Từ một sàn giao dịch nhỏ tại Ukraine đến xếp hạng thứ ba về vốn hóa thị trường token nền tảng, liệu WhiteBIT đã bất ngờ lật ngược tình thế trong chiến tranh Nga - Ukraine?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Từ một sàn giao dịch nhỏ tại Ukraine đến xếp hạng thứ ba về vốn hóa thị trường token nền tảng, liệu WhiteBIT đã bất ngờ lật ngược tình thế trong chiến tranh Nga - Ukraine?
WhiteBIT vươn lên giữa làn đạn, token nền tảng tăng gấp bốn lần trong một năm, vốn hóa thị trường token lọt top ba sàn giao dịch.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Zen, PANews
Gần đây, WhiteBIT đã công bố ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược ba năm với câu lạc bộ hàng đầu Serie A Juventus, trở thành "đối tác giao dịch tiền mã hóa chính thức" và nhà tài trợ logo tay áo của đội bóng. Ngay sau khi thông tin được tiết lộ, giá token gốc WBT của WhiteBIT lập tức tăng mạnh, tăng hơn 30% trong 24 giờ và thiết lập mức cao kỷ lục mới, với mức tăng hơn 4 lần trong một năm, xếp thứ ba về vốn hóa thị trường trong số các sàn giao dịch.
Một sàn giao dịch xuất thân từ Ukraine, phải di dời do chiến tranh và nay phát triển khắp Liên minh châu Âu – điều gì đã giúp WhiteBIT nổi bật, và liệu nó có thực sự trở thành một黑马 (ngựa ô) thật sự?
“Bước ngoặt” đến giữa lúc chiến tranh Nga - Ukraina
WhiteBIT được thành lập năm 2018, ban đầu đặt trụ sở tại Ukraine và hiện đã đăng ký hoạt động tại nhiều quốc gia thuộc EU. Dữ liệu chính thức cho thấy, tập đoàn WhiteBIT hiện cung cấp hơn 600 cặp giao dịch, hơn 300 tài sản mã hóa, đòn bẩy phái sinh lên tới 100 lần. Theo số liệu công bố của tập đoàn, đến cuối năm 2024, khối lượng giao dịch tích lũy hàng năm trên nền tảng WhiteBIT đạt khoảng 2,7 nghìn tỷ USD, tăng khoảng 200% so với năm trước đó, tổng quy mô tài sản “vốn hóa” khoảng 38,9 tỷ USD.
WhiteBIT tuyên bố hệ sinh thái của mình sở hữu khoảng 30 triệu khách hàng hoạt động, một số báo cáo khác còn cho biết số người dùng của tập đoàn đã vượt quá 35 triệu. Theo Reuters, quy mô giao dịch của WhiteBIT thậm chí còn vượt qua cả những đối thủ lâu đời trong ngành. Ví dụ, trong năm 2024, khối lượng giao dịch cả năm của WhiteBIT gấp khoảng 4 lần Kraken, với con số tương ứng là 628 tỷ USD.
Trong giai đoạn đầu thành lập, WhiteBIT thực tế không sở hữu giấy phép quản lý rõ ràng, chỉ cung cấp dịch vụ dưới danh nghĩa cá nhân người sáng lập tại Ukraine. Trước khi xung đột Nga - Ukraina leo thang toàn diện vào năm 2022, tỷ lệ người dùng đến từ Nga chiếm đến 30% tại WhiteBIT. Sau khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện, WhiteBIT – một nền tảng có nguồn gốc từ Ukraine – ngay lập tức ngừng mọi dịch vụ đối với cá nhân và tổ chức Nga, bao gồm đóng cổng thanh toán đồng Rúp và chặn truy cập dựa trên địa chỉ IP.
Sau khi Ukraine chìm vào khủng hoảng chiến tranh, WhiteBIT chuyển trụ sở từ Ukraine sang Lithuania, đồng thời thành lập các công ty con tại Tây Ban Nha, Ba Lan, Cộng hòa Séc... để tích cực tuân thủ hệ thống giám sát tài chính địa phương. Động thái này có thể coi là hành động chủ động né tránh rủi ro địa chính trị, đồng thời gián tiếp tạo nền tảng cho việc đăng ký và nhận được giấy phép tạm thời từ các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) tại các quốc gia thành viên EU.
Dù quy mô người dùng và giao dịch tăng vọt, hiệu quả doanh thu của WhiteBIT lại ở mức trung bình. Báo cáo thường niên của WhiteBIT UAB (công ty trách nhiệm hữu hạn tại Lithuania) cho thấy, trong năm 2024, doanh thu của công ty này đạt khoảng 15,128 triệu euro, lợi nhuận trước thuế khoảng 4,392 triệu euro và lợi nhuận ròng khoảng 3,764 triệu euro. Trong khi đó, Kraken đạt doanh thu 1,5 tỷ USD và lợi nhuận 380 triệu USD trong năm 2024.
Volodymyr Nosov, người sáng lập và CEO của WhiteBIT, tiết lộ rằng nhiều thành viên trong nhóm của ông là người Ukraine, và với họ, cuộc chiến tranh này mang ý nghĩa cảm xúc sâu sắc. Vì vậy, ngay từ khi Nga phát động xâm lược toàn diện, WhiteBIT đã luôn tích cực hỗ trợ Ukraine.
Volodymyr Nosov
WhiteBIT đã ký Bản ghi nhớ Hợp tác với Bộ Ngoại giao Ukraine vào năm 2022 nhằm cùng nhau xây dựng "Kênh hỗ trợ nhân đạo dựa trên blockchain". Thông qua hợp tác này, WhiteBIT đã khởi động đường dây nóng hỗ trợ Ukraine toàn cầu 24/7 và chatbot thông minh, cung cấp dịch vụ chuyển tiền tức thì, tư vấn thông tin và phân bổ vật tư cho kiều bào Ukraine và các đội hỗ trợ nước ngoài, đảm bảo toàn bộ quá trình quyên góp minh bạch, truy xuất nguồn gốc rõ ràng.
Bên cạnh việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, WhiteBIT cũng liên tục quyên góp tài chính trong thời chiến. Thống kê chính thức cho thấy, kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, tập đoàn và đội ngũ sáng lập đã quyên góp tổng cộng hơn 11 triệu USD cho các dự án từ thiện như cứu trợ nhân đạo, mua sắm vật tư y tế và trợ cấp sinh hoạt cho gia đình binh sĩ nơi tiền tuyến.
Ở một mức độ nào đó, tình hình tại Ukraine dường như đã trở thành chất xúc tác cho sự mở rộng toàn cầu của WhiteBIT. Tuy nhiên, Nosov cũng là một người sáng lập tiền mã hóa đầy tham vọng, từng tuyên bố: “Mục tiêu ngay từ đầu của WhiteBIT là xây dựng một nền tảng có thể cạnh tranh với các gã khổng lồ toàn cầu”.
Nghi vấn về người kiểm soát thực sự của tập đoàn
Theo báo cáo công khai của tổ chức phi chính phủ độc lập Ukraine "NON-STOP Ukraine" (NSU), quyền kiểm soát thực sự và nguồn vốn của WhiteBIT đang gây tranh cãi. NSU chỉ ra rằng Volodymyr Nosov (V. Nosov), người sáng lập và CEO của WhiteBIT, chỉ là gương mặt đại diện, còn người nắm giữ cổ phần thực sự là Dmytro Shentsev – cựu nghị sĩ亲俄 (thân Nga) đến từ khu vực Kharkiv, Ukraine – cùng con trai ông ta là Mykyta Shentsev.
Cha con nhà Shentsev
Báo cáo của NSU cho biết, khi WhiteBIT được thành lập vào năm 2018, không có pháp nhân chính thức vận hành, mà sau đó sử dụng nhiều công ty ma đăng ký tại Estonia, Seychelles và Vương quốc Anh để né tránh quản lý. Điều tra cho thấy WhiteBIT ban đầu vận hành thông qua các doanh nghiệp cá nhân và công ty liên quan tại Ukraine (như SMART 2019 LLC, ETHOMIC GANS RECORDS LLC…), sau đó tiếp tục thành lập công ty tại các quốc gia EU với vốn thấp (ví dụ công ty WhiteBIT Estonia thành lập năm 2019 với vốn chỉ 12.000 euro). NSU cho rằng những sắp xếp này giúp chuyển tiền và tránh bị ràng buộc bởi luật pháp Ukraine, nhưng cũng có thể bị sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp và trốn thuế.
Hơn nữa, NSU còn chỉ ra WhiteBIT từng là đối tượng điều tra của cơ quan chống tham nhũng Ukraine (NABU), bị nghi ngờ rửa tiền, trốn thuế, tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố và nhiều tội danh khác. Phân tích của NSU cho rằng, người sáng lập "găng tay trắng" Nosov chỉ là hình ảnh đại diện của một "chuyên gia tiền mã hóa", mục đích thực sự là che giấu việc kiểm soát dòng tiền bất hợp pháp của các nhân vật chính trị như gia đình Shentsev. Theo NSU tiết lộ, gia đình Shentsev từng nắm giữ 51% cổ phần tại chi nhánh WhiteBIT Estonia, đến tháng 3 năm 2023 mới chuyển nhượng toàn bộ cổ phần này cho Nosov.
NSU cho rằng, động thái này có thể nhằm che giấu mối liên hệ giữa công ty và các nguồn vốn Nga: Dmytro Shentsev, người mang hộ chiếu Nga, đã bị đưa vào danh sách tước quốc tịch của Ukraine. NSU còn cho rằng WhiteBIT vẫn duy trì mối liên hệ giao dịch với thị trường tiền mã hóa Nga, ví dụ như sự kiện vào tháng 3 năm 2023, có 83 triệu USD Bitcoin chảy vào sàn giao dịch Nga BTC-e.
Báo cáo của NSU cũng tiết lộ các trường hợp WhiteBIT bị nghi ngờ tham gia rửa tiền xuyên quốc gia. NSU chỉ ra rằng WhiteBIT từng bị cuốn vào một kế hoạch chuyển tiền do sàn tài sản ảo Four Dragons của Kyrgyzstan khởi xướng: tiền bị nạn nhân Four Dragons chuyển đi bằng kỹ thuật "chia nhỏ", nhiều khoản tiền cuối cùng chảy vào tài khoản WhiteBIT nhằm che giấu nguồn gốc. Bảy tháng sau, WhiteBIT mới tuyên bố đã đóng băng các khoản tiền liên quan và phối hợp điều tra.
Theo thông tin NSU công bố hồi tháng 3 năm nay, dữ liệu tình báo mới cho thấy cơ quan thực thi pháp luật Ukraine đã liệt Volodymyr Nosov, người sáng lập WhiteBIT, vào danh sách nghi phạm và phát lệnh truy nã quốc tế. Vào đầu năm 2025, có tin cho biết bên liên quan và cơ quan điều tra đã đạt được thỏa thuận dàn xếp, khiến vụ việc tạm ngừng; tuy nhiên sau đó Ủy ban An ninh Quốc gia Kyrgyzstan đã tái khởi động điều tra. NSU cũng cho biết đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan quản lý trong và ngoài nước như EU, FATF, IOSCO cũng như các mạng lưới thanh toán Visa, Mastercard, SWIFT, yêu cầu điều tra triệt để các hoạt động đáng ngờ của WhiteBIT.
Cần đặc biệt lưu ý rằng NSU là một tổ chức điều tra dân sự tự xưng là "tổ chức nhân quyền tình nguyện", với sứ mệnh chống tham nhũng và vạch trần các lực lượng亲俄 (thân Nga). Báo cáo của họ mang lập trường rõ ràng, chủ yếu tập trung vào việc phơi bày các hành vi tham nhũng có bối cảnh亲俄 (thân Nga). Hiện tại NSU không phải là cơ quan thực thi pháp luật chính thức, các kết luận điều tra chưa được tòa án xét xử và đang chịu sự nghi ngờ từ bên ngoài. Do đó, các cáo buộc của NSU cần được xem xét thận trọng, chỉ nên coi là một quan điểm chứ chưa phải sự thật đã được xác minh.
Token tăng hơn 4 lần trong một năm, liệu “phép màu” đến từ tài trợ thể thao?
Giữa thị trường biến động, khi hầu hết các altcoin đều giảm giá, token WBT của WhiteBIT lại trở thành điểm sáng hiếm hoi. Dữ liệu từ Coingecko cho thấy, WBT tăng 421% trong một năm, tăng 63% theo tháng, và sau khi thông báo hợp tác với Juventus vào ngày 16 tháng 6, giá đã tăng 30% trong một ngày, lập mức cao kỷ lục mới.
Hiện tại, vốn hóa thị trường của WBT xếp thứ ba trong nhóm token sàn giao dịch, chỉ sau Binance (BNB) và Bitfinex (LEO), vượt qua Bitget, OKX và Cronos. Tuy nhiên, theo thống kê của Coingecko về khối lượng giao dịch giao ngay 24 giờ, WhiteBIT chỉ xếp thứ 27, khối lượng giao dịch hàng ngày chưa bằng một phần mười của Binance, khoảng một nửa so với Bitget và OKX. Xét tổng thể về khối lượng giao dịch và ảnh hưởng trên thị trường, token WBT thực sự đang bị định giá cao. Ngoài việc khối lượng giao dịch chủ yếu diễn ra trên sàn riêng, tính thanh khoản có thể kiểm soát, thì các thương vụ hợp tác thương hiệu liên tục có lẽ là yếu tố thúc đẩy trực tiếp giá token.
Giống như các sàn giao dịch hàng đầu khác, việc tài trợ cho các giải đấu lớn đã trở thành phương tiện marketing quan trọng để nâng cao nhận diện thương hiệu và uy tín.
Vào tháng 12 năm 2022, WhiteBIT đã thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu với CLB bóng đá hàng đầu La Liga – FC Barcelona. Với tư cách là đối tác toàn cầu của FC Barcelona, WhiteBIT không chỉ quảng cáo tại sân vận động và bảng LED, mà còn hợp tác với Trung tâm đổi mới Barcelona (BIHUB) để ra mắt khóa học trực tuyến về blockchain (khóa học kiến thức blockchain "Game-Changing Tech"). Ngoài ra, WhiteBIT còn công bố tài trợ cho đội tuyển bóng đá quốc gia Ukraine và thiết lập hợp tác với câu lạc bộ bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ Trabzonspor. Những hợp tác này phù hợp với định vị thị trường "sàn giao dịch hàng đầu châu Âu" của WhiteBIT, giúp nâng cao nhận diện thương hiệu trong các sự kiện thể thao lớn như World Cup.
Trong lĩnh vực thể thao điện tử, WhiteBIT hợp tác với nền tảng e-sports nổi tiếng FACEIT để tổ chức các giải đấu và hoạt động thưởng tiền toàn cầu. Vào tháng 11 năm 2022, WhiteBIT và FACEIT đã cùng ra mắt Giải vô địch cộng đồng CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) trị giá 1 triệu USD. Giải đấu tập hợp các đội nổi tiếng như NAVI, NiP và các ngôi sao game tham gia, phát thưởng bằng USDT cho người chơi e-sports.
WhiteBIT còn thu hút các nhà giao dịch thông qua các giải đấu giao dịch trực tuyến và chương trình khuyến khích người dùng. Ví dụ, vào tháng 5 năm 2025, WhiteBIT tổ chức giải đấu toàn cầu đầu tiên "Cúp Giao dịch Mã hóa Quốc tế" (ICTC 2025), nơi các nhà giao dịch hàng đầu thế giới tranh tài, đồng thời phát sóng trực tiếp chiến lược giao dịch thực tế cho khán giả. Chung kết giải đấu được phát trực tiếp trên màn hình LED lớn tại trận derby El Clásico giữa Barcelona và Real Madrid. Ngoài ra, WhiteBIT thường xuyên tổ chức các cuộc thi trực tuyến như "Thử thách vé xem bóng đá Barca: Thời gian giao dịch", thưởng vé xem trận cho đội FC Barcelona cho các nhà giao dịch đứng đầu.
Đối với WhiteBIT, hợp tác thể thao thương mại và biểu hiện giá token là bước đầu tiên để có được sự công nhận. Nhưng muốn đứng vững trong làn đường cạnh tranh khốc liệt của các sàn giao dịch tiền mã hóa, con đường phía trước vẫn còn rất dài.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
PANews
