TechFlow, 11 décembre - Selon Decrypt, le marché d'échange de bitcoins peer-to-peer Paxful Holdings Inc. a accepté de plaider coupable à des accusations fédérales et de verser une amende pénale de 4 millions de dollars américains au ministère américain de la Justice, ainsi qu'une amende civile de 3,5 millions de dollars américains au réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN).
Le ministère de la Justice affirme que Paxful a facilité environ 3 milliards de dollars de transactions entre 2017 et 2019, générant plus de 29 millions de dollars de revenus, tout en facilitant délibérément des activités criminelles. La plateforme a traité près de 17 millions de dollars de transactions en bitcoins destinés à des sites illégaux tels que Backpage, rapportant à Paxful un profit d'au moins 2,7 millions de dollars. En outre, Paxful a facilité des transactions impliquant des pays sanctionnés comme l'Iran, la Corée du Nord et le Venezuela, et a traité plus de 500 millions de dollars d'activités suspectes.
L'entreprise a sciemment évité tout contrôle de conformité et n'a pas identifié l'identité de ses clients ni signalé les activités suspectes. Artur Schaback, cofondateur et ancien directeur technique de Paxful, a déjà plaidé coupable en juillet 2024. Le jugement est prévu pour le 10 février 2026.
