Litecoin một đêm hú vía, tay chơi ngầm trong giới tiền mã hóa đã đánh lừa tất cả mọi người
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Litecoin một đêm hú vía, tay chơi ngầm trong giới tiền mã hóa đã đánh lừa tất cả mọi người
Một tin tức giả gây ra làn sóng thanh lý 200 triệu USD.
Chuyên sâu báo cáo Web3
Thị trường tiền mã hóa luôn đầy rẫy những điều kỳ ảo.
Ngày 13 tháng 9, một tin tức cho rằng Walmart đã công bố chấp nhận thanh toán trực tuyến bằng Litecoin lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội toàn cầu.
Tài khoản Twitter chính thức của Quỹ Litecoin chia sẻ thông tin hợp tác; các phương tiện truyền thông uy tín quốc tế như Bloomberg, Reuters, CNBC đồng loạt đưa tin; trong nước, nhiều cơ quan báo chí hàng đầu cũng nhanh chóng chia sẻ lại.
Dưới tác động tích cực từ tin tốt này, LTC tăng vọt hơn 28% trong chốc lát, kéo theo sự đi lên của Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác.
Nhà đầu tư tiền mã hóa hưng phấn, đua nhau mua vào. Tuy nhiên, chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó, tài khoản Twitter chính thức của Litecoin xóa bài đăng về hợp tác với Walmart, còn Walmart lên tiếng bác bỏ đây là tin giả.
LTC lập tức lao dốc, từ tăng 28% chuyển sang giảm 1%, kéo cả thị trường sụp đổ. Những cây nến hình chữ môn (M) liên tiếp xuất hiện, giam chặt nhà đầu tư bị thanh lý hoặc mắc kẹt.
Theo số liệu từ Bybt, trong vòng một giờ sau khi tin tức được phát hành, tổng giá trị thanh lý trên thị trường tiền mã hóa đã vượt quá 200 triệu USD.
Kẻ chủ mưu ẩn sau màn ảnh đã tạo ra tin giả như thế nào để đánh lừa phần lớn giới truyền thông chính thống và nhà đầu tư toàn cầu?
Tại sao các phương tiện truyền thông uy tín như Bloomberg, Reuters lại lần lượt thất thủ trước thị trường tiền mã hóa?
Ai sẽ chịu trách nhiệm cho những tổn thất của nhà đầu tư?
Tin giả được khuếch đại như thế nào?
Quay lại sự kiện tin giả này thao túng thị trường tiền mã hóa, không thể không nhắc đến hãng thông tấn GlobeNewswire.
Trong hệ thống thông tấn toàn cầu, ngoài các cơ quan báo chí chuyên nghiệp như AP, Thomson Reuters, còn có một dạng tổ chức đặc biệt khác — các hãng thông tấn tài chính thương mại.
Loại hình này có thể coi như “công ty PR”, hoạt động cốt lõi là thu phí doanh nghiệp để phát hành bản tin lên các kênh truyền thông toàn cầu, bao gồm phát hành thông cáo báo chí, theo dõi dư luận mạng... Các đơn vị điển hình gồm PR Newswire, Business Wire và nhân vật chính lần này – GlobeNewswire.
Thông thường, khi doanh nghiệp muốn công bố tin tức trọng đại, họ sẽ phát hành bản tin PR chính thức qua các nền tảng như PR Newswire rồi phân phối toàn cầu.
Kẻ chủ mưu đã lợi dụng đúng điểm hổng này để tung tin giả thao túng thị trường.
Đầu tiên, kẻ này đăng ký tên miền trông giống Walmart là walmart-corp.com vào tháng 8 và tạo email.
Sau đó, chúng đăng ký tài khoản "WalMart Inc" trên GlobeNewswire, chỉ cần điền bốn nhóm thông tin gồm thông tin công ty, thông tin cá nhân và liên hệ là hoàn tất, nhân viên sẽ kiểm duyệt trong vòng hai ngày.
Đây là bước then chốt nhất trong toàn bộ sự việc. Rõ ràng, kẻ chủ mưu đã dùng email liên quan đến tên miền giả để đánh lừa đội ngũ kiểm duyệt phía sau, thành công đăng ký tài khoản. Dựa vào thông tin cuối bản tin giả, có thể suy đoán hắn đã giả danh William White – CMO của Walmart để thực hiện đăng ký.
Vào ngày 13 tháng 9, trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa tiếp tục giảm điểm, kẻ chủ mưu bắt tay vào hành động, đăng tải bản tin PR “Walmart công bố hợp tác với Litecoin” trên GlobeNewswire.
Đáng chú ý, nội dung bản tin rất chuẩn mực: vừa có “sự thật thời sự”, vừa có phần “phỏng vấn” các lãnh đạo chủ chốt của cả hai bên, khó mà phát hiện bất thường nếu chỉ xét về nội dung.
Sau đó, tin tức bắt đầu lan rộng. Đầu cuối Bloomberg nắm bắt động thái này, Reuters, CNBC, Yahoo Finance, Coindesk đồng loạt đưa tin trang nhất, các phương tiện truyền thông trong nước cũng nhanh chóng chia sẻ.
Họ không xác minh với phía Walmart mà trực tiếp trích dẫn “tin giả” từ GlobeNewswire.
Quan trọng hơn, tài khoản Twitter chính thức của Litecoin cũng chia sẻ bản tin giả này, khiến nhiều nhà đầu tư nghi ngờ bỏ đi.
Dưới tác động tích cực, thị trường tiền mã hóa tăng vọt trong tâm lý phấn khích, LTC bật tăng mạnh, có lúc gần chạm mức 30%, kéo theo đà tăng của Bitcoin, Ethereum và các tài sản khác.
Tuy nhiên, nhanh chóng có người phát hiện điều bất ổn.
- Thứ nhất, trên trang tin tức chính thức của Walmart không hề thấy động thái này;
- Thứ hai, tài khoản "Walmart Inc" chỉ đăng duy nhất một tin tức này;
- Địa chỉ email sử dụng tên miền walmart-corp.com được đăng ký vào tháng 8…
Tất nhiên, người cảm thấy kỳ lạ nhất chính là Walmart. Khi thấy tin Walmart chấp nhận thanh toán bằng Litecoin xuất hiện khắp nơi, phát ngôn viên Randy Hargrove phải vội vàng bác bỏ.
Ông cho biết công ty hoàn toàn không thiết lập quan hệ đối tác với Litecoin, đồng thời khẳng định Walmart đã liên hệ với GlobeNewswire để điều tra cách bản tin giả này được phát hành.
Tài khoản Twitter chính thức của Litecoin cũng xóa nội dung về việc hợp tác với Walmart.
Liệu quỹ Litecoin có phải là tay chơi ngầm đứng sau tin giả này?
Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Charlie Lee – người sáng lập Litecoin cho biết, anh chỉ sở hữu khoảng 20 Litecoin, không có động cơ tham gia vào kế hoạch nâng giá loại tiền mã hóa này.
Anh giải thích việc tài khoản Twitter của công ty chia sẻ thông báo hợp tác với Walmart là một sai sót “do quá phấn khích”, và gọi bản thông báo giả là “một thực tế đáng tiếc”.
Sau khi Walmart bác bỏ, Reuters, CNBC và các phương tiện khác lần lượt xóa bài và đính chính, nhưng với những nhà đầu tư đã lao vào mua theo đà tăng thì không có thuốc hối hận nào cả.
Ai sẽ trừng trị tay chơi ngầm?
Với kẻ chủ mưu tạo ra tin giả, mô hình kiếm lời vô cùng rõ ràng và đơn giản.
Trước khi tung tin giả, gom lệnh mua dài hạn (long) hợp đồng tương lai LTC; khi tin giả lan rộng, truyền thông chính thống đưa tin, LTC tăng mạnh, đóng lệnh long. Đồng thời, đặt lệnh bán khống (short) ở mức giá cao, chờ tin bị bác bỏ, khi giá LTC trở về mức ban đầu, chốt lời lệnh short.
Một đòn hai hướng, thu hoạch kép.
Để tránh lộ danh tính, khi đăng ký tên miền, kẻ chủ mưu đã sử dụng dịch vụ ẩn danh do công ty Iceland “Withheld for privacy” cung cấp.
Ai sẽ chế tài hành vi thao túng thị trường trắng trợn như vậy?
Trong thị trường tài chính truyền thống, dù tại Trung Quốc hay Mỹ, việc phát tán thông tin trọng đại giả mạo hoặc chưa xác thực đều cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán, thuộc tội phạm hình sự.
Tại Trung Quốc, theo sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2020 (sửa đổi XI), đối với hành vi bịa đặt và phát tán thông tin giả về giao dịch chứng khoán, thời hạn tù tối đa của người liên quan được nâng từ 3 năm lên 10 năm.
Tại Mỹ, sự kiện tin giả Litecoin đã gây phẫn nộ dữ dội.
Đạo diễn Nick Bilton của bộ phim HBO ăn khách “FAKE FAMOUS” đăng tweet cho rằng, những hành vi thao túng thị trường kiểu này cuối cùng sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc từ cơ quan quản lý, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Caitlin Long – người sáng lập Avanti Financial Group – cũng đăng tweet: “Hiện nay, cơ quan xử lý các vụ gian lận không còn là Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), mà là Bộ Tư pháp. Ngay lúc chúng ta đang nói chuyện này, lực lượng thực thi pháp luật đã gửi yêu cầu tới các sàn giao dịch về thông tin ai đã giao dịch LTC.”
Ngoài kẻ chủ mưu đứng sau, cả GlobeNewswire và Quỹ Litecoin cũng không thể né trách nhiệm.
Hiện bản tin giả đã bị xóa, GlobeNewswire cho biết, công ty đang tăng cường quy trình xác minh trước khi phát hành thông tin và sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra toàn diện về thông báo giả mạo hợp tác giữa Walmart và Litecoin.
Họ nhấn mạnh đây chỉ là “một sự việc cá biệt, chưa từng xảy ra trước đây”.
Quỹ Litecoin cũng đã ra tuyên bố về sự việc:
Chúng tôi thấy cần phải lên tiếng bình luận về tin tức giả mạo gần đây liên quan đến việc Quỹ Litecoin và Walmart công bố thiết lập quan hệ đối tác. Thực tế không phải như vậy, Quỹ Litecoin không thiết lập bất kỳ hình thức quan hệ đối tác nào với Walmart.
Sáng nay, một bản thông cáo báo chí giả mạo trông giống bản chính thức đã được phát hành trên GlobeNewswire. Việc công bố mối quan hệ hợp tác theo cách này không nằm trong chính sách của chúng tôi. Các trích dẫn trong bài viết cũng là bịa đặt, không phải từ người sáng lập Litecoin Charlie Lee.
Một số phương tiện truyền thông, bao gồm Reuters, thực sự đã đưa tin trước về câu chuyện này. Phản ứng lại, một thành viên trong đội ngũ truyền thông xã hội của chúng tôi đã hơi vội vàng chia sẻ trên Twitter chính thức của Litecoin, nhưng bài viết nhanh chóng bị gỡ xuống. Chúng tôi đã có biện pháp khắc phục để tránh sai sót trong tương lai. Đội ngũ marketing của chúng tôi vẫn đang trả lời các thắc mắc – đây đích thực là tin giả.
Thao túng thị trường thông qua truyền thông
Trong thế giới tiền mã hóa vốn tương đối hỗn loạn và thiếu trật tự, việc sử dụng thông tin để ảnh hưởng đến thị trường không hề hiếm, thậm chí đã trở thành một thủ đoạn ngầm được chấp nhận ở một mức độ nhất định.
Blog tiền mã hóa “Two Comma Pauper” từng mô tả trải nghiệm của anh vào tháng 5 năm nay – cách thức sử dụng truyền thông để tạo áp lực bán khống thị trường.
Anh tham gia thị trường tiền mã hóa từ năm 2016, thành lập một công ty dịch vụ, chủ yếu thực hiện bốn loại công việc:
Dịch vụ pháp lý và tuân thủ
Phát triển Solidity, giúp xây dựng các “đồng rác”
Marketing và quan hệ công chúng, giúp dự án tạo tiếng vang
OTC
Nếu muốn làm sụp thị trường, thường sẽ thực hiện các bước sau:
Bước một: Trả phí cho vài tờ báo cấp thấp để họ đăng tin tiêu cực, nhưng không quảng bá trên kênh của họ, chỉ tạm thời để đó.
Bước hai: Trả tiền cho một vài cây viết của Bloomberg/Forbes để họ trích dẫn quan điểm trong bài viết đó và đăng báo. Theo anh này, việc này rất dễ thực hiện vì:
(1) Các tác giả thực sự cần tiền (meme “tác giả đói” là có thật)
(2) Họ luôn khao khát nguồn tư liệu nội dung mới
(3) Tiền thù lao phụ thuộc vào lượng truy cập mà bài viết mang lại
Ghi chú: Một số người nghi ngờ bảng giá mà Pauper cung cấp, tính xác thực cần kiểm chứng thêm
Sau đó, nội dung bạn mong muốn sẽ đồng thời xuất hiện trên cả các trang web tin tức cấp thấp lẫn một số trang web quy mô lớn.
Lúc này, “nhà cái” có thể lấy danh bạ ra, gọi điện cho những “cao thủ phân tích kỹ thuật” có mối quan hệ tốt, mời họ tham gia.
Tư liệu nội dung có sẵn trên mọi website từ NewsBTC đến Reuters, và đều hợp pháp.
Các nhà phân tích này đăng lại những câu chuyện đó hoặc biến thể của nó trên Twitter, đồng thời sử dụng tâm lý và cảm xúc con người để chọn một số từ khóa then chốt để truyền bá mạnh mẽ, ví dụ như "lệnh cấm chính sách", "tin tặc", v.v.
Tiếp đó, “nhà cái” cần phối hợp với cơ chế thuật toán để bán tháo, họ sẽ chọn các sàn giao dịch có độ sâu giao dịch kém hơn để bán mạnh, làm gia tăng sự hoảng loạn của nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Khi nhà đầu tư nhỏ lẻ ồ ạt bán tháo, họ đã sớm đặt lệnh mua ở đáy để thu gom những đồng coin “đẫm máu”.
Trong khu rừng tối tăm của thế giới tiền mã hóa, luôn có những khẩu súng săn rình rập khắp nơi.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
