TechFlow, le 18 décembre, selon CriptoNoticias, les autorités argentines ont démantelé une vaste affaire d'escroquerie et de blanchiment d'argent liée aux cryptomonnaies, impliquant plus de 1,8 billion de pesos argentins (environ 1,2 milliard de dollars américains), dont les principales victimes sont des entreprises agricoles.
Le réseau criminel ouvrait des comptes bancaires à l'aide de documents falsifiés, obtenait des prêts puis transférait immédiatement les fonds vers des plateformes d'échange de cryptomonnaies, où ils étaient convertis en actifs virtuels et envoyés vers des portefeuilles numériques. Pour dissimuler leurs traces, les membres du réseau utilisaient des tiers pour simuler des opérations d'arbitrage de cryptomonnaies. L'enquête a révélé que les personnes impliquées n'étaient inscrites dans aucun registre de fournisseurs de services d'actifs virtuels exigé par la Commission nationale des valeurs mobilières argentine.
Cette opération, menée conjointement par le ministère national argentin de la Sécurité et la Police fédérale, a donné lieu à huit perquisitions, à l'arrestation de trois hommes et à la notification de deux autres personnes. Des espèces, téléphones, dispositifs de stockage, ordinateurs portables et documents pertinents ont été saisis. L'affaire remonte à une enquête judiciaire lancée en octobre 2025.
