Tornado Cash開発者が有罪判決、「Code is speech（コードは言論である）」は死んだのか？
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Tornado Cash開発者が有罪判決、「Code is speech（コードは言論である）」は死んだのか？
法的に言えば、Alexey Pertsevの事件は、SBFやDo Kwonに対する詐欺事件や趙長鵬のマネーロンダリング違反事件よりも、DeFiの将来にとって重要である。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：念青、ChainCatcher
昨日、暗号通貨のミキシングサービス「Tornado Cash」の開発者で31歳のロシア人アレクセイ・ペルツェフ（Alexey Pertsev）氏がオランダで22億ドル相当のマネーロンダリングに関与した罪により懲役5年4か月の実刑判決を受けた。ペルツェフ氏はこれまでも8か月間拘束されており、この期間が刑期から差し引かれ、残りの服役期間は4年半となる。ペルツェフ氏の弁護側は裁判官の決定に対して14日以内に上訴する予定。
業界内では、この事件はDeFi規制の分水嶺であるだけでなく、暗号資産におけるプライバシーの進展にも大きな影響を与えると広く認識されている。また、オープンソースコミュニティ全体に「寒蝉効果」をもたらす可能性があり、オープンソースソフトウェア開発者が有罪判決を受けることは、Web3のスマートコントラクト開発者が従来の法的枠組みに直面することを象徴している。
ペルツェフ裁判の裁判官および検察側は、判決の中で「Tornado Cashの本質と機能は犯罪者向けのツールである」と述べ、「Tornado Cashは単なるスマートコントラクトではなく、まるで企業のように運営されていた」と主張した。
昨年8月には、Tornado Cash共同創設者のローマン・ストーム（Roman Storm）氏とローマン・セメノフ（Roman Semenov）氏が、共謀によるマネーロンダリング罪および『国際経済緊急権限法（IEEPA）』違反の共謀罪で起訴された。いずれの罪状も最高20年の懲役が科せられる可能性がある。さらに、無免許送金業の営業共謀罪でも起訴されており、こちらの最高刑は5年である。
現在、ストーム氏は米ワシントン州で逮捕され収監中であり、セメノフ氏は依然として逃亡中である。また、ストーム氏の裁判は9月23日に予定されている。ペルツェフ氏の判決は、ストーム氏の裁判結果にも直接的な影響を与えるだろう。
注目に値するのは、昨日のペルツェフ氏の判決後も、クラウドファンディングプラットフォームJuicebox上で「Free Alexey & Roman」を支援する寄付活動が続いていることだ。支援者たちは「privacy is not a crime」「code is speech」「defend freedom」「XX stands with privacy and open-source public goods」といったメッセージを添えて、Tornado Cashの開発者たちや「暗号精神」への連帯を表明している。
Tornado Cash事件のタイムライン
Tornado Cashは2019年8月にローンチされ、創設者はローマン・ストーム氏、ローマン・セメノフ氏、アレクセイ・ペルツェフ氏の3名。主要な開発チームはzkSNARK研究者で構成されており、ペルツェフ氏はセキュリティ監査会社Peppersecの中心メンバーでもあった。
以下はTornado Cash事件に関する出来事の完全な時間軸（DL Newsからの翻訳、ChainCatcherによる補足および修正あり）：
2019年
8月6日：Tornado Cashがローンチ。「イーサリアム暗号通貨を100％匿名で送信可能」にするサービス開始。
9月13日：米外国資産管理局（OFAC）が北朝鮮のサイバー組織Lazarus Groupなどに対し制裁を発動。
2020年
5月10日：Tornado Cashが「信頼できるセットアップ儀式（Trusted Setup Ceremony）」を完了。すべての預入プールの管理権限を破棄し、スマートコントラクトを更新。これによりTornado Cashプロトコルは、いかなる主体の支配も受けない永続的な自動実行コードとなった。同プロジェクトはこれを「世界最大の信頼できるセットアップ儀式」と称し、1114人が参加した。
6月4日：Tornado Cash開発チームが、ユーザーが必要に応じて取引履歴を明かせる任意のコンプライアンスツールを導入。
9月25日：ハッカーがKuCoin取引所から2.75億ドル相当の暗号資産を盗難。これはオランダ検察がTornado Cashとの関連を指摘する最大級の事件の一つ。
2022年
3月23日：Axie Infinity Roninサイドチェーンブリッジがハッキングされ、約6.25億ドルが消失。これはこれまでで最大規模の暗号資産ハッキング事件の一つであり、犯人はTornado Cashを利用して資金を洗浄。
5月6日：OFACが北朝鮮のサイバー犯罪集団が利用していた仮想通貨ミキサー「Blender」に対して初の制裁を課す。
6月24日：Lazarus GroupがHarmony Horizonブリッジを攻撃。約1億ドル相当の盗難資産がTornado Cashを通じて送金された。オランダ検察によれば、これもまたTornado Cashを利用した重大なマネーロンダリング事件の一つ。
8月8日：OFACがTornado Cashに対して制裁を発動。70億ドル相当のマネーロンダリングに関与したとされる。
8月9日：Tornado Cash公式サイトが閉鎖され、GitHub上のプロジェクトリポジトリが削除。共同創設者のローマン・セメノフ氏のGitHubアカウントも停止。
8月10日：アレクセイ・ペルツェフ氏がオランダで逮捕され、公開されない容疑で投獄。
10月12日：暗号資産政策問題に注力する非営利団体Coin Centerが、Tornado Cashに対する制裁措置についてOFACを提訴。
11月22日：オランダ検察が裁判公聴会で初めて具体的な起訴内容を明らかに。
2023年
4月20日：アレクセイ・ペルツェフ氏が保釈され、裁判待ちの身に。
8月23日：米司法省がTornado Cash開発者のローマン・ストーム氏を起訴。もう一人の開発者ローマン・セメノフ氏には制裁が課される。
8月25日：Tornado Cash共同創設者のローマン・ストーム氏が保釈。
12月7日：バイナンスがTornado CashのネイティブトークンTORNの上場を取り下げ。
2024年
3月25日～26日：アレクセイ・ペルツェフ氏がオランダのスヘルトヘンボス市で2日間にわたる裁判を受ける。
4月5日：米国の貿易協会が、ローマン・ストーム氏を擁護する法廷提出書類を提出。彼に対する各起訴項目に対処。
5月14日：アレクセイ・ペルツェフ氏がマネーロンダリング罪で64か月の禁固刑を宣告。
9月23日：ローマン・ストーム氏が米国で裁判を受ける予定。
裁判の論点と争点：スマートコントラクト開発者の責任境界
Tornado Cash事件の核心は、既存の反マネーロンダリング法がブロックチェーン／暗号金融プラットフォームに適用可能かどうかにある。
裁判中、ペルツェフ氏の弁護人であるキース・チェン（Keith Cheng）氏は、Tornado Cashの開発者を含む誰も、オープンソースのスマートコントラクトコードの使用を阻止できないと主張した。また、スマートコントラクトの貢献者は、伝統的な企業のような単一の責任者ではなく、分散型組織の一員にすぎないと強調した。
昨年8月、ローマン・ストーム氏とローマン・セメノフ氏が米国で起訴された際、非営利団体Coin Center（暗号資産政策に関する研究・教育を行い、規制当局に対して合理的な規制方針を提唱）は声明を出し、Tornado Cashに対する新たな起訴内容は米財務省FinCENの文書と矛盾していると指摘した。
同団体の主張は、Tornado Cash開発者は「単なるソフトウェア開発または通信サービスの提供」に留まっており、「一般大衆に代わって資金を移動させる業務」を行ったわけではないというもの。司法機関は「サービス提供者」と「資金移転者」の身分を混同すべきではない。Tornado Cashが持つ唯一のコントロールは、プライバシー機能に関連する暗号学的ロジックの変更のみであり、ユーザーの資金を実際に閲覧したり移動させたりする能力は一切ない。
今年4月初め、Coin Centerはニューヨーク南部地区で進行中のローマン・ストーム氏の刑事裁判において、裁判所に提出するamicus brief（第三者意見書）を提出。検察がTornado Cashを描写する際に用いる曖昧かつ偏見のある表現の削除を求めた。また、オープンソースソフトウェア開発者は他人が自らのツールを使用する行動を制御できないため、そのコードの公開は米国憲法によって明確に保護されるべきだと主張。さらに、この事件の起訴と判決は「単なるオープンソースソフトウェアの開発、コードの公開、発言活動を行う人々」にとって極めて重要であり、米国における自由なソフトウェア開発・公開の権利を守るべきだと訴えた。
また、ストーム氏の弁護チームは3月末、ニューヨーク南地区連邦地裁に提出した文書で、Tornado Cashはノンカストディ型のスマートコントラクトであり、ユーザー自身が資産を完全に管理しており、サービスプロバイダーまたは第三者の委託保管を必要としないと指摘。プログラムの作成は言論の自由に該当するため、米国憲法修正第1条の保護下にあると主張した。
しかし14日の裁判で、裁判所はこれらの主張を退けた。技術革新であれ何であれ、犯罪者や制裁対象者が盗難資産の出所を隠蔽するのを助けるプラットフォームを防ぐという法的義務を超越することはできない、とした。検察官マルティン・ベルラーゲ（Martine Boerlage）氏は最終的にTornado Cashを「単なるスマートコントラクトではなく、まるで企業のように運営されていた」と断じた。
米司法省は、Tornado Cashのコンピュータコードが言論の自由に該当するか、あるいは修正第1条の憲法的保護を受けるかについては言及していないと改めて強調。被告が起訴されたのはコードの公開のためではなく、それを悪用して利益を得る違法ビジネスを促進したためであると説明した。
司法省はさらに、銀行も金融取引を処理するためにコンピュータコードを使用していると指摘。ただし、法律で定義された「マネートランスミッション業務」を行うコードであれば、それは単なる言論の自由ではなく、通貨送金法に違反しない形で実装されなければならないと解説した。Tornado Cashはコードの一部であり、言論の一部でもあり、商業活動の一部でもある。全体として、それは人間の創造物である。ストーム氏は単にコードを公開しただけではない。長年にわたり経営判断を行い、企業を運営してきた。Tornado CashのプロトコルとTornado Cashの事業は同一ではない。たとえTornado Cashがオープンソースコードを持っているとしても、それがローマン・ストーム氏が事業主として行ったすべての行為を憲法が保護する理由にはならない。
請願、抗議、寄付
暗号資産専門弁護士デイビッド・レスペランス（David Lesperance）氏は、法的に見て、アレクセイ・ペルツェフ氏の事件はSBFやド・クウォン氏に対する詐欺事件、あるいは趙長鵬氏のAML体制不備よりも、DeFiの将来にとってより重要な意味を持つと述べた。Tornado Cash事件が非常に象徴的であるため、3人の共同創設者にはさまざまな形での支援が寄せられている。
特に暗号コミュニティ内の開発者たちは、ペルツェフ氏の逮捕に強く抗議。SNS上での請願や声援に加え、オランダ裁判所前では彼を支持するポスターが配布された。
2022年8月には、一部の匿名ユーザーが抗議として「毒入り攻撃（poisoning attack）」を仕掛け、Tornado Cashを通じて少量のETHを著名な暗号関係者のアドレスに送金。これは米政府の制裁措置に対する不満の表明だった。神魚、孫宇晨、Coinbase CEOブライアン・アームストロング氏、アーティストBeeple氏など複数の著名KOLが「毒入り」された。
また、今年1月22日、暗号コミュニティのメンバーがクラウドファンディングプラットフォームJuiceboxで「Free Alexey & Roman」と題する寄付キャンペーンを開始。Tornado Cash共同創設者のローマン・ストーム氏および開発者アレクセイ・ペルツェフ氏の法的制裁回避のための弁護基金として設立された。記事執筆時点までに、合計834件の寄付が寄せられ、総額548.49ETH（約160万ドル）が集まった。イーサリアム共同創設者のヴィタリック・ブテリン氏、暗号取引所Kraken共同創設者のジェシー・パウエル氏らも寄付に参加。
特に注目すべきは、昨日のペルツェフ氏の判決後、寄付件数が急増したこと。多くの人々が「privacy is not a crime」「code is speech」「defend freedom」「XX stands with privacy and open-source public goods」といったメッセージを残し、Tornado Cash開発者および「暗号精神」への支援を表明している。
硬貨の裏側
ペルツェフ氏本人は繰り返し「自分はただのプログラマーであり、犯罪意図はない」と主張している。犯罪者がTornado Cashを使って違法収益を隠匿していることに「失望している」としつつも、それに対して何もできなかったと述べる。
裁判官がペルツェフ氏に対し、犯罪行為を十分に真剣に捉えていたか尋ねた際、彼と共同開発者のローマン・ストーム氏、ローマン・セメノフ氏のグループチャット記録が提示された。そこには、6.25億ドル相当のAxie Infinity Ronin Bridgeハッキング事件について、ペルツェフ氏が「ハハ」と返信していた。これに対しペルツェフ氏は、「面白いと思ったわけではなく、驚きを表す習慣的な反応だった」と説明。
また、客観的事実は、Tornado Cashが制裁を受けて以降も、依然として最大の暗号ミキサーであり続けていること。ハッカーやプロトコル攻撃者たちは今なお、このツールを継続的に利用して資金洗浄を行っている。
一方で、Tornado Cash開発者の判決は、技術発展とプライバシーの未来に脅威を与える。他方で現実として、技術は中立ではあり得ず、常に人間関係の上に成立しているのだ。
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