Sống trong biệt thự, lái xe Ferrari, liên quan đến vụ án hơn 100 triệu tệ, nhóm lừa đảo "chuyển砖 HT" bị cảnh sát Ôn Châu triệt phá
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Sống trong biệt thự, lái xe Ferrari, liên quan đến vụ án hơn 100 triệu tệ, nhóm lừa đảo "chuyển砖 HT" bị cảnh sát Ôn Châu triệt phá
Cảnh sát khu Ô Hải, Ôn Châu, Chiết Giang đã phá vụ án lợi dụng "hợp đồng thông minh" trên nền tảng chuỗi khối để phạm tội đầu tiên trên toàn quốc, triệt phá hai cơ sở hoạt động phi pháp.
Chuyên sâu báo cáo Web3Ngày 9 tháng 7, theo thông tin từ Cục An ninh mạng Bộ Công an Trung Quốc, mới đây cảnh sát khu Ô Hải, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang đã triệt phá vụ án phạm tội sử dụng "hợp đồng thông minh" trên nền tảng blockchain đầu tiên trên cả nước, phá hủy hai cơ sở hoạt động phi pháp, bắt giữ 10 nghi phạm, thu giữ niêm phong các xe sang như McLaren, Ferrari cùng bất động sản, tổng giá trị liên quan lên tới hơn 100 triệu Nhân dân tệ.
Ngày 8 tháng 4 năm 2020, Cục Công an quận Ô Hải, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang tiếp nhận đơn trình báo của ông Lý, một người dân địa phương. Ông Lý cho biết mình đã tham gia vào nhóm trao đổi Telegram mang tên "Cộng đồng套lợi HT tiếng Trung搬bàn Global", quản trị viên nhóm đăng tải một số "hướng dẫn套lợi搬bàn", nhiều thành viên trong nhóm chia sẻ kinh nghiệm và khẳng định họ đã kiếm được tiền theo hướng dẫn này.
Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là một mô hình "giết heo" được che giấu kỹ lưỡng.
Các đối tượng lừa đảo tuyên bố rằng do biến động giá thị trường lớn, tồn tại không gian套lợi giữa các sàn giao dịch với cùng một loại tiền ảo, người dùng chỉ cần mở ví imToken gửi ETH đến địa chỉ hợp đồng thông minh bắt đầu bằng 0xe5..., sẽ nhận được HT theo tỷ lệ 1:60, sau đó nạp lượng HT này vào sàn giao dịch, bán đi lượng ETH dư ra chính là khoản lợi套lợi mỗi lần.
Một số người dùng phát hiện ban đầu khi nạp một lượng nhỏ ETH thì đúng là nhận được HT thật, nhưng khi tham lam tăng lên, nạp một lượng lớn ETH thì lại không nhận được HT hoàn trả, hoặc lượng HT hoàn trả lại là tiền ảo giả không có giá trị giao dịch, đến khi nhận ra bị lừa thì đã quá muộn.
Trong vụ việc này, khi ông Lý chuyển 10 ETH (trị giá 12.000 Nhân dân tệ) vào tài khoản do quản trị viên cung cấp, đối tượng lại hoàn trả 600 HT giả không thể giao dịch. Lúc này ông Lý mới nhận ra mình bị lừa và lập tức báo cảnh sát.
Qua điều tra, cảnh sát phát hiện phần lớn thành viên trong nhóm trò chuyện Telegram mang tên "Cộng đồng套lợi HT tiếng Trung搬bàn Global" này đều là những người đóng vai để tung tin giả, nhiệm vụ của họ là đăng tải thông tin sai sự thật nhằm dụ dỗ nạn nhân mắc bẫy.
Tháng 6 năm 2020, cảnh sát Ô Hải huy động lực lượng tinh nhuệ từ các đơn vị an ninh mạng, hình sự, đồn công an phối hợp cùng cảnh sát thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến tiến hành tổng vây bắt. Thành công bắt gọn 10 nghi phạm tại một biệt thự sang trọng và một căn hộ thương mại ở quận Thương Sơn, thành phố Phúc Châu, thu giữ tại chỗ hàng chục điện thoại, máy tính dùng để phạm tội, tịch thu hàng chục nghìn tiền ảo ETH, BTC, USDT, đồng thời phong tỏa các xe sang như McLaren-650S, Ferrari-California T cùng bất động sản, tổng giá trị hơn 13 triệu Nhân dân tệ.
Sau khi bị bắt, Trần Mỗ cùng các đối tượng cầm đầu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Từ năm 2019, nhóm này đã sử dụng "hợp đồng thông minh" HT giả để chiếm đoạt trái phép hàng chục nghìn ETH từ nạn nhân, cảnh sát xác định có hơn 1.300 nạn nhân trên khắp cả nước, tổng giá trị vụ án lên tới hơn 100 triệu Nhân dân tệ.
Theo tiết lộ từ cảnh sát, Trần Mỗ, Dư Mỗ, Hứa Mỗ là bạn học đại học, vừa mới tốt nghiệp chưa lâu, vì mong muốn kiếm tiền nhanh nên đã nảy sinh ý đồ xấu từ tiền ảo.
Họ tuyển thêm 7 nhân viên, tổ chức "đào tạo nghiệp vụ" về kiến thức máy tính, blockchain, phân công cụ thể nhiệm vụ như đăng ký địa chỉ ví blockchain, tiêu thụ tài sản phạm tội, trò chuyện với nạn nhân, quản lý hàng ngày... Với số tiền lừa được, họ đêm nào cũng lui tới quán bar, hộp đêm, thường xuyên sống trong biệt thự cao cấp, phòng tổng thống khách sạn hạng sang.
Giờ đây, chờ đợi họ sẽ là phiên tòa xét xử và cuộc sống tù tội.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
