Bybit 發佈 2025 安全里程碑：依託全新 AI 驅動風險框架，攔截涉詐資金達 3 億美元

全球交易量第二大加密貨幣交易所 Bybit 今日正式公佈 2025 年度安全行動（Security Initiative）的全面成果。Bybit 已構建行業領先的多層防禦架構，成功保護數萬用戶安全，為數字資產領域的主動式風控樹立全新標杆。據 Chainalysis 報告顯示，2025 年全球因詐騙與欺詐導致的加密貨幣損失高達 170 億美元。

重塑行業標準：三級提現欺詐防禦框架

為突破"事後補救"的傳統風控侷限，Bybit 首創動態風險分級保護系統，在資金損失發生前主動介入干預。該系統將潛在詐騙場景劃分為三個風險等級，每級匹配差異化響應策略——在保障用戶提現安全的同時，確保平臺正常交易體驗流暢無阻。

一級：早期預警（低風險）

依託大數據啟發式算法識別異常行為模式（例如：向單一新地址集中大額提現），Bybit 自動觸發風險問卷調研。相關洞察助力風控運營團隊提前將高危地址納入黑名單，實現源頭攔截。

二級：實時預警（中風險）

當賬戶因撞庫數據庫標記（交叉比對外部網絡洩露數據）或關聯可疑提現地址而被識別時，Bybit 將在提現環節觸發實時彈窗提醒。該機制引導用戶暫停操作並複核交易細節，有效抵禦依賴緊迫感或情緒施壓的社會工程學攻擊。

三級：即時攔截 + 冷靜期（高風險）

針對已確認涉詐的錢包地址（包括所謂"殺豬盤"類投資騙局），Bybit 實施實時提現攔截，並強制啟動 1 小時冷靜期機制。這一關鍵時間窗口為用戶恢復理性判斷、二次核驗交易真實性提供重要保障。

2025 年度成效與核心數據一覽

2025 年第四季度落地的上述措施，為用戶安全防護帶來突破性成果：

Q4 涉詐資金攔截與挽回：Bybit通過主動提醒方式，成功攔截並挽回 3 億美元，守護超 4,000 名用戶的畢生積蓄；

Q4 AI 驅動風險識別：Bybit 自研 AI 算法通過鏈上數據分析，精準識別 350 個高危投資詐騙地址，幫助 8,000 名用戶規避潛在提現損失；

2025 全年基礎設施韌性：平臺成功抵禦超 300 萬次黑客撞庫（賬戶劫持）攻擊；

Q4 鏈上主動監測：系統自動標註 350 個風險地址，工單運營團隊人工複核標記 600 個地址，累計避免近 100 萬美元的即時詐騙損失。

共建安全生態：行業協同與政企聯動

Bybit 始終堅信：安全不應是競爭壁壘，而是全行業的共同責任。2025 年戰略重點聚焦於外部情報深度整合：

"2025 年，我們的使命是將風控體系從'靜默盾牌'升級為主動、智能的安全守護者"，Bybit 集團風控負責人 David Zong 表示，"通過將 AI 驅動的鏈上監控與 TRM、Elliptic、Chainalysis 等行業夥伴的實時情報深度融合，我們不僅守護 Bybit 用戶，更助力繪製欺詐網絡的'基因圖譜'。我們正將這些標準化監測線索開放共享至整個生態——因為行業的安全，始於每一個參與者的安全。"