TechFlow rapporte que, le 31 janvier, selon une information publiée par le site Caixin, Su Jingliang, un ressortissant chinois âgé de 46 ans et originaire de Pékin, a été condamné à 46 mois d’emprisonnement pour avoir participé à un réseau international de fraude téléphonique « tuer le cochon » et au blanchiment de plus de 36,9 millions de dollars américains (soit environ 256 millions de yuans). Il a également été condamné à verser des dommages-intérêts s’élevant à 26,87 millions de dollars américains (soit environ 187 millions de yuans). Précédemment, les autorités américaines avaient démantelé un réseau transnational de fraude et de blanchiment d’argent : les escrocs établissaient d’abord la confiance avec leurs victimes via les réseaux sociaux ou les applications de rencontres, puis les incitaient à investir sur des plateformes de cryptomonnaies factices. Les fonds de 174 victimes américaines ont ainsi été transférés vers les comptes bancaires de 74 sociétés écrans enregistrées aux États-Unis ; dès réception, ces fonds étaient immédiatement convertis en Tether (USDT).
Dans cette chaîne de fraude téléphonique « tuer le cochon », Su Jingliang jouait un rôle clé de « comptable ». Il communiquait avec des employés de la banque Deltec via l’application de messagerie chiffrée Telegram, recevait les fonds provenant des sociétés écrans américaines situées en amont de la chaîne, ordonnait à la banque de convertir rapidement les actifs en dollars reçus en stablecoins USDT, puis les envoyait de façon ciblée vers des portefeuilles de cryptomonnaies spécifiques commençant par « TRteo ». Ces fonds finissaient par être acheminés vers des centres d’escroquerie situés en Asie du Sud-Est.
