Tiết lộ những người chiến thắng lớn đằng sau hậu trường DeFi: Những "nhà khoa học" đứng đầu ngọn sóng
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tiết lộ những người chiến thắng lớn đằng sau hậu trường DeFi: Những "nhà khoa học" đứng đầu ngọn sóng
"Thời đại của những ông lớn trong giới tiền mã hóa đã qua rồi, giờ người ta gọi là 'nhà khoa học'."
Chuyên sâu báo cáo Web3“Thời đại của các đại gia trong giới tiền ảo đã qua rồi, giờ mọi người đều gọi là ‘nhà khoa học’,” một nhà đầu tư nói.
Sự bùng nổ của DeFi không chỉ thu hút hàng tỷ vốn tham gia mà còn tạo ra một nghề nghiệp mới: nhà khoa học.
Nghề nghiệp này không được kính trọng như những nhà khoa học theo nghĩa truyền thống. Họ thần bí, khó lường; có người ngưỡng mộ họ vì kiếm bộn tiền, cũng có người khinh bỉ họ vì phá hoại hệ sinh thái DeFi.
Đây là một từ do cộng đồng tiền ảo Trung Quốc tạo ra. Ở nước ngoài, nhóm người này thường được gọi là Hacker – chuyên gia máy tính trình độ cao.
Thế giới DeFi – tài chính phi tập trung – tuyên bố ai cũng có thể tham gia công bằng, nhưng rào cản kiến thức và quy mô vốn đang làm phân hóa thế giới lý tưởng này.
Họ đứng ở đỉnh đầu con sóng DeFi. Công nghệ là vũ khí khai thác của họ, so về trí tuệ, tranh thủ thời cơ, đào lên từng mỏ vàng liên tiếp.
Nhà khoa học là gì?
“DeFi khiến ba sàn lớn quá lo lắng, rối loạn cả trận tuyến,” một người làm việc tại sàn giao dịch cho biết. Trong tháng vừa qua, ba sàn lớn vội vã niêm yết hàng chục token DeFi.
DeFi được coi là yếu tố bất ngờ lớn nhất trong thế giới blockchain năm 2020, và dưới từng đợt sóng DeFi nối tiếp nhau, cục diện thị trường tiền ảo đã âm thầm thay đổi.
Trong cộng đồng tiền ảo Trung Quốc xuất hiện tranh luận giữa “rau cũ” và “rau mới”, với “rau cũ” bị “rau mới” bỏ xa; cũng lan truyền ý kiến CEX sẽ bị DEX thay thế – ngày 30 tháng 8, khối lượng giao dịch 24 giờ của Uniswap lần đầu vượt Coinbase Pro.
Trước khi DeFi nóng lên, logic trong giới tiền ảo cổ điển là: sàn giao dịch đứng trên đỉnh kim tự tháp. Sàn cắt quỹ Token Fund, quỹ Token Fund cắt dự án, dự án và sàn cùng cắt rau.
Nhưng dưới sức nóng của DeFi, mọi thứ đã khác biệt.
“Dự án cắt vốn đầu tư riêng (private sale), vốn riêng cắt bán công (public sale), bán công cắt rau Uniswap, rau Uniswap cắt rau Hoo và Mochaswap, rau Hoo và Mochaswap cắt rau cũ của ba sàn lớn – đó là tình hình hiện tại của giới tiền ảo,” một nhà đầu tư nhận xét.
Các dự án DeFi không cần phí niêm yết, không cần vốn bảo trợ, thậm chí có thể không cần private sale – giống như một bức tường kín mít, không khe hở.
Vậy ai có thể “cắt” được các dự án?
Một nhóm người được gọi là “nhà khoa học” bắt đầu nổi lên.
“Nhà khoa học” trong giới tiền ảo không phải là những nhà khoa học được kính trọng trong xã hội thực tế, mà là nhóm người xuất hiện nhờ cơn sốt DeFi, và có nhiều cách hiểu về họ.
Một cách nói: “nhà khoa học” là những người sử dụng kỹ thuật để tìm kẽ hở, lợi dụng quy tắc của các ứng dụng DeFi nhằm đầu cơ, trục lợi và thu lợi nhuận khổng lồ.
Một định nghĩa khác: là những người chuyên “rút lông” các dApp, DeFi (theo blogger “Siêu Bitcoin”).
Một quan điểm khác nữa: là những lập trình viên vô tình bước vào giới tiền ảo, dùng kỹ thuật để “đánh hạ chiều không gian” và kiếm được khoản tiền lớn (theo cộng đồng Firewheel).
Tuy nhiên, bên ngoài Trung Quốc, cụm từ “nhà khoa học” gần như không tồn tại, phổ biến hơn là từ “Hacker”. Có thể thấy “nhà khoa học” là từ ngữ chỉ có trong cộng đồng tiền ảo Trung Quốc.
Mặc dù chưa có định nghĩa thống nhất về “nhà khoa học”, nhưng điểm chung không thể phủ nhận là: đây là nhóm người dùng sức mạnh kỹ thuật để “rút lông” DeFi.
Họ hành động kín đáo nhưng khó bị bỏ qua. Người ta đánh giá họ trái chiều: có người cho rằng họ là kẻ đầu cơ钻空子, cũng có người cho rằng họ sống bằng bản lĩnh. Nhưng phần lớn lại muốn trở thành “nhà khoa học”, trở thành bậc vương giả tung hoành khắp thế giới DeFi.
“Chiều cao nhận thức quyết định cấp độ ‘cắt’. Trong đợt tăng giá này, những người kiếm nhiều nhất vẫn là ‘nhà khoa học’: không tốn chi phí, không rủi ro. Thật sự rất quan trọng khi học một ngôn ngữ lập trình. Không biết bây giờ học Python còn kịp không?” một nhà đầu tư bày tỏ đầy ngưỡng mộ.
Thị trường bò của các nhà khoa học
“Đợt này là thị trường bò của các nhà khoa học,” một nhà đầu tư nói trong nhóm cộng đồng TechFlow.
“Các nhà khoa học luôn ở trong thị trường bò,” Đại Đại – người sáng lập DeFi Labs trả lời.
Ứng dụng DeFi được xây dựng bằng mã hợp đồng thông minh trên chuỗi. Người dùng thông thường khi tham gia cần hiểu rõ thuộc tính và đặc thù của hợp đồng thông minh.
Tuy nhiên, người dùng thông thường thường xuyên gặp lỗi trong quá trình tham gia DeFi. Ví dụ, ngày thứ ba vận hành giao thức SushiSwap, một người dùng do không hiểu cách chơi DeFi đã chuyển nhầm 400.000 USDT – nghi là đại V cổ điển “Vương Đoàn Trưởng Blockchain”.
Lấy ví dụ YAM: khi hồ bơi YAM mở cửa, trang đăng nhập gặp lỗi, đa số thợ mỏ bị chặn ngoài, chỉ có vài “nhà khoa học” am hiểu mã nguồn mới giành được mỏ đầu tiên.
Thông thường, các nhà khoa học có 3 phương pháp hoạt động:
1. Khi các DEX như Uniswap hoặc các dự án DeFi mới mở bán công, họ vào mạng thử nghiệm (testnet) để “giành block đầu tiên”, lấy token mới với chi phí thấp, sau đó bán giá cao cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ khi chính thức ra mắt.
2. Sử dụng flash loan trên Aave – yêu cầu kỹ năng lập trình, phục vụ chủ yếu nhà phát triển, không cần tài sản thế chấp. Tháng 2 năm nay, một nhà khoa học đã dùng giao thức cho vay DeFi bZx để kiếm lợi nhuận sổ sách hàng trăm nghìn USD trong một giao dịch.
3. Gia nhập đội ngũ dự án, tương đương tìm được “biên chế”. Ví dụ, YFII được cho là có hơn 70 nhà khoa học, gồm phát triển hợp đồng, phát triển giao diện và phát triển chiến lược.
Trong thế giới DeFi, không có quy định pháp luật, cũng không có ràng buộc đạo đức. “Tiền đặt trên bàn cờ, ai có bản lĩnh thì tự đi lấy,” một nhà khoa học nói với TechFlow.
Các nhà khoa học có thể hủy diệt hoặc “giết chết” một dự án. Ngày 20 tháng 7, dự án khai thác thanh khoản đầu tiên trên EOS – DeFis Network (DFS) – ra mắt, thu hút đông đảo “nhà khoa học”.
Những nhà khoa học này tạo cặp giao dịch tiền ảo rỗng để khai thác một chiều, chỉ tốn phí gas là đào được DFS, tương đương khai thác miễn phí. Sau khi DFS lên sàn, họ bán tháo không tiếc, khiến giá đồng tiền giảm mạnh, sụt tới 97%.
Sau đó, đội ngũ dự án điều chỉnh quy tắc khắc phục lỗ hổng, nhưng DeFis đã trở thành cỗ máy rút lông cho các nhà khoa học, buộc phải tạm ngừng hoạt động khai thác giao dịch. Do vấn đề thiết kế cơ chế, DFS tan rã trong vòng 3 ngày.
Mạng lưới blockchain linh hoạt SKALE (SKL) ban đầu định khởi động bán công vào 12:00 trưa (giờ Mỹ Đông) ngày 17 tháng 8, nhưng do lưu lượng truy cập website quá lớn nên phải trì hoãn.
“Skale bị các nhà khoa học làm sập,” một nhà đầu tư giải thích nguyên nhân.
Việc “giết chết” các dự án này không gây áp lực tâm lý nào cho các nhà khoa học. Lỗ hổng quy tắc chính là mỏ vàng của họ.
“Thức trắng đêm canh Discord, Twitter chỉ để đào mỏ đầu tiên, hưởng lợi chẳng phải là đáng sao? Hay là để người không theo dõi tin tức tiền ảo hưởng lợi? Có hợp lý không?” một nhà khoa học trên YFI nói.
Một độc giả kể với TechFlow rằng anh biết một nhà khoa học đã kiếm được 80 triệu Nhân dân tệ từ YFI. Những câu chuyện kiểu này về sự giàu có đột ngột của các nhà khoa học hiện nay tràn ngập trong cộng đồng DeFi.
Các nhà khoa học ngạo nghễ nhìn xuống thế giới DeFi, nhưng cũng từng thất bại ê chề.
Tối 20 tháng 8, nhiều nhà khoa học bị lừa bởi DZI – bản sao AMPL trên JustSwap.
Do đội ngũ DZI không bổ sung thanh khoản trong kiểm thử, TRX của các nhà khoa học ào vào cặp giao dịch, đẩy giá DZI tăng vọt lên hàng tỷ lần. Một nhà khoa học dùng 320.000 TRX chỉ đổi được 0,0004 DZI. Trong khi giá khởi điểm của DZI là 1 đô la Mỹ. Tức là token của các nhà khoa học vừa lên sàn đã mất giá hàng vạn lần.
“Có lẽ đây là dự án duy nhất khiến các nhà khoa học lỗ tiền,” ai đó châm biếm trong nhóm chat.
Nhà khoa học – những người đi đầu thời đại
Các nhà khoa học trong DeFi có thể so sánh với nhóm “rút lông kỹ thuật” trong ngành Internet.
Khi các nền tảng Internet cạnh tranh bằng chiết khấu, nhóm “rút lông chuyên nghiệp” ra đời. Mỗi số điện thoại chỉ đăng ký một lần để hưởng ưu đãi một lần, nhưng các “cao thủ rút lông” đã xây dựng chuỗi công nghiệp nuôi sim, đăng ký tài khoản, nhận mã xác thực SMS và rút lông.
Tháng 12 năm 2018, Starbucks ra mắt chương trình “Quà tặng thành viên mới qua App”, nhưng bị nhóm rút lông dùng tài khoản giả đăng ký, nhận phiếu ưu đãi, khiến Starbucks phải gấp rút gỡ chương trình. Ước tính, chỉ trong một ngày rưỡi, Starbucks thiệt hại đến hàng chục triệu Nhân dân tệ.
Năm 2018, khi các dự án ICO thịnh hành, các dự án dùng airdrop (phát token miễn phí) để thu hút người dùng, đây cũng là sân khấu cho các nhóm rút lông tung hoành. Đồn đại rằng có người dùng 400 email để nhận airdrop ONT, bán ra kiếm được hàng chục vạn.
Sau khi cuộc chiến chiết khấu Internet và ICO lắng xuống, thì DeFi đang bùng nổ hiện nay tất nhiên cũng không thiếu bóng dáng của họ.
Tháng 6 năm nay, Compound khởi động “khai thác thanh khoản” – tương đương gửi trợ cấp cho những người cung cấp thanh khoản, giống như chiến lược chiết khấu của các công ty Internet. Và phong trào “khai thác thanh khoản” sau đó đã thu hút hàng tỷ vốn tham gia – gần đây, tổng giá trị tài sản khóa trong DeFi Ethereum đã vượt 11 tỷ đô la Mỹ.
Trong làn sóng DeFi này, người kiếm tiền chủ yếu là các nhà khoa học và các nhà đầu tư lớn, với công nghệ và vốn là rào cản. Nhà đầu tư nhỏ lẻ không chỉ khó chia phần, mà còn thường xuyên mất tiền do không hiểu kỹ thuật, bị chế giễu là “rau cũ cứng đầu”.
Blogger “Siêu Bitcoin” nói: “Gọi gì là rau mới? Trong đợt sốt DeFi này, người thật sự kiếm được tiền đều là rau cũ – dù là các nhà khoa học nhanh nhạy nắm mật mã tài phú, hay các nhà tư bản phe ‘rút lông’.”
Nhà khoa học cấp cao nhất tạo ra quy tắc, ví dụ như Andre Cronje – người sáng lập YFI, hay Cao Kim – người khởi xướng YFII, dẫn dắt làn sóng DeFi; nhà khoa học cấp hai tận dụng quy tắc, bay nhảy giữa các nông trại, “đào-bán-rút”, cười nhìn người dùng CEX “chấp đĩa”… Dù DeFi sau này tiếp tục thịnh vượng hay chỉ là hiện tượng thoáng qua, họ vẫn là người thắng cuộc.
James Carse viết trong cuốn “Trò Chơi Hữu Hạn và Vô Hạn”: Trên thế giới chỉ có hai loại “trò chơi” – “trò chơi hữu hạn” và “trò chơi vô hạn”. Trò chơi hữu hạn nhằm mục đích giành chiến thắng; trò chơi vô hạn lại hướng tới việc duy trì trò chơi mãi mãi.
Rõ ràng, bất kể kết cục sắp tới của DeFi ra sao, “trò chơi vô hạn” của các nhà khoa học sẽ tiếp tục diễn ra. Các nhà khoa học đứng đầu con sóng thời đại, chứng kiến sự hưng suy của ngành.
*TechFlow nhắc nhở các nhà đầu tư cảnh giác rủi ro mua đỉnh; quan điểm trong bài viết này không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
