Dự án tiền mã hóa của gia đình Trump và các tài sản cấu hình trên chuỗi tiết lộ những "bí mật thương mại" nào?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Dự án tiền mã hóa của gia đình Trump và các tài sản cấu hình trên chuỗi tiết lộ những "bí mật thương mại" nào?
Hiệu ứng Trump đang tiếp diễn.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Hỏa Hỏa, Bạch thoại Blockchain
Việc Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã thúc đẩy Bitcoin phá mốc 100.000 USD, đẩy nhanh tiến trình của đợt tăng giá này. Không chỉ riêng Bitcoin, các dự án liên quan đến nhóm Trump cũng đang có xu hướng bứt phá.
Gần đây, World Liberty Financial (gọi tắt là WLFI), một dự án có mối liên hệ mật thiết với gia đình Trump, liên tục mua vào ETH, LINK, AAVE, ENA... gây ra làn sóng đầu cơ theo sau trên thị trường, trở thành một chỉ báo không thể xem nhẹ trong thị trường đầu tư tiền mã hóa.
Vậy WLFI là gì? Trong tương lai có thể thực hiện những động thái nào ảnh hưởng tới thị trường?
01 WLFI là gì?
WLFI là một dự án DeFi được hỗ trợ bởi Trump và gia đình ông (bao gồm con trai cả Donald Trump Jr., con trai thứ ba Eric Trump và con út Barron Trump), chính thức ra mắt trên nền tảng Aave V3 thuộc mạng chính Ethereum vào tháng 9 năm 2023.
WLFI về bản chất là một nền tảng DeFi, cho phép người dùng vay, gửi và đầu tư tiền mã hóa. Tầm nhìn ban đầu của các nhà sáng lập là biến nó thành công cụ giúp đạt được độc lập tài chính, cho phép người dùng thực hiện giao dịch ngang hàng riêng tư mà không cần phụ thuộc vào các tổ chức tài chính truyền thống, từ đó thúc đẩy sự phát triển tài chính phi tập trung toàn cầu, đặc biệt đối với những người chưa tiếp cận được dịch vụ ngân hàng truyền thống. Gia đình Trump từng gọi đây là "tương lai của DeFi mã hóa".
WLFI là token quản trị của World Liberty Financial, mỗi token mang lại cho chủ sở hữu một phiếu biểu quyết trong các đề xuất cộng đồng trên nền tảng quản trị. Tuy nhiên kế hoạch phân bổ ban đầu đã được điều chỉnh, thay vì hơn một nửa dành để bán thì chuyển sang phần thưởng cho cộng đồng và người đóng góp, phản ánh sự thay đổi về tỷ lệ khuyến khích cộng đồng và lợi ích của các nhà hỗ trợ ban đầu.
Khác với các token quản trị như UNI hay MKR, WLFI không cung cấp quyền kinh tế, tức là sau khi đổi lấy sẽ không thể chuyển nhượng, điều này có nghĩa người dùng không thể giao dịch/bán/lưu thông WLFI sau khi nắm giữ. Mặc dù trong tương lai điều này có thể được thay đổi thông qua đề xuất quản trị, nhưng hiện tại token sẽ không thể giao dịch trong một thời gian dài.
Có thể do tính chất không thể chuyển nhượng, không mang lại cơ hội lợi nhuận ngắn hạn cho nhà đầu tư tiền mã hóa, kể từ khi ra mắt ngày 15 tháng 10, thanh khoản của WLFI thấp.
Một điểm đáng chú ý khác là WLFI chỉ dành cho người dùng ngoài nước Mỹ và chưa đăng ký tại bất kỳ cơ quan quản lý tài chính nào. Điều này có nghĩa cư dân Mỹ không thể tham gia giao dịch các token này, có thể nhằm tránh sự giám sát của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.
Kết hợp thêm phương thức quảng bá, nói thẳng ra, WLFI là một dự án dưới ảnh hưởng của Trump, nhằm thúc đẩy việc sử dụng stablecoin đô la Mỹ và ứng dụng DeFi, qua đó củng cố vị thế của đồng đô la Mỹ trong lĩnh vực DeFi.
Vì vậy, ta cần tìm hiểu sâu hơn cách gia đình Trump hỗ trợ dự án này như thế nào.
1) Thông tin đội ngũ
Theo tài liệu chính thức của WLFI, có đoạn mô tả như sau: “Lấy cảm hứng từ Trump, thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi stablecoin và DeFi, đặc biệt là stablecoin đô la Mỹ, nhằm đảm bảo vị thế thống trị của đồng đô la.”
Bản thân Donald Trump đảm nhận vai trò “Đại sứ truyền bá tiền mã hóa”, còn các con trai ông là Eric Trump, Donald Trump Jr. và Barron Trump làm Đại sứ Web3, hỗ trợ quảng bá nền tảng và thu hút người dùng đại chúng.
Trong bối cảnh này, theo nội dung whitepaper, DT Marks DEFI LLC (một công ty thuộc sở hữu của Trump) đồng ý quảng bá WLFI và cấp quyền sử dụng tên và hình ảnh của các thành viên gia đình Trump để truyền thông. Đổi lại, WLFI trả token cho DT Marks DEFI LLC và chia sẻ một phần thu nhập ròng của giao thức (khoảng 75%).
Tuy nhiên, gia đình Trump đã né tránh mọi liên kết pháp lý với WLFI. Dù WLFI tự xưng là "duy nhất một nền tảng DeFi được truyền cảm hứng từ Trump", nhưng các vị trí như đại sứ hay người vận động của gia đình Trump không phải là các vị trí quản lý thực tế, và ở cuối trang web có dòng chữ nhỏ:
Donald J. Trump, bất kỳ thành viên nào trong gia đình ông, hay Tập đoàn Trump, DT Marks DEFI LLC hoặc bất kỳ giám đốc, quản lý hoặc nhân viên nào thuộc các công ty liên kết tương ứng, đều không phải là quản lý, giám đốc, người sáng lập hay nhân viên của WLFI hay các công ty liên kết. ... World Liberty Financial và token WLFI không mang tính chất chính trị, cũng không phải bộ phận của bất kỳ chiến dịch tranh cử chính trị nào.
Vì vậy, các nhà phê bình cho rằng WLFI gắn bó sâu sắc với gia đình Trump, là sản phẩm nhãn hiệu (branding) của gia đình này, những tay buôn bán vô danh lợi dụng danh tiếng của gia đình Trump để ra mắt sản phẩm, còn gia đình Trump cung cấp thương hiệu và hưởng lợi. Bởi vì kiểu hoạt động thương mại như vậy vốn rất phổ biến với gia đình Trump. Ví dụ như nhiều khách sạn hoặc tòa nhà Trump trên khắp thế giới thường là hình thức hợp tác cấp phép và dán nhãn hiệu với Trump.
Nói tóm lại, mặc dù mọi tuyên truyền đều nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa WLFI và gia đình Trump, nhưng trên thực tế về mặt pháp lý thì hoàn toàn không có liên hệ nào. Đây có thể là một trong những lý do khiến thị trường không mấy mặn mà với WLFI.
Bên cạnh sự ủng hộ mạnh mẽ từ gia đình Trump, đội ngũ WLFI đều là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mã hóa.
Theo website, WLFI có tổng cộng năm nhà sáng lập, trong đó hồ sơ ngành nghề của Chase Herro và Zak Folkman không quá nổi bật. Theo CoinDesk đưa tin, họ từng ra mắt một sản phẩm DeFi tầm trung mang tên Dough Finance, dự án này bị hacker tấn công vào mùa hè năm 2024, thiệt hại 2 triệu USD. Ngoài ra, Octavian Lojnita - trưởng nhóm blockchain của WLFI và một nhà phát triển ẩn danh cũng đến từ công ty cũ Dough Finance. Báo cáo của Coindesk cũng cho thấy, kiểm tra cho thấy trong giai đoạn đầu, kho mã nguồn được đăng tải trên WLFI sao chép trực tiếp từ mã của Dough Finance, sau đó đoạn mã này đã bị xóa.
Tuy nhiên, WLFI khẳng định họ đã được nhiều công ty kiểm toán (như BlockSec, Fuzzland, PeckShield, Zokyo...) rà soát mã nguồn để chứng minh tính an toàn.
Ngoài Chase Herro và Zak Folkman, ba nhà sáng lập còn lại của WLFI là gia đình Steven Witkoff (Steven Witkoff, Zach Witkoff, Alex Witkoff), trong đó Steven Witkoff là một nhà phát triển bất động sản nổi tiếng tại Mỹ và cũng là bạn của Trump.
Bên cạnh đó, WLFI còn có một đội ngũ cố vấn gồm các nhà đầu tư mạo hiểm, luật sư và kỹ sư blockchain. Trong số đó có Sandy Peng, đồng sáng lập của chuỗi lớp hai Ethereum Scroll, và Luke Pearson, đối tác chung của Polychain Capital.
Có thể thấy những cố vấn này đều có chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm thị trường nhất định, giúp WLFI đạt được mục tiêu dài hạn, đặc biệt trong việc thúc đẩy stablecoin đô la Mỹ và mở rộng ứng dụng DeFi.
2) Tình hình phát triển gần đây
Mặc dù thị trường altcoin bắt đầu phục hồi nhờ đà tăng của Bitcoin, nhưng tình hình bán hàng của WLFI vẫn khá ảm đạm, kể từ khi phát hành đến nay mới bán được khoảng một phần tư.
Tuy nhiên có hai điểm đáng chú ý: đầu tiên, vào cuối tháng 11, Justin Sun – người sáng lập TRON – đã chi 30 triệu USD để đầu tư vào token WLFI nhằm bày tỏ sự ủng hộ với dự án, trở thành nhà đầu tư công khai lớn nhất hiện nay. Sau đó, vào ngày 26 tháng 11, Justin Sun được bổ nhiệm làm cố vấn cho WLFI.
Sau khi công bố Justin Sun làm cố vấn đại sứ, vào ngày 18 tháng 12, WLFI thông báo hợp tác với Ethena Labs, hai bên đang tìm kiếm hợp tác lâu dài, kế hoạch khởi đầu sẽ bắt đầu từ token lợi nhuận sUSDe của Ethena.
Bên cạnh đó, điều được chú ý nhất là việc WLFI mua vào các altcoin khác nhau; mỗi lần hành động đều trực tiếp tạo nên một làn sóng giao dịch sôi động.
02 Các hoạt động trên chuỗi của dự án WLFI
Theo theo dõi của Spot On Chain, từ tháng 11 năm 2024, WLFI đã tích trữ nhiều tài sản mã hóa chính thống và mới nổi thông qua một địa chỉ ví chính, đặc biệt trong tháng 12, tổng chi tiêu gần đạt 45 triệu USD, bao gồm ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA và ONDO mới nhất, giá trị tài sản nắm giữ đã vượt mốc 84,8 triệu USD.
Nguồn: https://intel.arkm.com/explorer/entity/worldlibertyfi
Theo thống kê chưa đầy đủ, các tài sản mã hóa mà WLFI tích trữ bao gồm:
1) ETH
Ethereum là nền tảng tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, vị thế và ảnh hưởng trong ngành đương nhiên không cần bàn cãi.
WLFI đã nhiều lần mua ETH và chi tiêu cho ETH là cao nhất. Trước đó có báo cáo nói rằng họ đã chi 30 triệu USD để tích trữ 8.105 ETH, mức giá trung bình khoảng 3.700 USD, và lần giao dịch gần nhất là vào ngày 20 tháng 12, mua 722,213 ETH với giá 2,5 triệu USD thông qua Cow Protocol. Sau giao dịch này, tổng lượng ETH mà WLFI nắm giữ đạt 16.400 ETH.
2) cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) là token ERC-20 do Coinbase phát hành, nhằm đưa giá trị của Bitcoin (BTC) vào các mạng blockchain như Ethereum. WLFI đã chi 10 triệu USD để đổi lấy khoảng 103 cbBTC, giá trung bình 97.181 USD/mảnh; sau đó, WLFI đã chuyển toàn bộ cbBTC sang WBTC để nắm giữ.
Động thái này diễn ra cùng ngày với việc Coinbase thông báo loại bỏ WBTC do không đáp ứng tiêu chuẩn CEX. Việc Coinbase loại WBTC khiến hành động của WLFI được xem là sự ủng hộ đối với WBTC.
Việc WLFI chọn đổi cbBTC sang WBTC có thể xuất phát từ độ trưởng thành và ưu thế cơ sở hạ tầng của WBTC trên thị trường, hoặc cũng có thể do ảnh hưởng của Justin Sun khi ông trở thành cố vấn.
Bởi vì công ty lưu ký BiT Global thuộc sở hữu của Justin Sun và BitGo – công ty đứng sau WBTC – đã công bố hợp tác vào tháng 8 năm nay, trong thỏa thuận này, hoạt động kinh doanh WBTC đã được chuyển từ công ty gốc sang BiT Global và Justin Sun.
3) AAVE
AAVE là một giao thức cho vay và đi vay phi tập trung dựa trên Ethereum, cho phép người dùng gửi tiền để kiếm lãi hoặc vay tài sản mã hóa – cũng chính là giao thức mà WLFI tận dụng để ra mắt.
WLFI rất tích cực đầu tư vào token AAVE, đã nhiều lần phân bổ. WLFI từng đổi AAVE với giá 246.000 USD, mức giá 360 USD/token; lại tiếp tục mua AAVE với giá 1,25 triệu USD, mức giá 308,4 USD/token; thêm nữa, mua thêm AAVE với giá 1 triệu USD, mức giá 297,8 USD/token. Hiện tại, WLFI nắm giữ tổng cộng 6,137 triệu AAVE.
4) LINK
Dự án phía sau LINK là Chainlink, một mạng lưới oracles phi tập trung, nhằm cung cấp dữ liệu bên ngoài đáng tin cậy cho các hợp đồng thông minh trên blockchain. Nói đơn giản, Chainlink giúp blockchain truy cập và sử dụng dữ liệu từ thế giới thực.
WLFI cũng thường xuyên đầu tư vào LINK, từng mua LINK ở các mức giá 34,2 USD, 25,5 USD, 27 USD..., tổng chi khoảng 8 triệu USD. Hiện tại, lượng LINK mà WLFI nắm giữ là 78.300 token.
Có tin đồn rằng WLFI sẽ tích hợp với oracle Chainlink để thúc đẩy việc áp dụng DeFi. Là giải pháp oracle dẫn đầu thị trường hiện nay, WLFI – với tư cách là một nền tảng DeFi – có thể cần sử dụng dịch vụ oracle của Chainlink để đảm bảo độ chính xác và an toàn cho các sản phẩm tài chính của mình. Vì vậy, việc mua LINK có thể nhằm mục đích sử dụng dịch vụ của Chainlink, nâng cao chức năng và độ tin cậy của nền tảng.
5) ENA
Ethena (ENA) là một nền tảng tài chính phi tập trung, sử dụng cơ chế stablecoin thuật toán để đảm bảo sự ổn định tài sản. ENA có thể dùng để thế chấp, giao dịch và quản trị. Nền tảng cung cấp giao dịch hiệu quả, khai thác thanh khoản và tích hợp DeFi, nhằm cung cấp dịch vụ tài chính ổn định và minh bạch cho tài sản mã hóa.
WLFI đã chi tổng cộng 750.000 USD để tích trữ 741.687 ENA, mức giá trung bình 1,011 USD/token; ngoài ra, mua thêm 509.954 ENA với giá 500.000 USD, trung bình 0,98 USDT/token, hiện tại nắm giữ tổng cộng 741.000 ENA.
Tuy nhiên, một phát ngôn viên của WLFI cho biết việc mua token ENA không liên quan trực tiếp đến việc hợp tác với Ethena Labs, mà chỉ thể hiện niềm tin của WLFI vào khả năng tồn tại lâu dài và thành công của mạng Ethena.
6) ONDO
Dự án phía sau Ondo là Ondo Finance, một giao thức DeFi dựa trên Ethereum, nhằm chuyển đổi các dịch vụ thanh khoản truyền thống thành dạng token hóa tài sản thực tế (RWA), kết nối tài sản mã hóa với nền kinh tế thực. Sản phẩm chủ lực của họ là trái phiếu RWA. Hiện tại, Ondo đã niêm yết bốn sản phẩm trên hợp đồng Binance, bao gồm quỹ tiền mặt Mỹ OMMF, ETF trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn Blackrock OUSG,票据 được token hóa USDY và Flux Finance hỗ trợ tài sản thế chấp bằng chứng khoán được token hóa.
Đối với Ondo, WLFI chỉ thực hiện một lần phân bổ, chi tổng cộng 250.000 USD để mua 134.000 ONDO, mức giá trung bình lúc đó là 1,86 USD/token.
03 Tiết lộ thêm những thông tin gì?
Có thể thấy, gần đây WLFI đã thực hiện nhiều thao tác trên chuỗi, các token mà họ phân bổ bao gồm stablecoin (USDT), cho vay thế chấp, RWA, oracle và bitcoin được đóng gói, về cơ bản bao phủ tất cả các hạng mục DeFi trên chuỗi. Ngoài việc tích trữ tài sản DeFi rõ ràng, từ các hoạt động trên chuỗi của dự án này ta còn có thể nhận diện những điểm sau:
1) Sử dụng ví đa chữ ký Safe
Ví đa ký quỹ Safe là công cụ quản lý tài sản dựa trên hợp đồng thông minh, tăng cường bảo mật tài sản kỹ thuật số thông qua cơ chế đa chữ ký (cần nhiều tài khoản cùng ký). Nó hỗ trợ thiết lập linh hoạt quy tắc ký kết, có thể đặt là đơn ký (ví dụ 1/1), một người có thể ủy quyền giao dịch, hoặc cấu hình đa ký (ví dụ 2/3 hoặc 3/5), cần đạt số lượng ký kết đã định trước mới hoàn tất thao tác. Công cụ này tương thích với nhiều chuỗi và loại token, được sử dụng rộng rãi trong quản lý tài chính nhóm, hoạt động tài chính DAO, bảo vệ tài sản cá nhân và dịch vụ lưu ký, nhờ độ an toàn cao và tính minh bạch nên được người dùng Web3 ưa chuộng.
Ví đa ký quỹ Safe mà WLFI dùng để thực hiện thao tác trên chuỗi có tổng cộng 7 người ký, trong đó có một ví ký là người dùng DeFi tích cực.
2) Trao đổi token thông qua Cowswap tích hợp sẵn trong ví Safe
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, trong chưa đầy hai tháng, WLFI đã thực hiện hơn 150 giao dịch thông qua sàn giao dịch phi tập trung CowSwap. CoW Swap là giao diện người dùng (frontend) của CoW Protocol, một giao thức tổng hợp DEX tích hợp đấu giá theo lô (Batch Auctions), ý định giao dịch (Trade Intents) và bảo vệ chống MEV, được triển khai trên Ethereum và Gnosis, hiện là một trong những DEX phổ biến.
Do WLFI thực hiện lượng lớn giao dịch đổi token qua ví này, giá token gốc COW của CoW Protocol từng tăng hơn 30% trong 24 giờ và tăng hơn 80% trong vòng 7 ngày.
3) Tiêu chí lựa chọn token
Danh mục đầu tư đa dạng: Bằng cách phân bổ vào các token ở nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ giúp WLFI giảm rủi ro biến động của một tài sản đơn lẻ, nắm bắt thêm cơ hội tăng trưởng thị trường, mà còn tận dụng sức nóng thị trường để khuếch đại hiệu ứng vận hành vốn.
Tăng ảnh hưởng trong hệ sinh thái DeFi: Các token này phần lớn thuộc nhóm tài sản cốt lõi DeFi, việc phân bổ chúng giúp WLFI mở rộng phạm vi và ảnh hưởng trong hệ sinh thái DeFi.
Cơ hội hợp tác chiến lược: Một số tài sản cụ thể được phân bổ (như ENA và ONDO) có thể dựa trên cân nhắc hợp tác với các dự án đó, qua đó nâng cao giá trị thương hiệu và tiếng nói trên thị trường.
Nhìn chung, tất cả đều phù hợp với mục tiêu phát triển của dự án WLIF, tức là thông qua nhiều cách khác nhau để không ngừng nâng cao ảnh hưởng, xây dựng một nền tảng cho vay và giao dịch toàn diện trên chuỗi.
04 Tổng kết
Nếu trước đây giá BTC tăng từ 70.000 USD lên trên 100.000 USD nhờ "hiệu ứng Trump", thì các token mà WLFI nắm giữ cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Ví dụ, vào ngày 14 tháng 12, sau khi WLFI phân bổ LINK và AAVE, giá trị đầu tư LINK lãi 299.000 USD, AAVE lãi 338.000 USD. Vào ngày 16 tháng 12, khi tin tức về hoạt động của WLFI lan rộng, giá ONDO vượt ngưỡng 2,1 USDT, lập mức cao kỷ lục mới, tăng 16,33% trong 24 giờ.
Vì vậy, thị trường đồn đoán rằng tài sản của WLFI có thể trở thành chỉ báo cho các dự án DeFi lâu đời, và mọi người đều phỏng đoán, tiếp theo WLFI sẽ tích trữ những tài sản mã hóa nào?
Một số cho rằng nhóm được hỗ trợ bởi các cố vấn đầu tư đáng chú ý, một số nghĩ rằng các dự án dẫn đầu từng phân khúc, có giá trị tài sản và thương hiệu lớn có thể trở thành mục tiêu mới, cũng có người cho rằng các tài sản DeFi chất lượng nằm trong top 100 vốn hóa không thể xem nhẹ.
Tuy nhiên, WLFI sẽ hành động như thế nào trong thời gian tới, chúng ta hãy cùng chờ xem.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
白话区块链
