TechFlow annonce que, le 24 avril, selon un communiqué officiel du Département de la Justice des États-Unis, l’« Équipe spéciale de lutte contre la fraude » du Département de la Justice a annoncé, le 23 avril, une série d’opérations coordonnées contre une organisation criminelle d’Asie du Sud-Est : deux cadres chinois travaillant au centre de fraude « Shunda » au Myanmar, Huang Xingshan et Jiang Wenjie, ont été inculpés pour avoir contraint des travailleurs victimes de traite à participer à des escroqueries liées aux investissements en cryptomonnaies ; ils sont actuellement détenus en Thaïlande. Un canal Telegram comptant plus de 6 000 abonnés, utilisé pour inciter des personnes à se rendre dans des centres de fraude au Cambodge afin d’y subir un travail forcé, a été saisi. Parallèlement, 503 noms de domaine frauduleux, usurpant l’apparence de plateformes d’investissement légitimes, ont également été saisis.
Sur le plan financier, l’équipe a gelé plus de 701 millions de dollars américains en cryptomonnaies soupçonnées d’être liées au blanchiment d’argent issu de ces fraudes, et, dans le cadre de l’« Opération Level Up », elle a informé 8 935 victimes, permettant ainsi de récupérer potentiellement environ 563 millions de dollars américains. En outre, le Département d’État américain a annoncé une récompense allant jusqu’à 10 millions de dollars américains pour toute information utile concernant le centre de fraude « Taichang » au Myanmar ; le Département du Trésor a, quant à lui, imposé des sanctions contre des individus et entités cambodgiens liés à ces activités. Selon les données du FBI, les pertes subies par les États-Unis en 2025 suite à des escroqueries liées aux investissements en cryptomonnaies ont atteint 7,2 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 24 % par rapport à 2024.
