TechFlow rapporte que, le 22 février, un nouveau rapport d’Elliptic, société spécialisée dans l’analyse de blockchains, révèle qu’un échange de cryptomonnaies lié à la Russie, surnommé le « réseau fantôme », facilite, via des transactions massives en cryptomonnaies, l’évitement des sanctions internationales. Le rapport désigne cinq plateformes, dont la plupart ne font pas encore l’objet de sanctions officielles mais continuent néanmoins d’offrir aux entités russes des canaux financiers permettant de contourner la régulation bancaire traditionnelle. ABCeX est identifiée comme la plus importante d’entre elles, ayant traité au moins 11 milliards de dollars américains de transactions en cryptomonnaies. Le rapport précise également qu’Exmo, bien qu’elle affirme avoir quitté le marché russe, partage encore, selon les données en chaîne (on-chain), son infrastructure de portefeuilles dépositaires ; Rapira, enregistrée en Géorgie mais disposant d’un bureau à Moscou, aurait entretenu des échanges directs d’un montant supérieur à 72 millions de dollars américains avec Grinex, un exchange déjà sanctionné ; Bitpapa contourne la surveillance en changeant fréquemment d’adresses de portefeuille ; quant à Aifory Pro, elle propose des services d’échange de monnaie fiduciaire contre des cryptomonnaies à Moscou, à Dubaï et en Turquie. L’analyse conclut que les infrastructures antérieures destinées à contourner les sanctions liées aux cryptomonnaies imposées à la Russie n’ont pas disparu, mais se sont plutôt dispersées vers un nombre accru de plateformes.
Avertissement : tout le contenu de ce site ne constitue pas un conseil en investissement et aucun service de signal ou d’incitation au trading n’est fourni. Conformément à l’avis des dix ministères, dont la Banque populaire de Chine, sur la prévention des risques liés au trading de cryptomonnaies, veuillez rester vigilants face aux risques. Contact : support@techflowpost.com ICP n° 琼ICP备2022009338号
