TechFlow tin tức, Tập đoàn Goldman Sachs sẽ phải trả khoản tiền phạt hối lộ nước ngoài kỷ lục tại Hoa Kỳ và lần đầu tiên thừa nhận tội lỗi liên quan đến vai trò của mình trong vụ tham nhũng quỹ đầu tư 1MDB của Malaysia.
Theo thông báo ngày 23 từ website Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông, Goldman Sachs (Asia) LLC (Goldman Asia) bị Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai (SFC) khiển trách và phạt 350 triệu USD (2,71 tỷ HKD) do những sai sót nghiêm trọng và thiếu sót trong kiểm soát quản lý, rủi ro, tuân thủ và phòng chống rửa tiền, dẫn đến việc 2,6 tỷ USD trong số 6,5 tỷ USD mà 1Malaysia Development Berhad (1MDB) huy động được qua ba đợt phát hành trái phiếu vào các năm 2012 và 2013 đã bị chiếm dụng.
Công tố viên Mỹ Alixandra Smith cho biết, theo thỏa thuận nhận tội, Goldman Sachs sẽ phải trả hơn 2,3 tỷ USD tiền phạt, mức phạt cao nhất trong lịch sử Mỹ đối với các vụ việc dạng này. Tổng số tiền phạt toàn cầu đối với Goldman Sachs sẽ vượt quá 5 tỷ USD.
Theo Báo chứng khoán thời báo, căn cứ vào thông báo công bố bên ngoài của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Goldman Sachs thừa nhận vi phạm Đạo luật Chống tham nhũng nước ngoài (FCPA), thừa nhận đã hối lộ các quan chức Malaysia và Abu Dhabi hơn 1 tỷ USD để giành được các giao dịch béo bở, bao gồm việc bảo lãnh phát hành ba đợt trái phiếu cho 1Malaysia Development Bhd (1MDB) trị giá khoảng 6,5 tỷ USD, qua đó Goldman kiếm được hàng trăm triệu USD phí bảo lãnh.
