TechFlow đưa tin, theo Báo Tin tức Kinh tế Mỗi ngày, tháng 8 năm 2020, Lý Ngọc Lâm, cựu Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Hồ Lô Đảo, đã câu kết với Lý Hiểu Đông, cựu Phó Giám đốc điều hành ngân hàng này, cùng Đoạn Hồng Đào (cổ đông lớn trước đây của ngân hàng) và Chu Chí Long, lấy lý do xử lý tài sản xấu của ngân hàng để dựng lên kế hoạch quản lý tài sản giả nhằm chiếm đoạt 2,6 tỷ nhân dân tệ từ ngân hàng, dùng vào việc tiêu xài phung phí của Đoạn Hồng Đào. Trong đó hơn 1,8 tỷ nhân dân tệ đã bị chuyển đổi trái phép ra ngoại tệ rồi chuyển vào tài khoản công ty tại Hồng Kông do Đoạn Hồng Đào kiểm soát.
Vụ án liên quan đến nhiều cá nhân, một số người đã bị tuyên án. Trong thời gian này, ngân hàng đã trải qua nhiều lần thay đổi nhân sự và bị hạ bậc tín nhiệm.
Theo thông tin, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2020, bị cáo Trần Mỗ 1 đã tham gia tổ chức nhóm rửa tiền, thông qua việc mua ảo tệ với giá cao và bán ra nước ngoài để rửa tiền bất hợp pháp, với số tiền liên quan rất lớn. Sau khi bị bắt, Trần đã khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội và hoàn trả một phần lợi ích bất chính. Tòa án xác định hành vi phạm tội rửa tiền là có căn cứ, nhưng có thể giảm nhẹ hình phạt.
![Phân tích chuyên sâu Trade[XYZ]: 92 thị trường và 98% khối lượng giao dịch HIP-3 được xây dựng như thế nào?](https://upload.techflowpost.com/upload/images/20260716/20260716061117965147.jpeg?x-oss-process=image/resize,p_50/quality,q_80)
