TechFlow đưa tin, ngày 17 tháng 4, theo báo cáo của tạp chí Fortune, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (Đảng Dân chủ, bang Connecticut) đã gửi thư tới Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính (FinCEN) vào ngày 17 tháng 4, yêu cầu làm rõ tình trạng hiện tại của hai giám sát viên tuân thủ tại sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới—Binance. Trước đó, các điều tra viên nội bộ của Binance từng cảnh báo ban lãnh đạo rằng hơn 1 tỷ đô la Mỹ đã được chuyển vào các ví liên quan đến Iran, nhưng sau đó họ bị sa thải.
Binance phủ nhận việc sa thải có liên quan đến kết quả điều tra và khẳng định hệ thống tuân thủ của họ rất nghiêm ngặt. Điều đáng chú ý là Bộ Tư pháp trước đây đã lần lượt chấm dứt yêu cầu về giám sát độc lập đối với Glencore và Boeing; do đó, dư luận đang đặt câu hỏi liệu cơ chế giám sát này cũng có thể bị tạm dừng áp dụng đối với Binance hay không. Năm 2023, Binance đã bị phạt 4,3 tỷ đô la Mỹ vì thiếu sót trong công tác chống rửa tiền và tuân thủ các lệnh trừng phạt, và hai giám sát viên nói trên chính là một phần trong thỏa thuận đạt được lúc bấy giờ.
