暗号資産の闇面：テロ組織の資金調達、詐欺、マイニング――制裁回避の新たな聖地か？
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暗号資産の闇面：テロ組織の資金調達、詐欺、マイニング――制裁回避の新たな聖地か？
テロリストは、従来の資産監視手法では見逃されやすい新しい未知の暗号資産の使用を試みています。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Elliptic
編集：TechFlow
テロ組織が暗号資産分野にますます関与し、ブロックチェーン技術の発展を活用して当局の調査を回避しながら資金を調達するケースが増えています。国連は、暗号資産がテロ資金調達の20％を占める可能性があると予測しています。
アルカイダ、ハマスのカッサム旅団、イスラム国（IS）など主要なテロ組織が、暗号資産をさまざまな目的で利用していることが確認されています。これには、制裁回避、サイバー犯罪、身代金要求、投資取引、公開寄付活動、内部での価値移転などが含まれます。
当社の調査では、30種類以上の暗号資産、DeFiガバナンストークンやステーブルコインも含むものがテロ資金調達に関与していることがわかりました。特に重要なのは、極端主義組織がビットコインの使用を放棄しつつあることであり、これは法執行機関が多様な資産追跡能力を持つことの重要性を浮き彫りにしています。
分析結果によると、現在ほとんどのテロ組織および個人は、特にTether（USDT）などのステーブルコインの使用を増やしており、一方で資金調達の起点となる資産の多様化も進行しています。
さらに、極端主義組織が暗号資産分野で資金を調達する方法についても調査しました。これには、公開寄付活動、マイニング、マイニングプール、DeFi取引および投資が含まれます。
公開寄付活動
暗号資産を利用したテロ資金調達で最も一般的な形態は、ソーシャルメディアチャネルまたは専用ウェブサイトを通じて、特定の暗号資産寄付ウォレットアドレスを提供して寄付を募ることです。
研究によれば、一般向けの寄付活動は数百万ドル規模、場合によっては100万ドル以上もの暗号資産を集めてきました。イスラム国、アルカイダ、カッサム旅団といった主要テロ組織は、公開的な暗号資産寄付活動を通じて合計で300万ドル以上を調達しています。
また、暗号資産の使用と地政学的イベントとの関連も確認されました。たとえば、パレスチナ・イスラム聖戦（PIJ）関連のウォレットは、イスラエル、ヨルダン川西岸、ガザ地区における緊張の高まりと関連しているようです。
さらに、2020年以降、米国やイスラエルが主導して行った一連の著名なテロ組織ウォレット差し押さえ行動に対応して、寄付活動の手法も変化しています。リスクの増大によりカッサム旅団のように寄付活動を一時停止した組織もある一方で、他の組織はプライバシーコインのみを受け入れるようになり、活動を隠蔽する対策を講じています。
詐欺およびダークウェブ活動
当社の調査ツール「Elliptic Investigator」を使用することで、いくつかの主要テロ組織に関連するウォレットが、盗難クレジットカード供給業者、ダークウェブマーケット、ピラミッドスキーム、暗号資産投資詐欺など、さまざまな出所からの資金の受取・送金を行っていることを示すことができます。
このような活動は、テロリストが武器購入や収益獲得のために他の違法手段と結びついている実態を反映しています。テロ資金調達とクレジットカード詐欺の関連性は、米国および英国での差し押さえや刑事事件でも明らかになっています。
DeFi取引および投資
テロリストによるDeFiの利用はあまり観察されていませんが、暗号資産分野で最も成功したテロ関連実体の一つがこの技術を利用した具体的な事例は、そのリスクを強調するとともに、DeFi技術がどのように悪用され得るかを理解する上で貴重な知見を与えます。
匿名化した特定のウェブサイトは、DeFiプロトコルと密接に関連するアドレスから資金を受け取っており、流入資産の大部分が寄付ではなく、運営者の投資収益であることを示しています。
実際に、同サイトのイーサリアムおよびBSC（バイナンススマートチェーン）上の資金のうち、21％以上が分散型取引所（DEX）由来であり、これらのアカウントにはさまざまなステーブルコインやDeFi特有の資産が含まれています。
全体として、このサイトには30万ドル以上の暗号資産が流入しており、そのうちSolana（SOL）由来が5.1万ドルです。ウォレット残高からは、SOLへの投資だけで1万ドルの利益を得ていたことがわかります。取引の収益は中心化取引所からも得られ、USDCなど25万ドル以上のステーブルコインに換金されています。
暗号資産マイニング
テロ組織は、制裁回避やテロ支援資金調達などの目的で、暗号資産のマイニングを活用しています。
イランは、ヒズボラやイスラム革命防衛隊（IRGC）などテロ活動を行う組織への資金提供を、制裁回避のためマイニングに移行しています。
一方、ブロックチェーン分析では、アルカイダやカッサム旅団など他のテロ組織もマイニング活動に参加していることが判明しています。イスラム国でさえ、暗号資産マイニングのガイドラインや推奨マイニングプールのリンクを共有しています。
結論
本研究は、法執行機関がテロ組織が採用する最新技術を識別・対処する手助けとなります。これらは捜査を回避し、資金を調達するために日々進化しています。
さらに、テロリストが新しい、あるいはあまり知られていない暗号トークンの使用を試みているため、従来の資産のみをカバーするスクリーニング手続きでは、テロ資金調達を見逃すリスクが高まっています。極端主義組織は継続的に、新たな方法でテロ活動資金を現金化または隠蔽しようと模索しており、チェーン間・資産間のジャンプを通じてその実現を図っています。
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