANEKIのインサイダー取引（ネズミ講）の疑いがある。このアドレスはMANEKIの公開後わずか1分後に10万ドル以上を投入した。
MANEKIの公開時刻：2024年4月22日14時55分、購入時刻：14時56分48秒、購入量718SOL（全供給量の11%）。その後、このアドレスは保有コインを15のアドレスに分配。現在の時価総額は約955万ドル。流動性プールの総資金は1,550万ドル程度。このユーザーの保有状況は@ai_9684xtpaによって暴露されたが、現在まで出荷は行われていない。インサイダー取引は確かに多くのスマートマネーにとって重要な手段だが、現在のようにオンチェーン追跡ツールが発達している環境では、そうした行為はもはや隠しきれなくなっている。
まとめ：
1. 新規上場直後の購入はスマートマネーの選択ではない
複数のスマートマネーアドレスを分析した結果、新規上場直後に大量購入したのは宝くじ型プレイヤーとインサイダー取引アドレスのみ。それ以外のスマートマネーはむしろプロジェクトの創設者や背景ストーリーに注目している。
2. 常勝将軍はおらず、フォローオーダーは賢明ではない
スマートマネーアドレスの分析から、ほぼすべての成功者は1～2回のチャンスを掴んで資本規模を変えたにすぎず、成功率で見れば彼らが購入した大多数のコインも結局は価格ゼロになっている。したがって、盲目的にスマートマネーを崇拝してフォローオーダーするのは信頼できない。
3. 運の良い者であり、同時に価格上昇の推進者でもある
PANewsの分析によると、これらのスマートマネーアドレスは真の意味での小口投資家ではなく、ある程度の資金力を持っており、購入規模も通常数万ドル単位である。さらに、彼ら自身がMEMEコインの価格上昇の主要な推進者となっている。例えば、Sunday Fundayの購入は1DOLに多数の追随者を呼び込んだ。彼らの利益は運だけではなく、背後にいるファンの貢献によるところも大きい。
4. 10U戦士にまだチャンスはあるのか？
アドレス分析の中で、PANewsはスマートマネーが購入する前後には、同程度またはそれ以下のコストで購入しているアドレスが多数存在することに気づいた。しかし、こうしたアドレスの多くは短期間でポジションを清算し、大きな利益を得ることができない。つまり、スマートマネーが常に幸運というわけではない。彼らには独自の保有戦略があり、価格上昇後に一部のコストを回収したり、プロジェクトの将来性を信じてさらに追加購入するなど、一般のプレイヤーとは異なる「持ち続ける力」がある。大多数の10U戦士にとって、チャンスは常に存在しているが、それを本当に「持ち続けられるかどうか」が、スマートマネーになれるかどうかの鍵となる。
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