Analyse rétrospective des cinq dernières années d'actions de régulation américaines dans le secteur de la cryptomonnaie : 25 entreprises ont versé près de 32 milliards de dollars de règlements, dont FTX et Alameda représentent la part principale
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Analyse rétrospective des cinq dernières années d'actions de régulation américaines dans le secteur de la cryptomonnaie : 25 entreprises ont versé près de 32 milliards de dollars de règlements, dont FTX et Alameda représentent la part principale
Au cours des 5 dernières années, les montants de règlement entre les entreprises de cryptomonnaies et les organismes de réglementation américains ont atteint 32 milliards de dollars américains, dont les plus importants proviennent de FTX et Alameda, s'élevant à 12,7 milliards de dollars américains.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Coingecko
Traduction : Felix, PANews
Récemment, Coingecko a publié un rapport de recherche sur les actions de régulation américaines dans le secteur des cryptomonnaies. Cette étude se base sur des annonces officielles entre le 1er janvier 2019 et le 9 octobre 2024, et examine les montants monétaires des transactions conclues entre des entreprises de cryptomonnaies et les autorités de régulation américaines dans des affaires portées devant les tribunaux fédéraux et d'États, à l'exclusion des accusations dirigées contre des individus. Voici les détails du rapport.
Les sommes transigées s'élèvent à près de 32 milliards de dollars, FTX et Alameda représentant près de 40 %
L'action de régulation la plus importante menée par les autorités américaines concerne l'exchange de cryptomonnaies en faillite FTX et sa société affiliée Alameda, qui ont ensemble versé la plus importante transaction à ce jour, soit 12,7 milliards de dollars. L'affaire relative à FTX et Alameda a été pilotée par la Commission du commerce des matières premes (CFTC), et l'accord de transaction a été annoncé en août 2024, moins de deux ans après l'effondrement de FTX. Bien que cette décision n'inclue pas les poursuites de la CFTC contre certains cadres dirigeants, les 12,7 milliards de dollars serviront à rembourser les clients et créanciers de FTX (environ 11,2 milliards de dollars).
La deuxième action majeure des régulateurs américains concerne l'institution de prêt en cryptomonnaies en faillite Celsius (4,7 milliards de dollars), l'ancien leader du secteur Terraform Labs (4,5 milliards de dollars) et l'exchange Binance (4,3 milliards de dollars). Il convient de noter que l'effondrement de Celsius et de Terraform Labs au milieu de l'année 2022 a marqué un tournant clé du marché haussier vers le marché baissier, entraînant finalement la chute de FTX et provoquant une nouvelle vague de surveillance réglementaire aux États-Unis.
Le règlement avec Binance constitue une victoire historique pour les régulateurs américains. Bien qu'il arrive seulement en quatrième position en termes de montant, c'est jusqu'à présent la seule entreprise active dans les cryptomonnaies à avoir versé plusieurs milliards de dollars en transaction. Ce principal exchange mondial a accepté en novembre 2023 de plaider coupable afin de clore les litiges avec plusieurs agences américaines, notamment le ministère de la Justice (DOJ), le Trésor et la CFTC.
À ce jour, les autorités américaines ont mené 25 actions réglementaires dans le domaine des cryptomonnaies, chacune impliquant un montant de transaction supérieur à 10 millions de dollars. Au total, les montants cumulés des transactions entre les régulateurs américains et les entreprises de cryptomonnaies atteignent 31,92 milliards de dollars.
Une forte augmentation des actions réglementaires au cours des deux dernières années, plus de 19,4 milliards de dollars réglés rien qu'en 2024
Sur les 25 principales actions réglementaires américaines dans le secteur des cryptomonnaies, 16 ont été conclues au cours des deux dernières années, reflétant un durcissement accru de la surveillance réglementaire depuis l'effondrement de FTX à la fin de 2022. Plus précisément, les régulateurs américains ont résolu 8 affaires en 2023 pour un montant total de 10,87 milliards de dollars, un record historique, représentant une hausse de 8 327,1 % par rapport à l'année précédente.
Par la suite, les autorités américaines ont déjà conclu 8 autres accords en 2024, pour une valeur totale de 19,45 milliards de dollars, soit près des deux tiers du montant global transigé. Même s'il ne reste que quelques mois à l'année, le montant réglé en 2024 a déjà augmenté de 78,9 % par rapport à 2023. Compte tenu de l'intensité actuelle de la surveillance exercée par les régulateurs américains sur le secteur des cryptomonnaies, 2024 devrait connaître davantage de règlements que l'année précédente.
Entre 2019 et 2022, les régulateurs américains avaient obtenu 8 règlements dans des affaires liées aux cryptomonnaies. À la fin de 2019, ils ont conclu leur premier accord important avec Block.one (depuis renommée B1), la société derrière EOS. La Securities and Exchange Commission (SEC) a obtenu un règlement de 24 millions de dollars avec Block.one.
En 2020, la SEC a remporté deux autres grandes affaires : l'émetteur d'ICO BitClave a accepté un règlement de 29,34 millions de dollars en mai, et Telegram a conclu un accord de 1,24 milliard de dollars concernant l'émission de ses jetons Grams par sa filiale TON Issuer. Ce règlement inclut 1,22 milliard de dollars de profits illégaux et 18,5 millions de dollars d'amende civile.
Pendant le marché haussier de 2021, les autorités américaines ont réussi à mener trois actions réglementaires importantes contre des acteurs bien connus du secteur. L'émetteur de stablecoin Tether a conclu en février un accord de 18,5 millions de dollars avec le procureur général de New York (NY AG), puis en octobre un autre de 41 millions de dollars avec la CFTC, affirmant que l'USDT était entièrement adossé à des actifs en dollars. La CFTC a également conclu un règlement avec Bitfinex, maison mère de Tether, pour un montant moindre de 1,5 million de dollars, lié à des opérations illégales. Par ailleurs, les exchanges Poloniex et BitMEX ont respectivement réglé leurs affaires en août pour 10,39 millions et 100 millions de dollars.
En 2022, l'entreprise de prêt en cryptomonnaies BlockFi a conclu un accord de 100 millions de dollars avec la SEC et l'Association nord-américaine des administrateurs de valeurs mobilières (NASAA), tandis que l'exchange Bittrex a réglé une affaire avec le Trésor pour 29 millions de dollars.
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