TechFlow, 23 septembre — Selon une information de l'Agence France-Presse, les autorités européennes ont démantelé avec succès une vaste escroquerie aux cryptomonnaies, ayant permis à un groupe frauduleux d'escroquer plus de 100 victimes à hauteur d'au moins 100 millions d'euros (environ 118 millions de dollars).
L'opération a été coordonnée par Eurojust, l'agence de coopération judiciaire de l'Union européenne. Des perquisitions ont été menées par la police en Espagne, au Portugal, en Italie, en Roumanie et en Bulgarie, entraînant l'arrestation de cinq suspects, dont le cerveau présumé du réseau.
Les fraudeurs utilisaient des plateformes en ligne soigneusement conçues pour promettre des rendements élevés sur des investissements en cryptomonnaies, transférant ensuite les fonds vers la Lituanie afin de les blanchir. Lorsque les victimes tentaient de retirer leurs investissements, on leur demandait de payer des frais supplémentaires, après quoi les sites disparaissaient, entraînant la perte totale ou partielle de leurs avoirs.
Cette escroquerie opérait depuis 2018 et touchait 23 pays, principalement des victimes originaires d'Allemagne, de France, d'Italie et d'Espagne. Le principal suspect fait face à des accusations de fraude à grande échelle et de blanchiment d'argent.
