TechFlow tin tức, ngày 18 tháng 12, theo CriptoNoticias đưa tin, các nhà chức trách Argentina đã phá thành công một vụ lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn liên quan đến tiền mã hóa, với số tiền liên quan vượt quá 1,8 nghìn tỷ peso Argentina (khoảng 1,2 tỷ USD), chủ yếu là các doanh nghiệp nông nghiệp.
Tổ chức tội phạm này đã sử dụng tài liệu giả để mở tài khoản ngân hàng, sau khi nhận được khoản vay thì lập tức chuyển tiền vào các sàn giao dịch tiền mã hóa, sau đó chuyển đổi sang tài sản ảo và chuyển vào ví kỹ thuật số. Để che giấu dấu vết hoạt động, tổ chức này đã lợi dụng nhân sự bên thứ ba giả làm giao dịch chênh lệch giá tiền mã hóa. Kết quả điều tra cho thấy, những người liên quan đều chưa đăng ký trong hệ thống nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo do Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Argentina yêu cầu.
Hoạt động lần này do Bộ An ninh Quốc gia Argentina và Cục Cảnh sát Liên bang phối hợp thực hiện, tiến hành tổng cộng 8 cuộc khám xét, bắt giữ 3 nam giới và triệu tập thêm 2 người khác. Trong chiến dịch đã tịch thu tiền mặt, điện thoại di động, thiết bị lưu trữ, máy tính xách tay và các tài liệu liên quan. Vụ việc khởi nguồn từ cuộc điều tra tư pháp vào tháng 10 năm 2025.
