150 tỷ bốc hơi trong chớp mắt, trời sập đối với "vua đất" sản nghiệp đen
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
150 tỷ bốc hơi trong chớp mắt, trời sập đối với "vua đất" sản nghiệp đen
Xây lâu đài, mở tiệc chiêu đãi khách, rồi lâu đài sập.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Kim Thố Đao
Đế chế lừa đảo điện tử Đông Nam Á đang sụp đổ nhanh chóng.
Ngày 9 tháng 10, người cầm đầu thực tế của gia tộc Vi thuộc "tứ đại gia tộc Miến Bắc" trước đây cùng băng nhóm của hắn đã bị truy tố tại Phúc Kiến.
Số tiền lừa đảo không chỉ gây choáng ngợp mà thủ đoạn còn cực kỳ tàn bạo. Ví dụ như trong tin tức đề cập, nếu muốn kết nghĩa huynh đệ với họ, phải bắt một người lạ ngẫu nhiên để giết làm lễ tế trời, chỉ để tạo cảm giác nghi thức.
Nhưng so với nhân vật tiếp theo đây,所谓 tứ đại gia tộc Miến Bắc chỉ là trò trẻ con.
Hắn chính là Trần Chí, doanh nhân lớn mang hai quốc tịch Anh và Campuchia, sinh ra tại Phúc Kiến.
Có lần, hắn công khai tiết lộ doanh thu hàng ngày từ các ngành nghề dưới danh nghĩa của mình đạt tới 30 triệu USD.
Kỳ lạ hơn nữa, nghe đồn từng có đồng hương nịnh bợ rằng hắn mới thật sự là "người giàu nhất Trung Quốc", hắn cũng thản nhiên chấp nhận. Ở quê nhà của Trần Chí lưu truyền thông tin rằng tài sản của hắn đã lên tới trên 300 tỷ NDT.
Dù nghe như khoác lác, nhưng thực lực của Trần Chí là điều không thể nghi ngờ. Gần đây chính phủ Mỹ đã trừng trị hành vi phạm tội của Trần Chí, ngày 14 tháng 10 đã thu giữ khoảng 127.000 bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD, tương đương hơn 100 tỷ NDT!
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đây là chiến dịch tịch thu lớn nhất trong lịch sử cơ quan này.
Chính phủ Anh cũng đồng loạt vào cuộc, đóng băng toàn bộ tài sản của hắn tại Anh, riêng một tòa văn phòng ở trung tâm Luân Đôn đã trị giá gần 100 triệu bảng Anh.
Trần Chí thậm chí chưa tốt nghiệp THCS, nhưng kiếm (lừa) tiền thì tinh tường hơn ai hết.
Từ quản lý tiệm net đến "Thái tử lừa đảo"
Nếu ngày xưa không làm quản lý tiệm net, có lẽ đến nay Trần Chí vẫn chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt.
Theo kể lại của một số bạn học và hàng xóm quê nhà, thời niên thiếu Trần Chí dung mạo tầm thường, thân hình thấp bé, học lực bình thường, có lẽ học xong lớp 8 thì bỏ dở.
Thoạt nhìn là kịch bản đời thường nhạt nhẽo, nhưng điểm khác biệt là Trần Chí có trực giác kinh doanh cực kỳ sắc bén —— dù không phải chuyện làm ăn chân chính.
Lúc làm quản lý tiệm net, Trần Chí nhanh chóng nhận ra "máy chủ game tư nhân" chính là cây cổ thụ hái ra tiền, tức tự xây dựng máy chủ bản sao trái phép, sau đó mở cổng nạp tiền, khiến người chơi dùng tiền thật đổi trang bị, kim tệ trong game.
Game "Truyền Kỳ" do Hàn Quốc phát triển khi ấy rất thịnh hành trong nước, hắn thậm chí lập trang web đăng tải địa chỉ máy chủ tư nhân, những người khác muốn thu hút người chơi phải trả tiền quảng cáo cho hắn.
Giông tố càng lớn cá càng đắt, nhưng cũng dễ lật thuyền.
Công ty game Hàn Quốc không chịu nổi, báo cảnh sát trong nước, hoạt động máy chủ tư nhân màu xám bị tiêu diệt hoàn toàn. Vì thế Trần Chí lập tức chuyển hướng sang lĩnh vực rủi ro khác: lừa đảo điện tử.
Khoảng năm 2005 là đỉnh cao làn sóng lừa đảo điện tử đầu tiên, từ các kiểu "trúng thưởng", "cào thẻ" ban đầu phát triển thành "giả danh cơ quan chức năng", "bắt cóc tống tiền", "mua sắm giả"... chiêu trò liên tục đổi mới. Trần Chí bắt kịp "xu hướng", nhanh chóng thành thạo mọi thủ đoạn lừa đảo điện tử.
Về sau khi đại lục tăng cường trấn áp, trong nước không còn chỗ đứng cho hắn, buộc phải chuyển địa bàn.
Năm 2009, chàng trai 22 tuổi này sang Campuchia. Tại đây, hắn cuối cùng được "thoải mái vùng vẫy".
Đặc biệt năm 2014, chính phủ Campuchia ban hành "Lệnh hoàng gia về quản lý cờ bạc thương mại", hợp pháp hóa toàn diện hoạt động sòng bạc và cờ bạc mạng, sau đó cấp 169 giấy phép cờ bạc, trong đó có phần của Trần Chí.
Năm 2015, Trần Chí thành lập "Tập đoàn Thái Tử", vừa làm việc trắng vừa làm việc đen. Một mặt tham gia bất động sản, cho vay nhỏ, du lịch giải trí; mặt khác tổ chức đánh bạc mạng, lừa đảo "giết heo", đồng thời xây dựng "khu công nghiệp", ngồi thu tiền thuê mặt bằng.
Ví dụ theo mô tả trong hồ sơ tòa án, thành viên băng nhóm Trần Chí lập nên cái gọi là "nông trại điện thoại", chỉ hai điểm tập kết đã có 1.250 chiếc điện thoại, kiểm soát khoảng 76.000 tài khoản mạng xã hội.
Dựa trên nền tảng này, để nhân viên dễ dàng xây dựng lòng tin với nạn nhân hơn, nội bộ có tài liệu hướng dẫn cụ thể, bao gồm gợi ý không dùng ảnh phụ nữ "quá đẹp" làm ảnh đại diện, để trông chân thực hơn.
Tại Campuchia, Trần Chí như cá gặp nước, sống xa hoa, mua máy bay riêng chỉ là chuyện cơ bản, còn mua tranh Picasso từ một nhà đấu giá New York. Ngoài ra có网红 Douyin từng nói Trần Chí mỗi tháng đưa cô 20 triệu NDT tiêu vặt.
Trực giác làm ăn phi chính thống của Trần Chí ngày càng có đất dụng võ.
Từ tên亡命 đồ đến "Công tước Campuchia"
Mặt trái của việc làm ăn cả trắng lẫn đen thường là mối quan hệ quyền - tiền.
"Tứ đại gia tộc Miến Bắc" từng hùng mạnh cũng vậy. Trên bề mặt, hưởng bổng lộc chính phủ, bảo vệ an ninh biên giới; trong bóng tối, lợi dụng bộ máy nhà nước để duy trì lợi ích gia tộc.
Gia tộc Vi đề cập lúc đầu còn phân công rõ ràng: con thứ hai làm chính trị, con thứ ba trong quân đội, con cái làm thương mại.
Ở quốc gia mà "phụ thuộc vào ai" quyết định tất cả, trực giác kinh doanh trở thành thứ yếu, giác ngộ chính trị hiểu rõ luật sinh tồn mới là then chốt.
Nền tảng giúp Trần Chí tung hoành tại Campuchia cũng không thể thiếu sự bảo kê từ các nhân vật lớn.
Ví dụ hắn từng cùng Tô Tốc Kha, con trai của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Tô Khánh, thành lập công ty "Kim Bối", công ty này quản lý đa số "khu công nghiệp" và sòng bạc của Trần Chí.
Hắn còn thân thiết với Hồng Đô, cháu trai Thủ tướng Campuchia Hun Sen, vì vậy "Ngân hàng Thái Tử" của Trần Chí nhận được giấy phép ngân hàng chính thức, tiến vào giới tài chính Campuchia.
Năm 2022 khi Hun Sen thăm Cuba, ông để Trần Chí tham gia đàm phán song phương, giúp ông giành được 25% cổ phần Công ty Xì gà Havana Cuba. Cùng năm đó, Hun Sen tiếp kiến Trần Chí tại Cung Hòa Bình, phát biểu: "Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tương lai tươi đẹp".
Trần Chí đáp lễ ân tình, tích cực làm từ thiện tại Campuchia, ví dụ như quay phim công ích, thành lập học bổng, tạo việc làm cho người khuyết tật. Thời kỳ khẩu trang, tiền mua vaccine cho Campuchia cũng do hắn chi trả.
Cuối cùng, Trần Chí không chỉ được giới lãnh đạo công nhận, còn nhận danh hiệu danh dự "Công tước".
Tập đoàn của hắn ngày càng hùng mạnh, thậm chí bị gọi là "chính phủ bóng", khả năng chống rủi ro vượt xa các tội phạm lừa đảo thông thường.
Tháng 8 năm 2019, do sức ép quốc tế, Campuchia tuyên bố sẽ không còn dung túng sự phát triển của ngành cờ bạc, biện pháp quan trọng nhất là cấm tuyệt mọi hình thức "đánh bạc mạng". Theo công bố chính thức, trong vài tháng, số người Trung Quốc rời khỏi nước này đã lên tới 447.000 người.
Nhờ hậu thuẫn mạnh mẽ, hoạt động kinh doanh của Trần Chí dù bị ảnh hưởng nhưng vẫn nền móng vững chắc, thu nhập khổng lồ mỗi ngày.
Một mặt, lợi dụng giấy phép sòng bạc hợp pháp, hắn lấy sòng bạc, lưu trú, hộp đêm làm bình phong, tiếp tục hành nghề "giết heo". Các khu công nghiệp của hắn cũng bắt đầu chứa nhiều băng nhóm lừa đảo, theo báo chí trước đây đưa tin, hai khu lớn nhất dưới trướng hắn ước tính chứa từ 5.000 đến 10.000 người, trong đó một khu đăng ký tới hơn 700.000 tài khoản lừa đảo.
Mặt khác, rửa tiền đen cũng rất thuận tiện, một trong những cách là mua tài sản toàn cầu và thành lập công ty, ví dụ 19 bất động sản tại Anh; hai công ty niêm yết; 25% cổ phần Công ty Xì gà Havana Cuba.
Ngoài ra theo điều tra của Mỹ, đế chế phạm tội của Trần Chí sử dụng hơn 100 công ty ma. Nếu không am hiểu, dễ tưởng lầm "Tập đoàn Thái Tử" của hắn thực sự là một tập đoàn xuyên quốc gia hùng mạnh.
Từ lừa đảo truyền thống đến tội phạm công nghệ
Xét về tài lực và ảnh hưởng, Trần Chí tại địa phương danh xưng "Thái tử", thực chất là "vua đất" (thổ hoàng đế).
Đạt tới mức độ này, dĩ nhiên không chỉ dựa vào lừa đảo điện tử truyền thống.
Lừa đảo truyền thống tập trung vào nạn nhân Trung Quốc, vừa quen tay vừa hiểu rõ gia đình Trung Quốc bình thường có thể rút ra bao nhiêu tiết kiệm. Theo báo chí đưa tin, người Trung Quốc tại các ổ lừa đảo nếu muốn về nhà phải nộp tiền chuộc hàng chục vạn NDT, ông chủ mới chịu thả.
Khi tuyên truyền chống lừa đảo của Trung Quốc đi sâu vào lòng người, nhiều người trong khu của Trần Chí chuyển hướng "giết heo" sang người Hàn, người phương Tây.
Đây cũng là lý do hắn bị Mỹ ra tay mạnh. Trong vài năm qua, công dân Mỹ mất hơn 16,6 tỷ USD do lừa đảo đầu tư mạng, riêng năm 2024 hoạt động lừa đảo Đông Nam Á gây thiệt hại hơn 10 tỷ USD, tăng 66% so với năm trước, vì vậy Mỹ sớm muốn xử lý một con chim đầu đàn có ảnh hưởng, Trần Chí là đối tượng phù hợp nhất.
Công tố Mỹ cho biết quy mô hoạt động và thủ đoạn kiểm soát tàn bạo của hắn vượt xa các nhóm "giết heo" Đông Nam Á từng bị phanh phui trước đây.
Điểm khác biệt nữa so với lừa đảo truyền thống là Trần Chí mang đậm màu sắc công nghệ.
Thường nói: Lưu manh不可怕,就怕流氓有文化 (lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là lưu manh có học).
Tiền mã hóa, trí tuệ nhân tạo, thanh toán xuyên biên giới tức thì — những công nghệ người bình thường còn dùng chưa thạo hoặc chưa từng dùng — đã trở thành công cụ sản xuất hàng ngày của nhiều tội phạm.
Thống kê từ Chainalysis cho thấy thu nhập phạm tội tăng gần một phần tư mỗi năm. Năm 2024 thu nhập từ lừa đảo tiền mã hóa ít nhất 9,9 tỷ USD, trung bình tăng 24% hàng năm kể từ 2020. Lừa đảo "giết heo" tăng 40%, tiền gửi vào nền tảng lừa đảo tăng vọt 210%.
Trần Chí vốn nhạy bén với kinh doanh, tất nhiên không bỏ lỡ xu hướng kiếm tiền nhanh này.
Ngay từ trước năm 2020, Trần Chí đã thành lập công ty khai thác mỏ - LuBianMining, đỉnh cao nhất chiếm khoảng 6% năng lực tính toán khai thác bitcoin toàn cầu. Vì vậy, trong số 120.000 bitcoin bị tịch thu của Trần Chí, một phần là tiền bất hợp pháp được rửa sạch, một phần thực ra do chính hắn khai thác...
Cũng chẳng ngạc nhiên khi công tố Mỹ miêu tả mạng lưới phạm tội của Trần Chí là "sự kết hợp giữa nô dịch hiện đại và lừa đảo công nghệ cao".
Chỉ tiếc hắn có ý thức dùng công nghệ kiếm tiền, nhưng không có năng lực dùng công nghệ giữ tiền. Ngay cả tiền mã hóa, trước thế lực áp đảo cũng không còn bí mật nào tồn tại.
Ngay trước khi bitcoin của Trần Chí bị tịch thu, một phụ nữ Trung Quốc tên Tiền Chí Mẫn cũng vừa thừa nhận tội rửa tiền tại Anh trong phiên tòa xét xử.
Từ năm 2014 đến 2017, cô từng thu hút vốn trái phép hàng trăm tỷ NDT trong nước, sau đó trốn ra nước ngoài. Cũng giống nhau, cô lợi dụng tính ẩn danh và chuyển tiền xuyên biên giới của bitcoin để đổi tiền bất hợp pháp sang bitcoin, kết quả trong vài năm qua, ví điện tử của cô bị phong tỏa hoàn toàn, bên trong chứa hơn 61.000 bitcoin.
Vừa muốn dựa vào công nghệ trục lợi siêu lợi nhuận, lại muốn dùng công nghệ che trời qua mặt, chỉ có thể nói lòng tham không đáy nuốt voi, sụp đổ là chuyện sớm muộn.
Công nghệ rốt cuộc không sinh ra để phục vụ lừa đảo.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
