Suivi on-chain : la logique de trading de 5 adresses intelligentes sur les jetons MEME, comment générer des rendements 100x sans miser sur les lancements ni compter sur la chance
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Suivi on-chain : la logique de trading de 5 adresses intelligentes sur les jetons MEME, comment générer des rendements 100x sans miser sur les lancements ni compter sur la chance
Outre le fait de copier les transactions de ces adresses d'argent intelligent, nous devrions peut-être davantage analyser leur logique et leurs comportements commerciaux afin d'explorer une méthode scientifique pour négocier les cryptomonnaies MEME.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Frank, PANews
Le monde des cryptomonnaies MEME ressemble à une forêt obscure, d'une concurrence extrêmement féroce. D'innombrables spéculateurs s'affrontent dans cet écosystème, mais il semble difficile pour quiconque de rester constamment victorieux. Dans ce contexte, les exemples de réussite fulgurante revêtent un intérêt particulier. En plus de copier les transactions de ces « smart money » (capitaux intelligents), nous devrions surtout analyser leur logique et leurs comportements afin d’identifier des méthodes scientifiques pour négocier les jetons MEME. PANews examine ici cinq adresses emblématiques de « smart money », cherchant à percer les secrets qui ont mené à leur succès.
Cas 1 : transformer seul un projet médiocre en succès phénoménal
Adresse « smart money » : AcLHpBGUgsRApF2eF3tPPxMsgsnyBAr53mdBvLM8ST8z
Le 16 mai à 10h42m30s, le jeton 1DOL a été créé sur pump.fun. Seul l’initiateur avait acheté 5 SOL au départ. Sur la plateforme PUMP, seuls 10 messages mentionnaient ce jeton, et pendant trois jours après sa création, presque aucune transaction n’a eu lieu. Le compte Twitter associé était banni. Ce projet semblait voué à l’échec, comme tant d’autres. À partir du 19 mai à 4h28m18s, le fondateur a commencé à vendre progressivement 1,5 SOL.
À 5h39m58s le 19 mai, l’adresse 4gQYeDooUUHXG6wXDaUR3sL68ZHr2niim2aiZiQNgvGv a commencé à acheter 13 SOL de 1DOL. Dès cet achat, un engouement massif s’est produit : en seulement une heure, le volume accumulé a permis au projet d’atteindre le seuil requis par Pump pour être listé sur Raydium.
La capitalisation de 1DOL a ensuite grimpé jusqu’à 20 millions de dollars. La position de l’adresse 4gQYe représentait près de 2,26 millions de dollars, soit un gain de 993 fois son investissement initial. Selon l’analyse de PANews, cette adresse appartient à un utilisateur Twitter nommé Sunday Funday, un joueur expérimenté dans les MEME coins. Il avait notamment participé au financement de BOME avec 421 SOL, réalisant ainsi un profit d’environ 18 millions de dollars.
D’après PANews, la stratégie principale de Sunday Funday consiste à suivre attentivement les artistes cryptographiques. Il a déclaré sur Twitter que son pari réussi sur BOME découlait précisément de sa connaissance approfondie de l’artiste derrière le projet. Depuis son succès avec BOME, Sunday Funday est devenu une figure suivie par de nombreux investisseurs. Chaque achat de sa part attire désormais de nombreux suiveurs. Que son intervention sur 1DOL ait été intentionnelle ou non, elle a bel et bien créé un nouveau « code de la richesse ». Toutefois, avec un pool de liquidités actuel de seulement 230 000 dollars, les gains substantiels de Sunday Funday restent pour l’instant théoriques et difficiles à concrétiser.
Sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs soupçonnent Sunday Funday de pratiquer des transactions internes, attirant d'autres acheteurs pour profiter de gains élevés. En réponse à ces critiques, il a déclaré : « J’ai acheté parce que je crois en l’artiste ? À 100 %. Les autres ont-ils acheté parce que moi j’ai acheté ? Probablement. » Au 21 mai, Sunday Funday n’avait toujours pas vendu ses jetons.
Cas 2 : chasseur de court terme contre joueur long terme sur GME
L’adresse 3zdzNQPcJ4NdEsK2EEHbRMvupVqJPmk94YQyJpMSjPf1 est un chasseur de profits à court terme ayant réalisé un gain de 200 000 dollars grâce à GME.
Premier achat : du 13 mai 2024 à 00h05m41s au 13 mai 2024 à 03h13m54s, dépense d’environ 16 000 dollars pour acheter 18 640 537 jetons GME.
Environ neuf heures plus tard, il commence à vendre, alors que le prix de GME a déjà augmenté d’au moins 100 % par rapport à son coût moyen. Sa première vente rapporte environ 61 000 dollars, lui permettant de récupérer tout son capital initial et de réaliser un bénéfice quadruplé.
Durant sa phase d’achat, l’effervescence autour de GME commençait à peine. Pendant cette période initiale, le prix a augmenté de plus de 30 %. Malgré cela, ce trader a poursuivi ses achats résolument, réalisant la majorité de son accumulation (environ 87 % de sa position totale) en seulement cinq minutes.
L’adresse 2nU4GehM5FLtdZcx8BiAHgMFW6ziDJbtFmXsKiwkzUdP, quant à elle, illustre un investisseur long terme ayant accumulé du GME deux mois avant l’emballement du marché. Il a commencé à acheter le 5 mars, et a continué jusqu’au 1er mai, accumulant 69 400 000 GME pour un investissement total de 19 000 dollars. Lorsque Roaring Kitty est revenu sur le devant de la scène le 13 mai, ce joueur a commencé à vendre, réalisant un profit de 468 000 dollars.
Ces deux traders ont tous deux engrangé d’importants profits grâce à GME, mais leurs stratégies sont clairement opposées. En apparence, le joueur long terme sort vainqueur. Cependant, le chasseur 3zdzN adopte aussi parfois des positions long terme, même si celles-ci ont malheureusement connu une baisse continue. Il semble donc que la stratégie à court terme convienne mieux à ce type d’adresse.
Cas 3 : un joueur de loterie remporte un jackpot de 100 000 dollars
Adresse 7BBgSsxsjtS8NSZqKZp7qmsoDenupqBaCNZPj8Tvh7g8 (alias alienbot.sol)
Ce détenteur agit comme un joueur de loterie, investissant typiquement entre 0,2 et 0,3 SOL dans des jetons fraîchement lancés. La plupart de ces projets finissent par perdre toute valeur. Entre le 6 et le 8 mai, il a effectué 450 transactions de ce type, dépensant au total 57,3 SOL (environ 8 700 dollars). 99 % de ces projets n’ont généré aucun retour. Un seul, PumpnDump, a réussi à prendre forme, générant un profit de 106 000 dollars. Bien que certains médias soulignent qu’il a transformé 0,3 SOL en 100 000 dollars, le coût réel derrière ce gain est loin d’être négligeable (alienbot.sol possède d’autres adresses associées appliquant la même stratégie, portant le coût total bien au-delà de 57,3 SOL).
De nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux soupçonnent cette adresse d’être liée à des opérations internes. Toutefois, selon l’analyse de PANews, son succès pourrait simplement tenir du hasard, comparable à un ticket de loterie gagnant. Cette stratégie n’est toutefois pas viable comme méthode d’investissement : chaque jour, plus de 16 000 nouveaux jetons sont créés sur Solana, rendant improbable un retour positif durable avec une telle approche.
Cas 4 : une « combine interne » suspecte aux profits potentiels proches du million
L’adresse 5YYaPTFHuW3cgFvgd6oHZy1HgPWGKa59NJKhHVKoMCAX est soupçonnée d’être une « combine interne » (insider trading) liée à MANEKI. Elle a investi plus de 100 000 dollars dès la première minute suivant le lancement du projet.
MANEKI a été lancé le 22 avril 2024 à 14h55. L’achat a eu lieu à 14h56m48s : 718 SOL, soit 11 % de l’offre totale du jeton. Par la suite, cette adresse a distribué ses jetons vers 15 adresses différentes. La valeur actuelle de ces jetons est d’environ 9,55 millions de dollars, tandis que le pool de liquidités total n’excède pas 15,5 millions. Depuis que @ai_9684xtpa a révélé la détention de ces jetons, l’adresse n’a toujours rien vendu. Les combines internes restent une voie fréquente pour les « smart money », mais avec les outils de traçage blockchain aujourd’hui très performants, il devient difficile de dissimuler ce genre d’activités.
Conclusion :
1. Acheter au lancement n’est pas la marque des smart money
Parmi les cas analysés, seuls un joueur de loterie et une adresse suspectée de combine interne ont adopté une stratégie d’achat immédiat au lancement. En général, les véritables « smart money » accordent davantage d’importance à l’équipe fondatrice ou à la narration du projet.
2. Aucun invaincu : copier les ordres n’est pas intelligent
L’analyse montre que chaque « smart money » a généralement changé radicalement sa situation financière en saisissant seulement une ou deux opportunités. En termes de taux de réussite, la majorité des jetons qu’ils achètent finissent aussi par s’effondrer. Suivre aveuglément leurs transactions n’est donc pas une stratégie fiable.
3. Des veinards, mais aussi des accélérateurs
Selon PANews, ces « smart money » ne sont presque jamais de petits investisseurs ordinaires. Ils disposent tous d’une capacité d’investissement significative, avec des montants généralement supérieurs à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Plus encore, ils sont souvent eux-mêmes les principaux moteurs de la hausse des prix des MEME coins. Par exemple, l’achat de Sunday Funday a directement attiré de nombreux suiveurs vers 1DOL. Leur succès ne tient peut-être pas seulement à la chance, mais aussi à l’effet de levier que leur notoriété leur confère.
4. Y a-t-il encore de l’espoir pour les petits investisseurs (« 10U warriors ») ?
Dans l’analyse des adresses, PANews observe que beaucoup d’adresses ayant acheté aux mêmes moments, voire à moindre coût, ont rapidement vendu leurs positions, manquant ainsi les gains substantiels. Ce n’est donc pas tant que les « smart money » ont plus de chance, mais qu’ils appliquent des stratégies spécifiques : retirer une partie du coût initial lors de la hausse, voire renforcer leur position si le projet leur semble prometteur. Ces comportements contrastent nettement avec l’habitude des petits joueurs de « entrer vite, sortir vite ». Pour les nombreux « 10U warriors », les opportunités existent toujours, mais la vraie difficulté réside dans la capacité à « tenir » — et c’est ce qui empêche la plupart de devenir de véritables « smart money ».
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