Know Your Entity : la nouvelle version améliorée de KYT, pour une prévention et un contrôle complets des entités à risque
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Know Your Entity : la nouvelle version améliorée de KYT, pour une prévention et un contrôle complets des entités à risque
Le protocole de graphe de connaissances 0xScope lance KYE, une solution améliorée de gestion des risques financiers pour le Web3.
Dédié à des analyses Web3 approfondies
Qu'est-ce que KYT (Know Your Transaction) ?
KYT consiste à vérifier si les transactions financières présentent des activités frauduleuses ou suspectes (y compris le blanchiment d'argent). L'approche générale repose sur l'évaluation des risques liés à l'origine des fonds lors de leur entrée et aux comportements transactionnels suspects. En utilisant KYT pour la gestion des risques, il est possible d'identifier efficacement les fonds à risque, d'évaluer les risques associés aux transactions et de détecter celles liées à des infractions financières telles que le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. KYT fait également partie intégrante de la lutte contre le blanchiment d'argent.
Avec l'évolution du secteur, les pirates informatiques et les fraudes deviennent de plus en plus sophistiqués, ce qui impose des exigences accrues en matière de prévention des risques. Les limites de KYT dans certains scénarios commencent ainsi à apparaître progressivement.
Par exemple, KYT se concentre sur les risques liés au flux de trésorerie, mais peine à assurer une prévention complète des risques concernant les contreparties, leurs adresses associées et les utilisateurs. KYT s'appuie principalement sur des données disponibles au moment de la transaction pour analyser et tirer des conclusions, ce qui limite sa portée ; les risques présents dans les données historiques sont donc difficiles à identifier.
Face à ces limites, 0xScope propose une nouvelle solution innovante de gestion des risques financiers dans le Web3 : KYE (Know Your Entity), complétant ainsi KYT par une protection complète contre les utilisateurs à risque.
Les avantages de KYE (Know Your Entity)
Grâce à ses puissantes capacités de traçabilité des adresses, 0xScope identifie rapidement les adresses à haut risque en détectant les comportements suspects, puis utilise un algorithme de regroupement d'adresses pour trouver toutes les autres adresses potentiellement à risque, permettant ainsi une identification et une surveillance complète des entités exposées aux risques.
Une fois les adresses et entités à risque identifiées, nous procédons à une analyse globale de toutes les données historiques, retraçant tous les risques passés afin de les divulguer pleinement pour utilisation par les projets ou partenaires.
À ce jour, 0xScope a déjà identifié près de 20 millions d'adresses à risque, un chiffre en constante évolution. Ces adresses à risque comprennent les catégories suivantes :
Selon nos statistiques, les risques supplémentaires révélés uniquement par association d'adresses peuvent dépasser de plus de dix fois les risques d'une seule adresse. Combiné à l'analyse rétrospective des données historiques, KYE améliore considérablement l'étendue et l'efficacité de la gestion des risques par rapport à KYT. L'étendue des risques révélée par une seule requête KYE peut être plusieurs dizaines de fois supérieure à celle offerte précédemment par KYT.
Illustration comparative :
Actuellement, les services liés à KYE sont disponibles sur 0xscope Developer https://developer.0xscope.com/. Pour toute collaboration, veuillez consulter notre site officiel ou envoyer directement un e-mail à business@0xscope.com
Pour plus de détails sur le produit, veuillez consulter la présentation commerciale de 0xScope.
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