TechFlow, 14 décembre — Selon un rapport du Economic Observer, la société Yu Zhi Financial Limited, opérant sous le nom de « trading virtuel par copie », aurait effectué une « fuite douce ». La plateforme promettait aux investisseurs un rendement journalier de 1 %, atteignant jusqu'à 370,6 % sur 30 jours, via son application de trading d'actifs numériques HSEX et plusieurs autres applications. Elle exigeait des investisseurs qu'ils recrutent de nouveaux membres en échange de récompenses élevées, formant ainsi une escroquerie pyramidale de type MLM.
Le 8 décembre, les investisseurs ont reçu une notification exigeant le paiement d'une « caution de vérification personnelle » équivalente à 20 % du montant total du compte pour pouvoir retirer leurs gains, tandis que les frais de retrait passaient de 10 % à 30 %. La plateforme affirme compter 3 millions de membres ; en se basant sur un seuil minimal d'investissement de 7 400 yuans, le volume total du schéma pourrait dépasser 20 milliards de yuans.
Le Bureau de coordination de la ville de Xinyi (province du Guangdong) chargé de la prévention et de la répression des activités financières illégales a publié un avertissement concernant ce risque, confirmant que Yu Zhi Financial n'a pas obtenu de licence d'exploitation auprès des autorités financières nationales, et que son application HSEX n'a fait l'objet d'aucune autorisation ni d'enregistrement. La Bourse de Hong Kong a classé cette entreprise et ses applications associées comme sites suspects.
