TechFlow đưa tin, ngày 22 tháng 5, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp vào ngày 19 tháng này, yêu cầu tăng cường kiểm tra các hoạt động ngân hàng tại Mỹ của người không phải công dân và giao Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban hành hướng dẫn chính thức cho các tổ chức tài chính nhằm xác định và báo cáo các hành vi đáng ngờ như trốn nộp thuế thu nhập từ tiền lương, che giấu chủ sở hữu thực sự của tài khoản, hoặc trả lương ngoài sổ sách.
Sắc lệnh hành pháp này viện dẫn lý do “khôi phục tính minh bạch của hệ thống tài chính và phòng ngừa các rủi ro cấu trúc”, yêu cầu Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Cục Bảo vệ Người tiêu dùng trong lĩnh vực Tài chính (CFPB) và các cơ quan quản lý tài chính liên bang ban hành quy định mới trong vòng 60–180 ngày, bao gồm tăng cường điều tra kỹ lưỡng khách hàng đối với những người không có giấy phép lao động và chủ sử dụng lao động của họ; đồng thời đưa khả năng bị trục xuất và mất thu nhập vào đánh giá năng lực trả nợ khoản vay. Ngoài ra, sắc lệnh cũng yêu cầu siết chặt việc điều tra các hoạt động tài chính bất hợp pháp nhằm tránh áp dụng Đạo luật Bí mật Ngân hàng (BSA), chẳng hạn như sử dụng Số Nhận dạng Thuế cá nhân (ITIN), các công ty “bóng”, hoặc chia nhỏ giao dịch.
