米国の制裁とブロックチェーン検閲：OFAC規制下におけるイーサリアムネットワークのトランザクションフィルタリングの現状
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米国の制裁とブロックチェーン検閲：OFAC規制下におけるイーサリアムネットワークのトランザクションフィルタリングの現状
Coinbaseのこれらの違反行為によるオンチェーン上のやり取りは明確に確認できるため、まもなくOFACがこの問題に直面し、何らかの決定を下さざるを得ないだろうと予想される。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Aiying
LabrysおよびRated Networkのデータによると、2022年9月15日にイーサリアムがプルーフ・オブ・ワークからプルーフ・オブ・ステークへ移行して以降、イーサリアムブロックチェーン上の約42％のブロックが、米財務省外国資産管理局（OFAC）の特別指定国民リスト（SDN List）に掲載されたウォレットアドレスを検閲している。言い換えれば、これらのブロックは取引処理の際に、米国の制裁対象リストに記載されたウォレットアドレスの取引を除外または阻止している。先週、こうした検閲を行うブロックの割合はさらに50％近くに達していた。これはつまり、イーサリアムネットワーク上でおよそ半数のブロックが、米国の制裁リストに基づいた何らかの取引審査を実施していることを意味する。
ビットコインのような許可不要の暗号化ネットワークとは異なり、イーサリアムではOFACの規制に準拠するリレー（中継）ノードが、米国の制裁リストに載ったウォレットアドレスの取引を審査する。
その中でもFlashbotsが提供する最大手のMEV（最大抽出価値）ツールであるMEV-Boostは、デフォルト設定でこうしたウォレットアドレスの取引を審査する。多くのリレーノードがこのデフォルト設定を利用している。またMEV-Boostはバリデータのブロック生成プロセスを、自らが運営するサードパーティ市場に外部委託することで、フロントランニング、バックランニング、ジェクトレーディングなどの定量化トレード戦略を通じて収益を最大化するが、こうした戦略は一般のイーサリアムユーザーの利益を損なう可能性がある。
代表的なMEV-Boostリレーノードには、現時点で最大規模のFlashbotsのほか、BlockNative、Manifold、Eden、BloXroute Max Profit、BloXroute Ethical、BloXroute Regulatedなどがある。
これはつまり、MEV-Boostソフトウェアを使用するイーサリアムリレーノード（取引とブロック情報を伝播するノード）が取引を処理する際、自動的にOFACの特別指定国民リスト（SDN List）に掲載されたウォレットアドレスの取引をフィルタリングし、それらをブロックチェーンに含めないことを意味する。そのため、多くのリレーノードがMEV-Boostのデフォルト設定を採用することで、こうした検閲メカニズムを運用に組み込んでいるのである。
（画像提供：Mev Watch）
米国の制裁に従うリレーオペレーターは、どのユーザーがイーサリアムブロックチェーン上で取引をブロードキャストできるかを審査している。もちろん、米財務省外国資産管理局（OFAC）の制裁対象となったユーザーであっても、OFAC準拠の経路（特定の暗号資産取引所やバリデーターノードなど）を通らずに、OFACの規制に従わない別の経路を使って取引を試みることは可能である。つまり、こうしたユーザーはOFACの制裁リストに基づいて取引をフィルタリングまたは拒否しない取引プラットフォームやネットワークノードを探し、それらを通じてブロックチェーン取引を完了させようとするのである。
たとえばCoinbaseの場合、昨年Tornado Cashが北朝鮮へのマネーロンダリング支援に関与したとして米国政府により制裁を受けた。しかしTornado Warningsのデータによると、過去2週間でCoinbaseはTornado Cash関連の取引686件を検証している。Coinbaseはイーサリアムネットワークのバリデーターノードとして、こうした取引を確認し、ブロックチェーンに取り入れているのである。
この表は、各バリデーターがどれだけのブロックを提案したかを示しており、すべての額面のTornado CashコントラクトまたはTORNトロンとの相互作用（入金または出金）を含む取引が含まれている。
出典：Toni Wahrstätter
これはOFACにとってやや気まずい状況であり、一見Coinbaseの行動を無視しているように見える。しかし、こうしたコントラクトとのやり取りはオンチェーン上で明確に確認できるため、いずれOFACがこの問題に直面し、判断を下さざるを得なくなるだろう。これはCoinbaseおよびイーサリアム全体にとって大きな潜在的影響を及ぼす可能性がある。
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