TechFlow đưa tin, ngày 1 tháng 4, theo báo cáo của Cointelegraph, các công tố viên Hoa Kỳ đã khởi tố vụ án hình sự đối với 10 công dân nước ngoài có liên quan đến bốn nhà tạo lập thị trường tiền mã hóa. Ba giám đốc điều hành đã bị dẫn độ từ Singapore sang Hoa Kỳ và xuất hiện trước Tòa án Liên bang Oakland tại California vào thứ Hai tuần này. Ba bị cáo xuất hiện tại phiên tòa gồm: Gleb Gora – Giám đốc Điều hành (CEO) của Vortex; Manu Singh – CEO của Contrarian; và Vasu Sharma – nhân viên của Contrarian. Cả ba người này đều bị bắt tại Singapore vào tháng 10 năm 2025 và sau đó bị dẫn độ về Hoa Kỳ.
Các công ty liên quan trong vụ việc bao gồm Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian, với các hành vi vi phạm bắt đầu từ năm 2018. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cáo buộc các công ty này đã sử dụng các thủ đoạn như giao dịch chéo (wash trading), đặt lệnh khớp cặp (paired orders) và giao dịch có chủ đích (pre-arranged trading) nhằm tạo ra khối lượng giao dịch giả, thao túng giá token lên cao một cách nhân tạo, dựng lên ảo ảnh về thanh khoản dồi dào, đồng thời thu hút nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường ngay trước thời điểm các cổ đông nội bộ tiến hành bán tháo.
