Ngành công nghiệp buôn bán lao động nô lệ lừa đảo điện tử Đông Nam Á: Nền tảng bảo lãnh giao dịch xe hơi ép buộc bằng tiền mã hóa
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Ngành công nghiệp buôn bán lao động nô lệ lừa đảo điện tử Đông Nam Á: Nền tảng bảo lãnh giao dịch xe hơi ép buộc bằng tiền mã hóa
Việc đấu tranh chống các tổ chức tội phạm buôn người xuyên quốc gia tại Đông Nam Á không chỉ dựa vào hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng trên toàn cầu, mà còn cần sự phối hợp tự nguyện từ các nhà vận hành cơ sở hạ tầng ngành tiền mã hóa — như Cex, OTC, Crypto Payment, v.v.
Chuyên sâu báo cáo Web3Các nền tảng bảo lãnh giao dịch tiền mã hóa chủ yếu là các nền tảng môi giới và trung gian cung cấp dịch vụ bảo lãnh giao dịch cho các hoạt động phi pháp ở Đông Nam Á, phục vụ các thực thể liên quan đến rửa tiền, thanh toán, tra cứu hồ sơ, buôn lậu, cờ bạc và các hoạt động bất hợp pháp khác. Hiện tại, chúng đã trở thành một công cụ hữu hiệu của các nhóm tội phạm mạng.
Bên cạnh những loại hình tội phạm thông thường này, một số nền tảng bảo lãnh giao dịch còn lợi dụng danh nghĩa "lao động nước ngoài" để tiến hành buôn bán người. Bài viết này nhằm phơi bày xu hướng phát triển của loại hình tội ác phản nhân loại này, đồng thời dựa trên phân tích tiền mã hóa để điều tra quy mô hoạt động và mức độ ô nhiễm dòng tiền của nó.
Mua bán nô lệ lao động trong các khu công nghiệp lừa đảo tại Đông Nam Á
Các tổ chức lừa đảo tại Đông Nam Á cần tuyển dụng nhân viên mang quốc tịch phù hợp với từng nhóm mục tiêu lừa đảo. Ví dụ như đối với hình thức lừa đảo “mổ heo (Pig Butchering Scam)” nhắm vào cộng đồng người Hoa, hàng năm có rất nhiều thanh niên Trung Quốc vượt biên giới sang làm việc tại các khu công nghiệp lừa đảo bằng cả con đường hợp pháp và bất hợp pháp.
Một nhà cung cấp trong nhóm công khai đang chia sẻ cách lừa dối hoặc bắt cóc nam giới trẻ tuổi từ Trung Quốc
Những người trẻ này thường bị lừa hoặc ép buộc đưa đến Đông Nam Á; khi nhận ra mình đã bị bán làm nô lệ lao động trong các khu công nghiệp lừa đảo thì thường đã quá muộn để thoát thân.
Giá của từng nhóm tuổi (đơn vị: USDT)
Thông thường chỉ những nam giới trẻ tuổi từ 20-30 tuổi mới là "hàng hóa" được ưa chuộng nhất, có thể bán được giá cao hơn; những người dưới 20 tuổi hoặc trên 35 tuổi bị coi là "phế liệu", hoặc giá thấp hơn hoặc phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Phụ nữ gần như không nằm trong phạm vi giao dịch.
Vụ án bắt cóc diễn viên Vương Tinh từng gây chấn động dư luận Trung Quốc trước đây là một trường hợp điển hình bị buôn bán vào khu công nghiệp lừa đảo theo kênh này.
Dịch vụ bảo lãnh giao dịch "xe ép mạnh"
Về mặt logic kinh doanh trong các giao dịch vật tư phi pháp thông thường, các nền tảng bảo lãnh giao dịch vận hành tương tự như các sàn thương mại điện tử Amazon hay Taobao: các nhà cung cấp phải nộp tiền ký quỹ cho nền tảng trước khi bắt đầu hoạt động, đồng thời tổng giá trị các giao dịch đang diễn ra không được vượt quá hạn mức ký quỹ. Nếu nhà cung cấp không thể cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa hợp lệ do nguyên nhân cá nhân, người mua có quyền yêu cầu trọng tài từ nền tảng, thậm chí nhận bồi thường từ khoản ký quỹ. Thông qua mô hình này, các nền tảng bảo lãnh giao dịch đã thiết lập niềm tin giữa các bên tham gia giao dịch bất hợp pháp.
Quy tắc bảo lãnh giao dịch "xe ép mạnh" trong nhóm riêng của Linghang Guarantee
Trong lĩnh vực buôn bán người, mô hình cơ bản cũng tương tự như vậy. Khi con người trở thành đối tượng giao dịch, các nhà cung cấp này được gọi là "nhà cung cấp dịch vụ bảo lãnh lao động". Tuy nhiên, do nạn nhân không tự nguyện có thể bỏ trốn (theo nghĩa đen), báo cảnh sát hoặc từ chối hợp tác bất cứ lúc nào trong quá trình vận chuyển, một số nhà cung cấp sẽ sử dụng các biện pháp đe dọa, cưỡng bức, đánh đập... Các nhà cung cấp bảo lãnh cung cấp thêm dịch vụ này được gọi là "nhà cung cấp dịch vụ bảo lãnh xe ép mạnh".
"Ép mạnh" là tiếng lóng trong ngành, ở đây dùng để chỉ hành vi bắt cóc.
Tudou Guarantee thuộc tập đoàn Huivang nhấn mạnh về "giới hạn đạo đức"
Do các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới đều đang truy quét mạnh mẽ hoạt động buôn bán người xuyên quốc gia, phần lớn các nền tảng bảo lãnh giao dịch đều từ chối cung cấp dịch vụ bảo lãnh cho các giao dịch buôn bán người. Ngay cả Tudou Guarantee - nền tảng bảo lãnh hàng đầu thuộc tập đoàn Huivang Campuchia - cũng nhấn mạnh "giới hạn đạo đức của con người", tuyên bố sẽ không tham gia vào các hoạt động này, cho thấy mức độ tàn ác và nghiêm trọng của loại hình kinh doanh này.
Phân tích địa chỉ ký quỹ nhóm riêng của Linghang Guarantee
Linghang Guarantee là nền tảng bảo lãnh giao dịch hàng đầu tại Đông Nam Á duy nhất hiện đang vận hành các nhóm công khai (Public Group) và nhóm riêng (Private Group) với chủ đề "xuất khẩu lao động", đồng thời công khai tuyên bố cung cấp dịch vụ bảo lãnh cho "giao dịch xe ép mạnh".
Thông báo chính thức từ kênh Telegram của Linghang Guarantee
Thông báo ghim đầu tiên trên kênh Telegram chính thức của Linghang Guarantee nêu rõ rằng các "nhà cung cấp bảo lãnh xe ép mạnh" trực thuộc nền tảng phải nộp tiền ký quỹ thông qua địa chỉ nhóm riêng, điều này chứng tỏ các đối tác giao dịch của địa chỉ công khai đều thuộc về các thực thể liên quan đến ngành công nghiệp buôn bán người xuyên quốc gia tại Đông Nam Á.
Nhờ đó, các điều tra viên của Bitrace có thể tiến hành phân tích blockchain.
Dữ liệu từ công cụ điều tra Bitrace Pro
Địa chỉ ký quỹ nhóm riêng mới nhất của Linghang Guarantee được kích hoạt vào ngày 23 tháng 2 năm 2025, và trong vòng chưa đầy 5 tháng sau đó, đã có tổng cộng 10.074.805,56 USDT chảy vào, trị giá hơn 10 triệu đô la Mỹ.
Cần lưu ý rằng, số tiền này chỉ là khoản tiền ký quỹ mà các nhà cung cấp chuyên về dịch vụ "bảo lãnh xe ép mạnh" thuộc Linghang Guarantee nộp vào địa chỉ nhóm riêng. Trong phạm vi khoản ký quỹ này, các nhà cung cấp có thể lặp lại nhiều lần các hoạt động kinh doanh, do đó lượng tiền thực tế liên quan đến buôn bán người xuyên quốc gia tại Đông Nam Á còn vượt xa con số này.
Phân tích ô nhiễm dòng tiền từ hoạt động buôn bán nô lệ lao động
Thông qua phân tích dòng tiền từ các đối tác giao dịch của địa chỉ nhóm riêng Linghang Guarantee, các điều tra viên của Bitrace đã cố gắng đánh giá mức độ bị lợi dụng của các sàn giao dịch tập trung.
|
Tên thực thể |
USDT gửi vào Linghang |
Tên thực thể |
USDT rút từ Linghang |
|
OKX |
71.050 |
OKX |
1.449.300 |
|
HTX |
1.362 |
HTX |
156.513 |
|
- |
- |
Binance |
66.819 |
|
- |
- |
Gate.io |
17.098 |
Dữ liệu từ công cụ điều tra Bitrace Pro
Theo chiều hướng nguồn tiền: hai sàn giao dịch đã chuyển tổng cộng 72.418 USDT qua 18 giao dịch đến đối tượng được kiểm toán; những giao dịch này cho thấy các nhà cung cấp của Linghang Guarantee đã trực tiếp sử dụng địa chỉ từ sàn giao dịch để nộp tiền ký quỹ cho Linghang, số tiền này được dùng để đảm bảo cho hoạt động buôn bán người của họ;
Theo chiều rút tiền: 262 địa chỉ người dùng từ bốn sàn giao dịch đã nhận tổng cộng 1.689.730 USDT qua 414 giao dịch từ đối tượng được kiểm toán; những giao dịch này cho thấy các nhà cung cấp của Linghang Guarantee sau khi ngừng hoạt động đã trực tiếp chuyển khoản tiền ký quỹ được hoàn trả từ nền tảng vào tài khoản sàn giao dịch.
Hình ảnh chụp từ công cụ điều tra Bitrace Pro
Bốn sàn giao dịch này đều có gốc gác người Hoa và đối tượng người dùng chủ yếu là người nói tiếng Hoa, phù hợp với thực tế hoạt động của các nhà cung cấp nhóm riêng Linghang Guarantee chủ yếu buôn bán người Trung Quốc vào các khu công nghiệp lừa đảo tại Đông Nam Á.
Trong đó, OKX – một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung hàng đầu thế giới – bị lợi dụng mạnh mẽ nhất trong quá trình này để thanh toán tiền ký quỹ và lưu trữ tiền phạm tội, 17,3% hoạt động rút tiền từ địa chỉ ký quỹ nhóm riêng Linghang Guarantee đã được chuyển đến 236 địa chỉ người dùng OKX.
Mối đe dọa từ tiền ký quỹ bảo lãnh
Các nền tảng bảo lãnh giao dịch bất hợp pháp thường kết hợp với các ứng dụng xã hội ẩn danh và rửa tiền trên chuỗi, do đó tạo thành mối đe dọa liên tục và tiềm ẩn đối với các tổ chức tiền mã hóa.
Lấy ví dụ phổ biến nhất là ứng dụng Telegram: mặc dù nhiều nhà cung cấp công khai nội dung dịch vụ và địa chỉ giao dịch trong các kênh công khai, nhưng các giao dịch bất hợp pháp thực sự nguy hiểm thường ẩn sâu trong các nhóm riêng hoặc nhóm VIP không công khai, khó có thể phát hiện;
Việc thường xuyên thay đổi địa chỉ hoạt động cũng gây khó khăn cho việc giám sát liên tục. Ngoài các nền tảng bảo lãnh hàng đầu giữ được sự luân chuyển tương đối ổn định của địa chỉ hoạt động, các nền tảng bảo lãnh nhỏ và vừa khác thường xuyên xảy ra tình trạng sử dụng lẫn lộn địa chỉ, thay đổi vô quy luật, chức năng dịch vụ trùng lắp, đặt ra yêu cầu cao về khả năng nhận diện nhanh chóng cho nhân viên kiểm soát rủi ro.
Vì vậy, không chỉ các nền tảng bảo lãnh giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp, mà các dòng tiền liên quan đến các loại hình tội phạm có tổ chức như cờ bạc online, rửa tiền, lừa đảo... cũng sẽ tạo thành mối đe dọa về tiền đối với các thực thể tập trung như sàn giao dịch.
Lời kết
Việc đấu tranh chống lại các thực thể tội phạm buôn bán người xuyên quốc gia tại Đông Nam Á không chỉ phụ thuộc vào hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng tại các quốc gia và khu vực, mà còn cần sự phối hợp tự nguyện từ các nhà vận hành cơ sở hạ tầng ngành tiền mã hóa—như Cex, OTC, Crypto Payment...
Bitrace từ lâu đã duy trì hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý tại nhiều khu vực châu Á, tham gia sâu sắc vào việc truy vết và phân tích hơn một nghìn vụ án liên quan đến tài sản ảo, tích lũy được kinh nghiệm thực chiến phong phú và dữ liệu rủi ro có giá trị cao. Trên cơ sở đó, Bitrace đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ rủi ro chất lượng cao bao phủ hơn 20 chuỗi công khai chính và mới nổi, kết hợp với mô hình AI tự phát triển và công nghệ mô hình ngôn ngữ lớn, liên tục tối ưu hóa khả năng gắn nhãn rủi ro, nhận diện đường đi dòng tiền và gom nhóm địa chỉ, sở hữu năng lực cảm nhận nhanh và phân tích thông minh đối với các hành vi rửa tiền phức tạp và tội phạm trên chuỗi.
Thông qua các công cụ Bitrace Pro, Bitrace Blacklist và Bitrace AML, Bitrace có thể đáp ứng hiệu quả nhu cầu đa dạng của các tổ chức tài chính trong các kịch bản khác nhau, mang lại trải nghiệm tuân thủ cho các nhà vận hành và nhân viên kiểm soát rủi ro.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
