Sàn giao dịch Nga Garantex bị trừng phạt, USDT đen đang lan rộng quy mô đến chuỗi ngành OTC
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Sàn giao dịch Nga Garantex bị trừng phạt, USDT đen đang lan rộng quy mô đến chuỗi ngành OTC
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật từ nhiều quốc gia đã đóng cửa sàn giao dịch tiền mã hóa Nga Garantex và bắt giữ đồng sáng lập Aleksej Besciokov, người bị buộc tội rửa tiền, vi phạm các biện pháp trừng phạt và chuyển tiền bất hợp pháp.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Bitrace
Theo bản cáo trạng do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố ngày 7 tháng 3 và xác nhận bắt giữ được cập nhật ngày 13 tháng 3, cùng với tuyên bố từ Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI), sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung của Nga Garantex đã bị đóng cửa do hành động thực thi pháp luật liên quốc gia phối hợp, đồng thời người đồng sáng lập Aleksej Besciokov đã bị bắt giữ.
Trong thời gian này, các hoạt động đóng băng quy mô lớn đối với các quỹ liên quan đến Garantex cũng đã diễn ra trên chuỗi. Bài viết này nhằm mục đích cảnh báo các chuyên gia Web3 về mối đe dọa từ USDT rủi ro thông qua việc phân tích chi tiết các biện pháp trừng phạt và đóng băng.
Bối cảnh trừng phạt đối với Garantex
Garantex là một sàn giao dịch tiền mã hóa tại Nga được thành lập vào năm 2019, lâu nay bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp. Vào tháng 4 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp lệnh trừng phạt lên Garantex, cho biết nền tảng này đã xử lý hơn 100 triệu USD giao dịch bất hợp pháp, bao gồm các dòng tiền liên quan đến thị trường mạng tối, các nhóm phần mềm tống tiền (như Conti), tin tặc và chủ nghĩa khủng bố.
Ngày 7 tháng 3 năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố bản cáo trạng chống lại Aleksej Besciokov cùng cộng sự Aleksandr Mira Serda, buộc tội họ âm mưu rửa tiền thông qua Garantex, vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ và vận hành dịch vụ truyền dẫn tiền tệ mà không có giấy phép.
Theo cáo buộc, kể từ khi thành lập, Garantex đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD giá trị giao dịch tiền mã hóa, trong đó có khối lượng lớn tiền thu lợi bất hợp pháp. Ví dụ, cơ quan chức năng Mỹ chỉ ra rằng sàn giao dịch này từng cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức tin tặc Triều Tiên (như Lazarus Group), các tỷ phú Nga và nhiều nhóm phần mềm tống tiền (như Black Basta, Play và Conti).
Các hoạt động thực thi pháp luật trên chuỗi
Cùng lúc với việc bắt giữ bên ngoài chuỗi, một chiến dịch đóng băng quy mô lớn đã diễn ra trên chuỗi. Chiến dịch này được thực hiện nhờ sự hợp tác giữa các nhà cung cấp an ninh Hoa Kỳ và công ty phát hành USDT – Tether – theo yêu cầu của chính phủ Mỹ. Theo theo dõi trên chuỗi của Bitrace và thông tin tự công bố của Garantex trên kênh Telegram, các hoạt động thực thi liên quan đã đóng băng ít nhất 28 triệu USDT.
Ngay từ thời điểm bị trừng phạt vào năm 2022, Garantex đã thường xuyên thay đổi địa chỉ hoạt động nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt trên chuỗi. Tuy nhiên, lần đóng băng này không trực tiếp nhắm vào ví nóng hoạt động chính của Garantex, mà nhắm tới hàng loạt địa chỉ trung chuyển và tích trữ tiền – trước khi bị bắt, Aleksej Besciokov hoặc đội ngũ phía sau ông ta đã rút lượng lớn tiền từ các sàn giao dịch tiền mã hóa và nền tảng thanh toán chính, sau đó tiến hành làm sạch tiền một cách tự động cao độ rồi chuyển tiếp sang các sàn giao dịch khác.
Sự hợp tác thực thi pháp luật của Tether đã chặn đứng quá trình này, dẫn đến việc Garantex buộc phải ngừng cung cấp dịch vụ.
Mối đe dọa từ tiền trên chuỗi đang lan rộng
Sau khi điều tra hoạt động trên chuỗi của tất cả các địa chỉ bị đóng băng, dễ dàng nhận thấy Garantex đã sử dụng rất nhiều địa chỉ thuộc các thực thể tập trung trong quá trình làm sạch tiền.
Lấy ví dụ địa chỉ TRON TUCUYf bị đóng băng trong sự kiện này: nguồn tiền đầu vào của địa chỉ này là một ví nóng rút tiền từ một nền tảng thanh toán hoặc sàn giao dịch. Trước khi bị đóng băng, địa chỉ này đã chuyển một phần tiền sang các sàn giao dịch tập trung khác.
Một địa chỉ TRON khác là TXFUjf, ngoài việc tương tác với người dùng sàn giao dịch, còn có liên hệ đáng kể với các nền tảng thanh toán và thậm chí là các nền tảng cờ bạc trực tuyến trước khi bị đóng băng.
Rõ ràng, ngoài các hoạt động đóng băng trên chuỗi, những tổ chức tập trung kiểu này — nếu người vận hành vì lý do tuân thủ mà áp dụng kiểm soát rủi ro đối với người dùng nhận các khoản tiền như vậy — thì các thương nhân OTC vô tội hoặc người dùng bình thường nhận tiền biến hiện liên quan cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
