Dòng sông ngầm trị giá 24 tỷ USD: Hồi kết của Huìwàng Guarantee
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Dòng sông ngầm trị giá 24 tỷ USD: Hồi kết của Huìwàng Guarantee
Lý Hùng, cốt cán chủ chốt của Tập đoàn Thái Tử, bị dẫn độ về nước; một đế chế tài chính ngầm dựa vào Telegram đang tiến tới hồi kết.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Tiểu Bính, TechFlow
Ngày 1 tháng 4 năm 2026, Sân bay Quốc tế Phnôm Pênh.
Một người đàn ông đeo còng tay bị các đặc nhiệm Trung Quốc chụp mũ đen lên đầu và đẩy lên máy bay của Hãng hàng không Nam Phương. Vài giờ sau, máy bay hạ cánh tại một địa điểm nào đó ở Trung Quốc; các đặc nhiệm tháo mũ đen ra, để lộ gương mặt tái nhợt và mệt mỏi.
Tên anh ta là Lý Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Huione và là cánh tay phải quan trọng nhất của Trần Chí – nhà sáng lập Tập đoàn Prince. Trong những năm Lý Hùng điều hành Huione, cái tên này trở nên nổi tiếng khắp cộng đồng người Hoa tại Phnôm Pênh: mã QR màu đỏ của Huione Payment dán đầy các cửa hàng nhỏ ven đường, chủ nhà hàng dùng nó để thu tiền, sòng bạc dùng nó để thanh toán. Huione Payment tự xưng là “Alipay của Campuchia”, nghe có vẻ vô hại.
Nhưng đây chỉ là phần chóp nhô lên khỏi mặt nước của tảng băng chìm.
Dưới mặt nước là một đế chế tài chính ngầm trị giá 24 tỷ USD. Một siêu thị dịch vụ phạm tội được xây dựng từ hàng nghìn nhóm Telegram. Một thị trường phi pháp lớn hơn tới năm lần so với Hydra – “vua của mạng ngầm” – và lớn hơn ba lần so với thời kỳ đỉnh cao của sàn FTX.
Tên gọi của nó là Huione Guarantee.
Vụ bắt giữ Lý Hùng diễn ra đúng 84 ngày sau khi Trần Chí – nhà sáng lập Tập đoàn Prince – bị áp giải về nước. Việc hai nhân vật này lần lượt sa lưới đã chính thức khép lại kỷ nguyên của đế chế rửa tiền lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.
Lịch sử làm giàu đen tối của một thiếu niên Phúc Kiến
Để hiểu được Huione Guarantee, trước hết phải hiểu con người đứng sau nó.
Trần Chí sinh năm 1987 tại trấn Hiểu Áo, huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến. Thị trấn ven biển này nằm đối diện quần đảo Mã Tổ qua một dải nước. Gia đình Trần Chí thuộc diện bình thường, mức sống ở địa phương chỉ ở mức trung bình thấp. Anh bỏ học sau lớp 8, mới khoảng 15–16 tuổi, và “lớp học” của anh chuyển từ trường học sang quán net.
Vào khoảng năm 2005, các quán net dọc bờ biển Phúc Kiến phát triển mạnh mẽ, và một nhóm thiếu niên tại đây đã có những bài học đầu tiên về hoạt động tội phạm mạng tại Trung Quốc. Trần Chí là một trong số đó. Anh rủ vài người bạn cùng lớp thành lập một nhóm nhỏ, kiếm sống bằng cách xây dựng máy chủ riêng cho trò chơi Legend of Mir 2, phá khóa máy chủ chính hãng và buôn bán thông tin người dùng. Những hoạt động này vận hành ở ranh giới xám của pháp luật lúc bấy giờ, nhưng lợi nhuận rất cao. Máy chủ riêng cho trò chơi chính là “thùng vàng đầu tiên” giúp Trần Chí tích lũy tài sản.
Một người đồng hương sau này nhớ lại rằng Trần Chí còn kinh doanh dữ liệu, lập trang web mai mối và trang web kết bạn dành cho game thủ. Nói chung, bất cứ việc gì trên Internet có thể kiếm tiền – hợp pháp hay bất hợp pháp – anh đều làm.
Vào khoảng năm 2010, Trần Chí rời Liên Giang mang theo khoản tiền bất chính khoảng 500.000 Nhân dân tệ.
Mục tiêu: Campuchia.
Kể chuyện làm giàu tại Phnôm Pênh
Phnôm Pênh năm 2011 vẫn còn là một thành phố đang trong giai đoạn sơ khai. Vốn đầu tư Trung Quốc vừa mới bắt đầu đổ vào Đông Nam Á, thị trường bất động sản Campuchia còn là vùng đất màu mỡ chưa được khai phá. Trần Chí đã nắm bắt cơ hội này.
Anh không tranh giành các khu đất “nóng” với các chủ đầu tư lớn, mà chọn mua đất giá rẻ ở vùng ngoại ô Phnôm Pênh để xây nhà ở và cửa hàng nhỏ. Cách làm này chi phí thấp, vòng quay nhanh, rất phù hợp với một nhà đầu cơ nhạy bén nhưng vốn hạn hẹp.
Năm 2014, Trần Chí chi 250.000 USD để hoàn tất thủ tục nhập cư đầu tư tại Campuchia và nhận quốc tịch địa phương. Từ đó, danh tính “cậu bé quán net Phúc Kiến” bị xóa bỏ hoàn toàn, thay vào đó là “doanh nhân gốc Hoa tại Campuchia Vincent Chen Zhi”.
Năm 2015, Tập đoàn Prince (Prince Holding Group) chính thức ra đời.
Tốc độ phát triển tiếp theo khiến người ta choáng ngợp. Biển hiệu Prince nhanh chóng xuất hiện tại trung tâm Phnôm Pênh; lĩnh vực kinh doanh mở rộng nhanh chóng từ bất động sản sang ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, bán lẻ và du lịch. Trung tâm thương mại Prince Plaza trở thành biểu tượng của Phnôm Pênh; Ngân hàng Prince được cấp giấy phép chính thức vào năm 2018. Trần Chí thậm chí còn thành lập Quỹ Prince, công khai làm từ thiện với tổng số tiền quyên góp vượt quá 16 triệu USD, hoàn hảo xây dựng hình ảnh “một doanh nhân và nhà từ thiện được kính trọng”.
Mối quan hệ chính trị là chất bôi trơn then chốt cho cỗ máy này. Trần Chí từng chi 20 triệu USD tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ 68 cho Thủ tướng Campuchia đương nhiệm Hun Sen, mời đại sứ các nước đến tăng thêm uy tín. Ông lần lượt được sắc lệnh hoàng gia bổ nhiệm làm cố vấn cho Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng, Chủ tịch Quốc hội Hàn Sanh Lâm, Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng kế nhiệm Hun Manet. Năm 2020, ông được phong tước “Công tước” và cấp hộ chiếu ngoại giao.
Tại các tuyến phố Phnôm Pênh, hơn một phần ba số xe Rolls-Royce thuộc sở hữu của Tập đoàn Prince. Trần Chí đi đâu cũng có vệ sĩ hộ tống, chiếc xe thường dùng là Rolls-Royce. Một người từng gặp ông miêu tả như sau: Người thấp nhỏ, cao khoảng 1,68 mét, trán rộng, nói giọng Phúc Kiến, ánh mắt toát lên “một sự tàn nhẫn”.
Dưới bề ngoài hào nhoáng ấy, động cơ thực sự tạo ra lợi nhuận cho Tập đoàn Prince lại là một loại hình kinh doanh khác.
Nhà máy lừa đảo
Từ năm 2015, Trần Chí đã xây dựng ít nhất 10 khu园区 khép kín tại nhiều nơi trên lãnh thổ Campuchia.
Các khu园区 này được bao quanh bởi tường cao và hàng rào dây thép gai, người ngoài không thể vào. Hàng nghìn lao động xuyên biên giới đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Myanmar, Indonesia… bị thu hút bởi quảng cáo tuyển dụng việc làm IT lương cao. Nhưng ngay khi bước chân vào cổng khu园区, hộ chiếu của họ bị thu giữ, điện thoại bị giám sát, và từ đó họ trở thành những “công cụ” phục vụ cho các hoạt động lừa đảo viễn thông.
Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ đã vén màn chi tiết vận hành của các khu园区 này: các băng nhóm lừa đảo thuộc Tập đoàn Prince nắm giữ hàng triệu số điện thoại, thiết lập các trung tâm gọi điện kiểu “trang trại điện thoại” tại nhiều khu园区. Trong đó, hai cơ sở được trang bị tới 1.250 chiếc điện thoại và kiểm soát khoảng 76.000 tài khoản mạng xã hội. Các tài liệu nội bộ của Tập đoàn Prince thậm chí còn hướng dẫn nhân viên cách xây dựng mối quan hệ thân mật giả tạo với nạn nhân, đồng thời đề nghị “tránh dùng ảnh đại diện nữ quá xinh đẹp” nhằm tăng độ tin cậy.
Đây chính là mô hình “giết heo”. Trước tiên, kẻ lừa đảo dùng danh tính giả để xây dựng lòng tin và gắn kết tình cảm với nạn nhân (“nuôi heo”), sau đó dụ nạn nhân đầu tư vào nền tảng đầu tư giả mạo và mất tiền thật (“giết heo”).
Chính Trần Chí trực tiếp quản lý các cơ sở lừa đảo này. Trong sổ sách cá nhân của ông, lợi nhuận được ghi rõ ràng là “giết heo”, kèm theo chi tiết từng dự án gồm tầng và tòa nhà chịu trách nhiệm. Với những người lao động phản kháng, chỉ thị của ông chỉ vỏn vẹn bốn chữ: “có thể đánh, nhưng không được đánh chết”.
Công ty phân tích tiền điện tử Elliptic thậm chí còn phát hiện quảng cáo bán vòng kiềm hãm điện giật dùng để trói người lao động trong các nhóm Telegram của khu园区.
Số tiền thu được từ lừa đảo chảy liên tục từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân vào kho bạc ngầm của Tập đoàn Prince. Nhưng số tiền này là “bẩn”, không thể đưa thẳng vào hệ thống tài chính chính thống.
Chúng cần một dòng sông để “rửa sạch”.
Dòng sông ấy chính là Huione.
Phiên bản “Taobao” của mạng ngầm
Năm 2021, Huione Guarantee ra mắt lặng lẽ trên Telegram.
Khởi đầu, nền tảng này trông khá bình thường – một nền tảng đảm bảo giao dịch bất động sản và xe hơi cũ. Người mua gửi tiền cho robot của Huione Guarantee, người bán giao hàng xong, người mua xác nhận đã nhận hàng, Huione mới chuyển tiền cho người bán. Phí hoa hồng được thu giữa chừng. Về bản chất, đây chính là mô hình “xác nhận đã nhận hàng” của Taobao.
Nhưng nhanh chóng, các “mặt hàng” được giao dịch trên nền tảng này đã đổi khác.
Dịch vụ rửa tiền trở thành danh mục cốt lõi. Trong các nhóm Telegram của Huione Guarantee, các thương gia công khai đăng quảng cáo: “nhận tiền bẩn – trả tiền sạch”. Ngành nghề này gọi người sở hữu tiền bẩn hoặc thông tin ngân hàng là “chủ liệu”, gọi nhân viên cấp thấp trong khu园区 lừa đảo là “chó đẩy”, còn gọi công việc của trung gian rửa tiền là “vận chuyển gạch”.
Một quy trình rửa tiền điển hình như sau: các băng nhóm lừa đảo dùng mô hình “giết heo” để chiếm đoạt tiền, sau đó chuyển số tiền này cho trung gian trên Huione Guarantee. Trung gian sử dụng một mạng lưới “lừa tiền” (money mules) trải dài trên hàng chục quốc gia, với các tài khoản vỏ bọc, luân chuyển tiền qua nhiều tầng, cuối cùng trả lại cho băng nhóm lừa đảo dưới dạng stablecoin USDT. Cả trung gian lẫn “lừa tiền” đều hưởng hoa hồng riêng.
Toàn bộ quy trình vận hành như một dây chuyền công nghiệp chính xác.
Huione Guarantee không chỉ bán dịch vụ rửa tiền. Các thương gia trên nền tảng này còn cung cấp: gói kịch bản lừa đảo, phát triển website giả, công nghệ AI đổi mặt, cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân của người bị buôn bán, hồ sơ quốc tịch các nước, thiết bị vệ tinh Starlink (dùng cho liên lạc trong khu园区 lừa đảo) — gần như mọi công cụ phạm tội bạn có thể nghĩ tới đều có thể mua được ở đây.
Huione Guarantee chính là một siêu thị phạm tội niêm yết giá rõ ràng, còn các nhóm Telegram chính là kệ hàng của nó.
Đến giữa năm 2024, khi Elliptic lần đầu phơi bày nền tảng này, khối lượng giao dịch của nó đã vượt quá 11 tỷ USD. Đến đầu năm 2025, con số này tăng hơn gấp đôi, đạt 24 tỷ USD. Có tới 9.289 nhóm công khai của Huione Guarantee đang hoạt động trên Telegram, với hơn 900.000 người dùng đăng ký.
So sánh: Hydra – thị trường mạng ngầm lớn nhất trong lịch sử – vận hành trọn vẹn sáu năm, tổng khối lượng giao dịch chỉ đạt 5 tỷ USD. Huione Guarantee chỉ mất chưa tới bốn năm để đạt quy mô lớn gấp năm lần Hydra.
Một phần tài liệu nội bộ của Huione International Payment giai đoạn 2022–2023 do Bloomberg thu thập được ghi nhận hàng nghìn nạn nhân và hàng chục triệu USD giao dịch. Tài liệu cho thấy nhân viên Huione trực tiếp tham gia giám sát giao dịch và xử lý tranh chấp, nền tảng định kỳ thu hoa hồng từ mỗi giao dịch, thậm chí còn cấp “hạn mức tín dụng lớn” cho các đội rửa tiền “hoạt động xuất sắc”.
Tại Phnôm Pênh, văn phòng của Huione International Payment đặt tại tầng hai của trụ sở chính Huione Payment. Tòa nhà bê tông và kính này có hai bức tượng gấu trúc đặt ngay lối vào. Nhân viên làm việc tại đây dùng biệt danh, một bộ phận phụ trách liên hệ với các băng nhóm lừa đảo, một bộ phận giám sát các kênh Telegram, và một bộ phận khác theo dõi các tài khoản “lừa tiền” phân bố trên hàng chục quốc gia.
Khi cả USDT cũng không còn an toàn
Điều thực sự gây sốc về đế chế Huione không nằm ở quy mô, mà ở tốc độ tiến hóa của nó.
Tháng 7 năm 2024, công ty Tether đóng băng 29,62 triệu USDT trong một ví của Huione Payment. Lý do là ví này đã nhận tiền bị đánh cắp có liên quan đến tổ chức hacker Triều Tiên Lazarus Group. Thám tử chuỗi khối ZachXBT sau đó phát hiện thêm 35 triệu USD bị đánh cắp từ sàn giao dịch Nhật Bản DMM cuối cùng cũng chảy vào địa chỉ của Huione Payment.
Việc USDT bị đóng băng là mối đe dọa mang tính sinh tử đối với Huione.
Bởi dù chạy trên blockchain, USDT về bản chất vẫn là tiền điện tử tập trung: Tether có thể phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để đóng băng tức thì bất kỳ số dư USDT nào trên bất kỳ địa chỉ nào. Với một đế chế rửa tiền lấy USDT làm mạch sống, điều này chẳng khác nào bị bóp chặt cổ họng.
Phản ứng của Huione khiến cả ngành phải chú ý.
Tháng 9 năm 2024, Tập đoàn Huione ra mắt stablecoin đô la Mỹ riêng mang tên USDH. Thông điệp quảng bá chính thức của nó thẳng thắn đến mức gần như kiêu ngạo: “tránh các hạn chế đóng băng và chuyển khoản phổ biến ở tiền điện tử truyền thống”, “không chịu sự ràng buộc của các cơ quan quản lý truyền thống”. Dịch ra ngôn ngữ thường ngày: “Chúng tôi tạo ra một USDT không thể bị đóng băng.”
USDH chỉ là khởi đầu. Tiếp theo, Huione lần lượt tung ra chuỗi khối riêng Huione Chain (còn gọi là Xone Chain), sàn giao dịch tiền điện tử riêng Huione Crypto, phần mềm nhắn tin riêng ChatMe – một vương quốc kỹ thuật số tối đen hoàn chỉnh, tự túc và khép kín.
Nó thậm chí còn cố gắng huy động vốn thông qua ICO, phát hành token gốc trên blockchain mang tên “HC”.
Logic đằng sau toàn bộ chuỗi thao tác này rõ ràng đến đáng sợ: Nếu cổ họng USDT bị Tether bóp chặt, thì hãy tự tạo một stablecoin không ai có thể đóng băng; nếu Telegram có thể phong tỏa nhóm, thì hãy tự làm một phần mềm nhắn tin; nếu các blockchain hiện có dễ bị truy vết, thì hãy tự xây một chuỗi riêng.
Chiến dịch vây bắt
Nhưng họ đã sai.
Tháng 7 năm 2024, Elliptic công bố báo cáo điều tra đầu tiên về Huione Guarantee, như một quả bom ném thẳng vào tầm nhìn của các cơ quan quản lý toàn cầu.
Huione Guarantee nhanh chóng đổi tên thành “Haowang Guarantee” (Tốt Vượng Bảo chứng), nhằm cắt đứt liên hệ thương hiệu với Tập đoàn Huione. Trang web chính thức của Huione Payment cũng xóa bỏ trang mô tả Huione Guarantee là “công ty con”. Tuy nhiên, Haowang Guarantee tự thừa nhận trên mạng xã hội rằng Tập đoàn Huione vẫn là “đối tác chiến lược và cổ đông” của mình.
Ngày 1 tháng 5 năm 2025, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ chính thức liệt Tập đoàn Huione vào danh sách “cơ sở rủi ro rửa tiền hàng đầu”, tuyên bố kế hoạch loại bỏ hoàn toàn tập đoàn này khỏi hệ thống tài chính Mỹ. Báo cáo của FinCEN đặc biệt nêu tên ba thực thể thuộc Tập đoàn Huione: Huione Payment, Huione Crypto và Haowang Guarantee, khẳng định chúng “về bản chất là một thể thống nhất” với công ty mẹ.
Cùng tháng đó, Telegram hành động.
Ngày 13 tháng 5, Telegram viện dẫn “vi phạm Điều khoản Dịch vụ” để phong tỏa cùng lúc hơn 3.000 tài khoản và kênh liên quan đến Huione. Trong vòng 48 giờ, Haowang Guarantee đăng thông báo ngừng hoạt động, tuyên bố “tất cả NFT và nhóm đã bị phong tỏa”, và chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh.
Đế chế dường như sụp đổ. Nhưng Huione thể hiện sức sống bền bỉ đáng kinh ngạc.
Vài tuần sau khi ngừng hoạt động, công ty phân tích blockchain Chainalysis phát hiện khối lượng giao dịch tiền điện tử liên quan đến các thực thể Huione không giảm mà còn tăng. Haowang Guarantee chuyển hướng người dùng sang một nền tảng mới tên là “Tudou Guarantee” (Khoai Tây Bảo chứng), tuyên bố đã mua 30% cổ phần của nền tảng này. Haowang còn đầu tư vào Tudou Guarantee, thực hiện tái cấu trúc kinh doanh dưới vỏ bọc mới. Nó thậm chí phát triển phần mềm nhắn tin độc lập ChatMe, nhằm thoát hoàn toàn sự phụ thuộc vào Telegram.
Nhưng đòn đánh lớn hơn vẫn còn ở phía sau.
Ngày 14 tháng 10 năm 2025, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Mỹ phối hợp công bố: khởi tố hình sự đối với Trần Chí – nhà sáng lập Tập đoàn Prince – và phát lệnh truy nã toàn cầu, đồng thời tịch thu 127.271 bitcoin thuộc sở hữu của ông, trị giá khoảng 15 tỷ USD tại thời điểm đó. Đây là kỷ lục cao nhất trong lịch sử tư pháp Mỹ về việc tịch thu tài sản tiền điện tử trong một lần duy nhất. Đồng thời, Bộ Tài chính Mỹ đưa 146 cá nhân và thực thể liên quan đến Tập đoàn Prince vào danh sách trừng phạt. Cùng ngày, Anh phong tỏa 19 bất động sản và toàn bộ tài sản của Trần Chí tại London.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Campuchia năm 2024 đạt khoảng 46 tỷ USD. Số bitcoin bị Mỹ tịch thu từ Tập đoàn Prince tương đương một phần ba GDP của cả quốc gia này.
Sự sụp đổ
Hệ quả dây chuyền từ các biện pháp trừng phạt xảy ra nhanh hơn mọi dự đoán.
Đêm ngày 1 tháng 12 năm 2025, Huione Payment bất ngờ đăng thông báo: do “sự rút tiền ồ ạt của hàng triệu người dùng”, nền tảng kích hoạt “Kế hoạch Hoãn Thanh Toán”, toàn bộ cửa hàng trực tiếp trên toàn quốc tạm dừng hoạt động, và tiền người dùng bị khóa tối đa đến ngày 5 tháng 1 năm 2026.
Các tuyến phố Phnôm Pênh lập tức ùn tắc dài hàng người.
Dữ liệu kiểm toán của Bitrace cho thấy, sau khi xử lý giao dịch rút tiền cuối cùng vào ngày 1 tháng 12, số dư trên chuỗi của Huione Payment chỉ còn khoảng 990.000 USDT. Hoạt động trên Ethereum đã cạn kiệt từ tháng 10, còn hoạt động trên TRON nhiều lần phải tập trung tiền từ ví nóng để đáp ứng yêu cầu rút tiền trong tháng 11, nhưng cuối cùng bị rút sạch hoàn toàn vào khoảng ngày 28 tháng 11. Khối lượng USDT chuyển ra mỗi ngày giảm mạnh từ 41,83 triệu USD đầu tháng xuống còn 7,17 triệu USD.
Huione Payment – tự xưng là “Alipay của Campuchia” – như vậy đã trở thành một cái xác rỗng trong một đêm.
Hàng chục nghìn thương gia người Hoa tại Campuchia bị khóa toàn bộ tài sản cá nhân trong một nền tảng đang hấp hối. Cho đến gần đây, vẫn có nhiều người dùng Huione tự phát tập hợp qua các nhóm mạng xã hội để đến Ngân hàng Trung ương Campuchia đòi nợ, nhưng đến nay chưa đạt được tiến triển thực chất nào.
Tháng 12 năm 2025, phía Campuchia hủy bỏ quốc tịch Campuchia của Trần Chí với lý do “đạt được quốc tịch bằng phương thức bất chính”.
Ngày 7 tháng 1 năm 2026, Trần Chí bị phía Campuchia áp giải về nước.
Tháng 1 năm 2026, “Tudou Guarantee” – đơn vị thuộc Tập đoàn Huione – hoàn trả 130 triệu USD USDT rồi nghi là đã đóng cửa hoạt động.
Ngày 1 tháng 4 năm 2026, Lý Hùng bị áp giải về nước.
Tới đây, đế chế khổng lồ – khởi nguồn từ một quán net ở Liên Giang (Phúc Kiến), được mạ vàng qua bất động sản Phnôm Pênh, mở rộng nhờ Telegram, rửa tiền bằng USDT và nuôi béo bằng mô hình “giết heo” – đã đi hết toàn bộ vòng đời tội ác của mình.
Dòng sông ngầm chưa chết
Câu chuyện về Huione Guarantee đã khép lại. Nhưng mô hình kinh doanh mà nó đã kiểm chứng thì chưa chấm dứt.
Ngay sau khi Haowang Guarantee tuyên bố ngừng hoạt động, Elliptic lại vạch trần một chợ đen Telegram khác mang tên “Xinbi Guarantee” (Tân Tệ Bảo chứng), đã thúc đẩy ít nhất 8,4 tỷ USD giao dịch phi pháp kể từ năm 2022, với hơn 230.000 người dùng. Xinbi Guarantee được đăng ký tại bang Colorado (Mỹ), và hoạt động thương mại của các thương gia trên nền tảng này cũng bao gồm rửa tiền, làm giấy tờ giả, cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân – gần như một bản sao hoàn chỉnh của Huione Guarantee.
Báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) chỉ ra rằng lợi nhuận hàng năm từ tội phạm mạng có tổ chức tại Đông Nam Á đã gần chạm mốc 40 tỷ USD. Tiền điện tử và các kênh ngân hàng ngầm giúp các mạng lưới tội phạm này rửa tiền nhanh chóng, trong khi các nền tảng nhắn tin tức thời kiểu Telegram cung cấp cơ sở hạ tầng phạm tội chi phí thấp và hiệu quả cao.
Chuyên gia nghiên cứu tội phạm mạng tại Đài Loan – bà Trần Yến Ngọc – từng dành nhiều tháng tại Campuchia để trò chuyện với những người rửa tiền, kẻ lừa đảo và các đầu não của chúng. Kết luận của bà lạnh lùng và tỉnh táo: “Tội phạm mạng đã ăn sâu vào vận hành của chủ nghĩa tư bản toàn cầu, cướp đoạt tài nguyên từ khắp nơi trên thế giới. Nó sẽ không dễ dàng bị phá vỡ.”
Dòng sông ngầm trị giá 24 tỷ USD có thể bị chặn tạm thời trên bề mặt. Nhưng lòng sông vẫn còn đó, nguồn nước đầu nguồn vẫn chảy, nhu cầu ở hạ lưu vẫn tồn tại.
Huione đã sụp đổ, nhưng mặt tối của thế giới này vẫn luôn cần một nơi để biến tiền bẩn thành tiền sạch. Huione tiếp theo có thể đã âm thầm mọc lên trong một kênh Telegram nào đó.
Tài liệu tham khảo: Báo cáo nghiên cứu của Elliptic, Thông báo của FinCEN thuộc Bộ Tài chính Mỹ, Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, Báo cáo điều tra của Bloomberg, Báo cáo của Tài Tân Vãng, Báo cáo của Giới Diện Tân Văn, Phân tích dữ liệu chuỗi khối của Bitrace
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
深潮TechFlow
