住豪宅，開法拉利，涉案超1億，“HT搬磚”詐騙團隊被溫州警方摧毀

7月9日，據公安部網安局信息，近日，浙江溫州甌海警方破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達億餘元。

2020年4月8日，浙江省溫州市公安局甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主在群內發佈了一些“搬磚套利教程”，很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

殊不知，這只是精心包裝的殺豬盤。

詐騙分子聲稱，由於市場價格波動大，交易所之間同一幣種有套利空間，用戶只要打開 imToken 錢包發送 ETH 至 0xe5……開頭的智能合約地址，就能以 1:60 比例獲得 HT，然後將領取到的 HT 充值進交易所，賣掉多出來的 ETH 就是自己一次套利的收入。

有的用戶發現一開始存入少量 ETH，確實能返還真 HT，但當貪心變大時，存入大額 ETH 之後，發現就不再收到返還的 HT，或者返還的 HT 就成了沒有交易價值的假幣，但等到反應過來受騙時發現為時已晚。

本案中，李先生將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT，這時，李先生才意識到自己被騙了，隨即報警。

經偵查，民警發現這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群裡面大部分成員是拖，他們的任務就是發佈虛假信息，引誘受害人上當。

 2020年6月，甌海警方出動網安、刑偵、派出所等精幹力量，在福建省福州市警方的配合下進行統一收網。成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦幾十臺，現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個，查獲查封邁凱倫-650S、法拉利-California T 等豪華轎車及房產，價值共1300多萬元。

落網後，領頭的陳某等人對犯罪事實供認不諱。2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個，警方共掌握全國1300餘人被騙信息，涉案價值高達1億餘元。

據警方透露，陳某、餘某、許某三人是大學同學，剛畢業進入社會不久，渴望賺快錢的他們在虛擬貨幣上動起了歪腦筋。

他們招攬了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了註冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作，靠詐騙所得，夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房。

如今，等待他們的卻將是法庭的審判與牢獄生活。