TechFlow tin tức, ngày 25 tháng 10, theo báo cáo từ Jiemian News, Trần Chí, người bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc là "kẻ cầm đầu đế chế lừa đảo mạng xuyên quốc gia", đã từng đầu tư vào 12 doanh nghiệp trong nước, trong đó có 4 công ty ghi là "đã hủy bỏ", 1 công ty "bị thu hồi giấy phép", còn công ty có tỷ lệ và số vốn đầu tư lớn nhất là Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Cổ phần Vô hạn Khúc Tốc Trùng Khánh (Quỹ Khúc Tốc), hiện vẫn đang hoạt động. Dữ liệu từ Tianyancha cho thấy, Quỹ Khúc Tốc được thành lập năm 2015, quỹ giai đoạn một đạt quy mô 500 triệu Nhân dân tệ, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp và startup internet tại Trung Quốc, vốn điều lệ 50 triệu Nhân dân tệ, Trần Chí nắm giữ 70% cổ phần, đến nay Quỹ Khúc Tốc chưa tiến hành đổi tên. Cục Chứng khoán Trùng Khánh cho biết, kể từ tháng 12 năm 2022 khi Quỹ Khúc Tốc bị hủy bỏ tư cách quỹ đầu tư tư nhân, cơ quan này đã nhiều lần thúc giục việc đổi tên công ty và nhiều lần cảnh báo rủi ro liên quan ra bên ngoài.
Bên cạnh đó, trước khi có cáo buộc liên hợp từ Anh-Mỹ, trong nước Trung Quốc đã từng có hành động trừng trị đối với nhóm của Trần Chí: Năm 2020, Công an Bắc Kinh từng thành lập tổ chuyên án 5.27 để điều tra vụ "Tập đoàn Thái Tử Campuchia - nhóm tội phạm đánh bạc qua mạng xuyên biên giới đặc biệt nghiêm trọng"; năm 2023, Tòa án Vạn Thương tỉnh Tứ Xuyên đã mở phiên tòa xét xử một vụ lớn về việc tổ chức sòng bạc trực tuyến xuyên biên giới, trong đó nghi phạm Viên Mỗ Hoa bị xác định từ năm 2016 đã hợp tác với những người có lợi ích liên quan Tập đoàn Thái Tử để thành lập công ty cờ bạc trực tuyến nhắm vào công dân Trung Quốc, số tiền liên quan vượt quá 5 tỷ Nhân dân tệ.
