TechFlow đưa tin, ngày 5 tháng 3, theo báo cáo của Đài truyền hình kinh tế Hàn Quốc, Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp "Hội nghị người được ủy quyền kiểm tra phòng chống rửa tiền" để thảo luận về kế hoạch giám sát các phương thức rửa tiền mới như giao dịch tài sản ảo.
FIU sẽ tập trung đấu tranh với các hoạt động rửa tiền thông qua tài khoản ảo và dịch vụ chuyển tiền đơn giản, tiến hành chiến dịch đặc biệt hàng tháng, phân tích các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tội phạm như lừa đảo qua điện thoại giọng nói nhắm vào nhóm yếu thế, lừa đảo đa cấp, cờ bạc... Viện Giám sát Tài chính cho biết sẽ tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện chế độ phòng chống rửa tiền chưa đầy đủ, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa bộ phận bảo vệ người tiêu dùng và bộ phận phòng chống rửa tiền.
