Les États-Unis ont gelé 26,4 millions de dollars de fonds issus d'une fraude aux cryptomonnaies, mais le remboursement des victimes reste incertain.

Auteur : CryptoSlate

Traduction : TechFlow

Note de la rédaction TechFlow : Le Département de la justice a annoncé avoir récupéré 26,4 millions de dollars dans cinq affaires, avec un total de fonds gelés dépassant 800 millions de dollars, mais « récupérer » et « remettre aux victimes » sont deux choses différentes — le tribunal n'a pas encore ordonné la confiscation, l'identité des suspects n'est pas claire, il n'y a pas de calendrier d'indemnisation, et la quantité d'argent qui parviendra finalement aux victimes reste inconnue.

Le 21 juillet, des procureurs américains ont intenté cinq actions en confiscation civile dans le cadre de cinq enquêtes internationales distinctes sur des fraudes, cherchant à confisquer environ 26,4 millions de dollars en cryptomonnaies.

Les enquêteurs peuvent d'abord geler les produits présumés du crime sans connaître l'identité des manipulateurs en coulisses, puis chercher à obtenir la confiscation tout en continuant à traquer les suspects, la confiscation finale et l'indemnisation des victimes étant décidées ultérieurement.

Le bureau du procureur fédéral du district de Columbia a indiqué que l'une des enquêtes avait retracé plus de 270 transactions de victimes présumées impliquant des plateformes d'investissement frauduleuses. Une autre concernait plus de 200 victimes d'arnaque aux sentiments, ainsi que des centaines d'adresses intermédiaires utilisées pour mélanger les fonds.

Le Département de la justice a déclaré que dans les cinq affaires, les blanchisseurs d'argent étaient principalement situés en Asie du Sud-Est, avec des adresses IP associées en Chine, en Malaisie et au Cambodge.

De la saisie à l'indemnisation

L'objectif du gel est d'empêcher le transfert des cryptomonnaies identifiées. L'action en confiscation civile lance la prochaine étape de la procédure juridique, demandant au tribunal de transférer la propriété des biens au gouvernement.

Le Département de la justice a indiqué que la confiscation judiciaire civile vise les biens et ne nécessite pas de condamnation pénale. Cependant, les procureurs doivent prouver par une prépondérance des preuves leur lien avec des activités criminelles. Ainsi, intenter une action ne signifie pas que la confiscation est achevée ou qu'une culpabilité pénale est établie pour qui que ce soit.

Le Département de la justice a décrit ces cinq confiscations comme faisant partie des plus de 800 millions de dollars récupérés par le Groupe de travail sur la répression des centres de fraude.

La page du projet du Groupe de travail (mise à jour le 18 juin) a rapporté des données différentes : 832,8 millions de dollars de cryptomonnaies ont été gelés. Ces chiffres utilisent des termes et des dates différents, ils ne constituent donc pas une comparaison avant-après, ni des statistiques d'indemnisation des victimes. Ils montrent que les actifs récupérés ou gelés rapportés par le Département de la justice ont atteint des centaines de millions de dollars, mais la disposition finale reste à régler.

La récupération des fonds ne remet pas automatiquement l'argent entre les mains des victimes. Les victimes éligibles peuvent obtenir les actifs confisqués ultérieurement par le biais du programme de remise ou de restitution du Département de la justice, une procédure qui peut également remettre les fonds au tribunal pour indemnisation.

L'annonce du 21 juillet n'a pas fourni le montant de la distribution, la liste des demandeurs éligibles ou un calendrier pour ces cinq affaires. Ce qui reste à régler : si le tribunal approuve la confiscation, qui sont les identités finalement confirmées par les enquêteurs, et quelle quantité de cryptomonnaies impliquées parviendra finalement aux victimes.