TechFlow đưa tin, theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain TRM Labs, kể từ năm 2019, ngành dịch vụ chuyển đổi tiền mặt sang tiền mã hóa, chủ yếu thông qua máy ATM tiền mã hóa, đã xử lý ít nhất 160 triệu USD các giao dịch bất hợp pháp.
Năm 2023, các khoản chuyển tiền bất hợp pháp thông qua dịch vụ chuyển tiền mặt sang tiền mã hóa đến các địa chỉ lừa đảo đã biết lên tới 30 triệu USD, chiếm 79% tổng số.
Báo cáo chỉ ra rằng các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu ngày càng lo ngại về việc gia tăng sử dụng máy ATM tiền mã hóa. Gần đây, cơ quan quản lý tài chính Đức BaFin đã tịch thu 13 máy ATM tiền mã hóa và thu giữ khoảng 280.000 USD tiền mặt. Các quốc gia như Anh, Mỹ cũng đã tiến hành những hành động tương tự.
TRM Labs nhấn mạnh rằng máy ATM tiền mã hóa đối mặt với rủi ro rửa tiền cao hơn do sử dụng tiền mặt và thiếu kiểm soát thông qua tương tác trực tiếp hoặc mở tài khoản. Đáng chú ý, trong các vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số liên quan đến người từ 60 tuổi trở lên năm 2023, có tới 13% liên quan đến máy ATM Bitcoin.
Mặc dù kể từ tháng 5, Mỹ đã đóng cửa hơn 1.000 máy, nhưng vẫn sở hữu số lượng máy ATM tiền mã hóa lớn nhất thế giới với hơn 31.000 máy. Số lượng máy ATM tiền mã hóa tại Úc đã tăng gấp 17 lần trong hai năm, có khả năng đã vươn lên vị trí thị trường lớn thứ ba toàn cầu.
![Phân tích chuyên sâu Trade[XYZ]: 92 thị trường và 98% khối lượng giao dịch HIP-3 được xây dựng như thế nào?](https://upload.techflowpost.com/upload/images/20260716/20260716061117965147.jpeg?x-oss-process=image/resize,p_50/quality,q_80)
