Bằng chứng mới về bê bối LIBRA liên quan đến Tổng thống Argentina Milei: 7 bản ghi cuộc gọi bị phanh phui, thỏa thuận thanh toán 5 triệu đô la Mỹ lộ diện
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Bằng chứng mới về bê bối LIBRA liên quan đến Tổng thống Argentina Milei: 7 bản ghi cuộc gọi bị phanh phui, thỏa thuận thanh toán 5 triệu đô la Mỹ lộ diện
Ủy ban Điều tra của Hạ viện Argentina đã được tái thành lập, và từ ngày 8 tháng 4 sẽ triệu tập các quan chức cấp cao của chính phủ.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: TechFlow
Giới thiệu của TechFlow: Theo báo cáo điều tra của The New York Times, dựa trên các bản ghi cuộc gọi do các công tố viên liên bang Argentina thu thập được, Tổng thống Milei đã gọi điện cho nhân vật chủ chốt của dự án LIBRA – ông Novelli – tới 7 lần vào đêm ngày 14 tháng 2 năm 2025, ngay sau khi ông đăng bài quảng bá đồng tiền kỹ thuật số LIBRA. Các nhà điều tra còn phát hiện trong điện thoại của Novelli một bản thảo thỏa thuận thanh toán khoản tiền quảng bá trị giá 5 triệu đô la Mỹ. Giá trị thị trường của đồng tiền này từng vọt lên 4,6 tỷ đô la Mỹ rồi sụt giảm hơn 90%; khoảng 114.000 ví ghi nhận khoản lỗ, tổng thiệt hại đạt 251 triệu đô la Mỹ. Hạ viện Argentina đã tái khởi động Ủy ban Điều tra và bắt đầu triệu tập các quan chức cấp cao của chính phủ từ ngày 8 tháng 4.
Tổng thống Argentina Javier Milei đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất kể từ khi nhậm chức.
Theo báo cáo của The Block, ngày 6 tháng 4, The New York Times đăng tải một bài điều tra tiết lộ rằng các bản ghi cuộc gọi do các công tố viên liên bang Argentina thu thập được cho thấy Milei đã gọi điện cho Mauricio Novelli – trung gian chủ chốt của dự án tiền mã hóa LIBRA – tới 7 lần vào đêm ngày 14 tháng 2 năm 2025 T. Đây chính là cùng một đêm mà Milei đăng địa chỉ hợp đồng LIBRA trên nền tảng X, làm bùng nổ vụ lừa đảo tiền mã hóa này. Các cuộc gọi diễn ra ngay trước và sau thời điểm bài đăng quảng bá được đăng tải, trực tiếp bác bỏ tuyên bố lặp đi lặp lại trước đây của Milei rằng “ông hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ nào với dự án này”.
Đồng tiền này do công ty Kelsier Ventures của doanh nhân Mỹ Hayden Mark Davis sáng lập, và khoảng 70% nguồn cung bị kiểm soát bởi những người trong cuộc. Ngay sau khi Milei đăng bài quảng bá, giá trị thị trường của LIBRA tăng vọt từ gần bằng không lên khoảng 4,6 tỷ đô la Mỹ chỉ trong vài phút, rồi sụt giảm hơn 90% trong vòng vài giờ đồng hồ. Dữ liệu từ Nansen cho thấy khoảng 86% người tham gia giao dịch chịu lỗ, với tổng cộng khoảng 114.000 ví chịu tổn thất khoảng 251 triệu đô la Mỹ.
Bản thảo thỏa thuận 5 triệu đô la Mỹ lộ diện, lập luận “hành vi cá nhân” nhanh chóng sụp đổ
Ngoài các bản ghi cuộc gọi, các nhà điều tra còn khai thác được những bằng chứng mang tính sát thương cao hơn từ chiếc điện thoại bị tạm giữ của Novelli.
Theo báo cáo của crypto.news, cập nhật tư pháp tháng Ba năm nay tiết lộ trong điện thoại của Novelli tồn tại một bản thảo thỏa thuận liên quan đến khoản thanh toán 5 triệu đô la Mỹ nhằm quảng bá LIBRA, được soạn thảo chỉ ba ngày trước thời điểm Milei đăng bài. Dù tài liệu này chưa chứng minh được Milei ký kết hoặc thực tế nhận khoản tiền, nhưng nó nêu rõ cấu trúc thanh toán: một phần khoản tiền sẽ được giải ngân khi Milei chính thức bổ nhiệm Davis vào vị trí cố vấn tiền mã hóa.
Các chuyên gia máy tính cũng xác nhận mã hợp đồng LIBRA gồm 44 ký tự mà Milei đính kèm trong bài đăng quảng bá chưa từng xuất hiện trên bất kỳ kênh mạng công khai nào trước thời điểm ông đăng bài. Điều này cho thấy Milei đã tiếp cận được thông tin kỹ thuật nội bộ trước khi đồng tiền được công bố chính thức.
Hơn nữa, các tin nhắn thoại WhatsApp được xem xét trong quá trình điều tra cho thấy Novelli đã thường xuyên chuyển tiền cho Milei ngay từ thời kỳ ông còn là nghị sĩ Quốc hội; một số khoản chuyển khoản được xác định hướng tới Karina Milei – em gái của Tổng thống và cũng là Chánh văn phòng Tổng thống. Theo báo cáo trước đây của hãng truyền thông điều tra Argentina El Destape, các khoản thanh toán này tăng gấp đôi sau khi Milei đắc cử Tổng thống vào năm 2023.
Từ “đầu tàu chống tham nhũng” thành đối tượng điều tra
Vụ bê bối này gây tổn hại chính trị cho Milei vượt xa mức độ tranh cãi thông thường liên quan đến các vụ lừa đảo tiền mã hóa. Hiện Milei đang được liệt kê là “người có liên quan” (person of interest) trong cuộc điều tra liên tục của các công tố viên liên bang, dù chưa bị truy tố chính thức.
Văn phòng Chống tham nhũng Argentina vào tháng 6 năm 2025 phán quyết rằng Milei không vi phạm các quy tắc đạo đức công, coi bài đăng quảng bá của ông là hành vi cá nhân chứ không phải hành vi chính thức của Nhà nước. Tuy nhiên, phán quyết này giờ đây trông giống như một lớp bảo vệ chính trị hơn là một kết luận pháp lý vững chắc. Sau đó, vào tháng 5 năm 2025, Milei ban hành Sắc lệnh số 332/2025 giải tán Nhóm Điều tra Đặc biệt (UTI) đang điều tra vụ việc — hành động này diễn ra ngay sau khi UTI đã nộp báo cáo điều tra giao dịch nội gián cho các công tố viên. Điều đáng chú ý hơn nữa là chỉ vài ngày trước khi ký sắc lệnh giải tán, một thẩm phán vừa ra lệnh mở lại hồ sơ ghi chép tài khoản ngân hàng của Milei và em gái ông.
Mức hình phạt đối với tội gian lận tại Argentina là từ 1 tháng đến 6 năm tù. Các nghị sĩ thuộc phe đối lập đã đề xuất nghị quyết luận tội, và các luật sư đã chính thức đưa ra cáo buộc gian lận nhằm vào Milei.
Quốc hội tái khởi động điều tra, bắt đầu triệu tập các quan chức cấp cao từ ngày 8 tháng 4
Việc lộ diện các bằng chứng mới nhanh chóng tạo ra phản ứng dây chuyền trong giới chính trị.
Nghị sĩ phe đối lập Maximiliano Ferraro tuyên bố thành lập Ủy ban Đặc biệt để rà soát các bằng chứng mới nhất. Tại buổi họp báo, Ferraro khẳng định việc ra mắt và quảng bá LIBRA không phải là hành động ngẫu hứng hay tình cờ, mà là một chiến dịch có chủ đích và được phối hợp chặt chẽ.
Hạ viện Argentina bắt đầu triệu tập các quan chức chính phủ để chất vấn từ ngày 8 tháng 4, dự kiến Bộ trưởng Kinh tế Luis Caputo, Bộ trưởng Tư pháp Mariano Cúneo Libarona, và Trưởng Nội các Guillermo Francos – những quan chức cấp cao – sẽ ra làm chứng. Tuy nhiên, Milei và Karina Milei không nằm trong danh sách triệu tập đợt đầu tiên; phe đối lập đã tuyên bố sẽ tiếp tục gây áp lực để hai người này phải ra trình diện.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Một vụ “Rug Pull” tiêu biểu
Dữ liệu trên chuỗi cung cấp một chân dung tài chính chính xác cho vụ bê bối này.
Vào lúc 18 giờ 58 phút giờ địa phương Argentina ngày 14 tháng 2 năm 2025, Kelsier Ventures tạo đồng tiền LIBRA trên mạng Solana. Chỉ ba phút sau, lúc 19 giờ 01 phút, Milei đồng loạt đăng bài quảng bá trên X, Instagram và Facebook, đính kèm địa chỉ hợp đồng đồng tiền. Giá LIBRA tăng vọt từ 0,000001 đô la Mỹ lên 5,20 đô la Mỹ trong vòng 40 phút.
Theo báo cáo trước đây của The Block, 8 ví liên quan đến dự án đã rút tiền (cash out) khoảng 107 triệu đô la Mỹ trong quá trình sụp đổ. Dữ liệu từ Nansen cho thấy chỉ 36 ví đã kiếm lời hơn 1 triệu đô la Mỹ mỗi ví, trong đó một số ví thu lợi tới 70–100 triệu đô la Mỹ. Tạp chí The Economist mô tả mô hình phân bổ lợi nhuận này phù hợp với kịch bản những người trong cuộc đã biết trước thông tin về bài đăng quảng bá của Milei.
Sau khi đồng tiền sụp đổ, Milei đã xóa bài đăng quảng bá và tuyên bố rằng ông “không nắm rõ chi tiết về dự án này”. Tháng 11 năm 2025, Ủy ban Điều tra Quốc hội Argentina kết luận rằng Milei đã cung cấp “sự hợp tác then chốt” (essential collaboration) cho dự án này.
Mốc thời gian vụ bê bối LIBRA
Các mốc thời gian quan trọng như sau:
- Ngày 30 tháng 1 năm 2025: Davis gặp Milei tại Phủ Tổng thống Argentina (Casa Rosada); cùng ngày, Milei đăng ảnh tự sướng trên X và giới thiệu Davis là cố vấn tiền mã hóa
- Ngày 11 tháng 2 năm 2025: Ngày soạn thảo bản thảo thỏa thuận 5 triệu đô la Mỹ trong điện thoại của Novelli
- Ngày 14 tháng 2 năm 2025: Đồng tiền LIBRA được tạo ra; Milei đăng bài quảng bá; đồng tiền tăng giá mạnh rồi sụp đổ; Milei gọi điện cho Novelli 7 lần trong đêm hôm đó
- Tháng 5 năm 2025: Milei ban hành sắc lệnh giải tán Nhóm Điều tra Đặc biệt (UTI)
- Tháng 6 năm 2025: Văn phòng Chống tham nhũng ra phán quyết rằng Milei không vi phạm các quy tắc đạo đức công
- Tháng 11 năm 2025: Ủy ban Điều tra Quốc hội kết luận Milei đã cung cấp “sự hợp tác then chốt”
- Tháng 12 năm 2025: Theo báo Clarín, Davis từng ký thỏa thuận cố vấn bảo mật với Chính phủ Argentina
- Tháng 3 năm 2026: El Destape tiết lộ bản thảo thỏa thuận 5 triệu đô la Mỹ và các bản ghi cuộc gọi
- Ngày 6 tháng 4 năm 2026: The New York Times công bố bài điều tra, làm rõ chi tiết các bản ghi cuộc gọi
- Ngày 8 tháng 4 năm 2026: Hạ viện tái khởi động điều tra và bắt đầu triệu tập các quan chức chính phủ
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
深潮TechFlow
