Bybit công bố các mốc quan trọng về an ninh năm 2025: Dựa trên khung quản lý rủi ro mới do AI điều khiển, đã chặn thành công 300 triệu USD tiền liên quan đến gian lận
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Bybit công bố các mốc quan trọng về an ninh năm 2025: Dựa trên khung quản lý rủi ro mới do AI điều khiển, đã chặn thành công 300 triệu USD tiền liên quan đến gian lận
Bybit luôn tin tưởng rằng an toàn không nên là rào cản cạnh tranh, mà là trách nhiệm chung của toàn ngành.
Chuyên sâu báo cáo Web3Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới Bybit hôm nay chính thức công bố kết quả toàn diện của Sáng kiến An ninh năm 2025. Bybit đã xây dựng một kiến trúc phòng thủ đa lớp dẫn đầu ngành, thành công trong việc bảo vệ an toàn cho hàng chục nghìn người dùng và thiết lập một chuẩn mực mới về quản lý rủi ro chủ động trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Theo báo cáo của Chainalysis, tổn thất toàn cầu do lừa đảo và gian lận tiền mã hóa trong năm 2025 lên tới 17 tỷ USD.
Thiết lập lại tiêu chuẩn ngành: Khung phòng chống gian lận rút tiền ba cấp
Để vượt qua giới hạn truyền thống của quản lý rủi ro “chỉ xử lý sau sự việc”, Bybit lần đầu tiên triển khai hệ thống bảo vệ phân cấp rủi ro động, chủ động can thiệp trước khi xảy ra tổn thất tài chính. Hệ thống này phân loại các tình huống lừa đảo tiềm ẩn thành ba mức độ rủi ro, mỗi mức đi kèm chiến lược phản ứng khác biệt — vừa đảm bảo an toàn cho việc rút tiền của người dùng, vừa duy trì trải nghiệm giao dịch bình thường trên nền tảng một cách trơn tru và không gián đoạn.
Cấp độ một: Cảnh báo sớm (rủi ro thấp)
Dựa trên các thuật toán heuristics xử lý dữ liệu lớn để nhận diện các mô hình hành vi bất thường (ví dụ: rút tiền số lượng lớn tập trung vào một địa chỉ mới), Bybit tự động kích hoạt khảo sát đánh giá rủi ro. Các thông tin thu thập được hỗ trợ đội vận hành kiểm soát rủi ro xác định sớm các địa chỉ nguy cơ cao để đưa vào danh sách đen, từ đó ngăn chặn tận nguồn.
Cấp độ hai: Cảnh báo thời gian thực (rủi ro trung bình)
Khi tài khoản bị xác định là có liên quan đến cơ sở dữ liệu mật khẩu bị rò rỉ (so sánh chéo với dữ liệu rò rỉ từ mạng bên ngoài) hoặc có liên hệ với các địa chỉ rút tiền đáng ngờ, Bybit sẽ kích hoạt cửa sổ cảnh báo bật lên ngay tại bước rút tiền. Cơ chế này hướng dẫn người dùng tạm dừng thao tác và kiểm tra lại chi tiết giao dịch, từ đó hiệu quả chống lại các cuộc tấn công xã hội học dựa trên cảm giác cấp bách hoặc gây áp lực về mặt cảm xúc.
Cấp độ ba: Chặn tức thời + Thời gian “làm mát” (rủi ro cao)
Đối với các địa chỉ ví đã được xác nhận liên quan đến gian lận (bao gồm cả các vụ lừa đảo đầu tư kiểu “đầu tư nuôi lợn”), Bybit tiến hành chặn rút tiền tức thời và bắt buộc kích hoạt cơ chế “thời gian làm mát” kéo dài 1 giờ. Khoảng thời gian then chốt này mang lại cơ hội quý báu để người dùng lấy lại sự tỉnh táo, cân nhắc lại và xác minh tính xác thực của giao dịch.
Hiệu quả và số liệu cốt lõi năm 2025
Các biện pháp nêu trên được triển khai trong quý IV năm 2025, mang lại những thành quả đột phá trong việc bảo vệ an toàn người dùng:
Chặn và phục hồi tiền bị lừa đảo trong quý IV: Thông qua cơ chế cảnh báo chủ động, Bybit đã thành công trong việc chặn và phục hồi 300 triệu USD, bảo vệ khoản tích lũy cả đời của hơn 4.000 người dùng;
Nhận diện rủi ro do AI hỗ trợ trong quý IV: Thuật toán AI tự phát triển bởi Bybit, dựa trên phân tích dữ liệu chuỗi khối, đã xác định chính xác 350 địa chỉ lừa đảo đầu tư nguy cơ cao, giúp 8.000 người dùng tránh được tổn thất tiềm ẩn khi rút tiền;
Độ bền vững cơ sở hạ tầng trong toàn năm 2025: Nền tảng đã thành công trong việc ngăn chặn hơn 3 triệu lượt tấn công “đánh cắp tài khoản” bằng phương pháp thử mật khẩu theo cơ sở dữ liệu bị rò rỉ (credential stuffing);
Giám sát chủ động trên chuỗi khối trong quý IV: Hệ thống tự động gắn thẻ 350 địa chỉ rủi ro; đội vận hành xử lý yêu cầu hỗ trợ thủ công đã xác minh và gắn thẻ thêm 600 địa chỉ, tổng cộng giúp tránh gần 1 triệu USD tổn thất lừa đảo tức thời.
Xây dựng hệ sinh thái an toàn: Hợp tác ngành và phối hợp giữa doanh nghiệp – chính phủ
Bybit luôn tin tưởng rằng: An ninh không nên là rào cản cạnh tranh, mà là trách nhiệm chung của toàn ngành. Trọng tâm chiến lược năm 2025 tập trung vào việc tích hợp sâu rộng thông tin tình báo từ bên ngoài:
“Năm 2025, sứ mệnh của chúng tôi là nâng cấp hệ thống kiểm soát rủi ro từ một ‘lá chắn im lặng’ lên thành một ‘người bảo vệ an ninh chủ động và thông minh’”, ông David Zong – Trưởng bộ phận Kiểm soát Rủi ro Tập đoàn Bybit chia sẻ. “Thông qua việc tích hợp sâu sắc giám sát chuỗi khối do AI điều khiển cùng thông tin tình báo thời gian thực từ các đối tác ngành như TRM, Elliptic và Chainalysis, chúng tôi không chỉ bảo vệ người dùng Bybit mà còn góp phần vẽ nên ‘bản đồ gen’ của các mạng lưới lừa đảo. Chúng tôi đang mở rộng chia sẻ các dấu hiệu giám sát đã được chuẩn hóa này với toàn bộ hệ sinh thái — bởi vì an ninh của ngành bắt đầu từ an ninh của từng cá nhân tham gia.”
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Bybit
