Bạn bè của OKX kỳ 01｜Hành trình khám phá alpha và chia sẻ kinh nghiệm của tay chơi trên chuỗi lâu năm 0xSun
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Bạn bè của OKX kỳ 01｜Hành trình khám phá alpha và chia sẻ kinh nghiệm của tay chơi trên chuỗi lâu năm 0xSun
Chuỗi chương trình "Những người bạn của OKX" là chuyên mục đặc biệt do OKX sản xuất, do đại sứ cộng đồng chính thức của OKX là Mercy dẫn dắt, nhằm cung cấp tài liệu tham khảo và học tập cho người dùng mới thông qua việc khai thác câu chuyện hành nghề, suy nghĩ về ngành và bài học kinh nghiệm từ các KOL với nền tảng khác nhau.
Chuyên sâu báo cáo Web3Thông điệp từ khách mời: Web3 mang đặc điểm phi tập trung, cởi mở và công bằng, là một ngành vừa chứa đựng cơ hội vừa tiềm ẩn rủi ro. OKX luôn là sàn giao dịch hàng đầu trong ngành, còn ví OKX là loại ví đa chuỗi mà tôi yêu thích nhất hiện nay. Việc OKX vừa làm tốt mảng kinh doanh sàn giao dịch tập trung lại có thể phát triển được một sản phẩm ví như vậy, mang đến sự tiện lợi cho người dùng, thật sự rất đáng quý!
0xSun, tay chơi kỳ cựu trên blockchain, trader Alpha, người tìm ra nhiều đồng coin tăng trăm lần. Trong thời gian học cao học, anh lần đầu tiếp xúc với blockchain, bước vào lĩnh vực này bắt nguồn từ cơn sốt meme. Trong chu kỳ thị trường tăng giá trước đó, anh đã nhanh chóng thu về lợi nhuận gấp nhiều lần nhờ giao dịch Meme. Không chỉ vậy, anh còn kiếm được gần 200 ETH từ dự án Monkey Land.
Theo 0xSun, thành tích nổi bật này chủ yếu đến từ hai lợi thế: thứ nhất, anh có nền tảng chuyên môn về công nghệ thông tin, giúp anh có độ nhạy bén và nền tảng kỹ thuật độc đáo khi thao tác hợp đồng thông minh và phân tích chức năng dự án. Thứ hai, trong quá trình học cao học, anh đã nâng cao khả năng tra cứu thông tin, khái quát tổng hợp và đánh giá nhanh giá trị dự án thông qua việc đọc大量 tài liệu tiếng Anh. Những kỹ năng này giúp anh nhanh chóng hiểu rõ dự án và đưa ra quyết định chính xác trong lĩnh vực blockchain - nơi đòi hỏi tốc độ phản ứng rất cao. Ngoài ra, anh nhấn mạnh rằng sở thích chính là động lực thúc đẩy anh không ngừng tiến lên, giúp anh hình thành phương pháp luận riêng trên con đường "khai khoáng" trên blockchain.
Xét theo kinh nghiệm phong phú và đại diện rộng rãi cho cộng đồng người chơi, OKX đặc biệt mời anh trở thành khách mời chia sẻ trong loạt专题 “Những người bạn của OKX”, hy vọng những chia sẻ của anh sẽ mang đến tham khảo hữu ích cho đông đảo người chơi blockchain.
"Loạt bài Những người bạn của OKX" là chuyên mục đặc biệt do OKX sản xuất, do đại sứ cộng đồng chính thức của OKX Mercy (@Mercy_okx) dẫn dắt, nhằm cung cấp nội dung học tập và tham khảo cho người dùng mới thông qua việc khai thác câu chuyện nghề nghiệp, suy nghĩ ngành và kinh nghiệm thực tiễn của các KOL đến từ nhiều nền tảng khác nhau.
I. Phương pháp luận khai thác Alpha
1. Mercy @Mercy_okx: Bạn tìm kiếm thông tin hiệu quả và có giá trị như thế nào?
0xSun @0xSunNFT:
Tôi chủ yếu thu thập thông tin về các dự án sớm và cơ hội sinh lời qua ba kênh sau: Twitter, giám sát chuỗi và truy nguyên nguồn gốc.
1. Twitter: Hầu hết các dự án đều đăng tải thông tin mới nhất trên Twitter. Tôi theo dõi một số blogger có giá trị, đặc biệt là những người có ít người theo dõi nhưng chuyên sâu vào một lĩnh vực cụ thể. Bằng cách theo dõi các nguồn này, thuật toán đề xuất của Twitter dần dần giới thiệu thêm nhiều nội dung tương tự, trở thành nguồn thông tin quan trọng.
2. Giám sát chuỗi: Ví dụ như sử dụng Dexscreener, dựa trên khối lượng giao dịch, số lượng giao dịch và các chỉ số khác để xem các đồng tiền mới trên bảng xếp hạng nóng, sau đó đào sâu thêm thông tin, đánh giá chất lượng dự án thông qua Twitter hoặc website chính thức. Cũng có thể kết hợp công cụ giám sát ví để ngay lập tức nắm được những dự án đang được "tiền thông minh" (smart money) tham gia trên chuỗi.
3. Truy nguyên nguồn gốc: Theo dõi các hợp đồng vừa được triển khai, kiểm tra hồ sơ đội ngũ phát triển. Phương pháp này tốn nhiều thời gian và lượng thông tin lớn, đối với người chơi bình thường thì dùng Dexscreener và giám sát chuỗi là đủ. Truy nguyên nguồn gốc phù hợp hơn với những người chơi có nhu cầu cao.
Nói chung, mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm riêng, kết hợp hợp lý sẽ hiệu quả trong việc phát hiện sớm các dự án và cơ hội sinh lời.
2. Mercy @Mercy_okx: Làm sao để đánh giá tiềm năng giá trị của một dự án?
0xSun @0xSunNFT:
Tôi đánh giá một dự án chủ yếu dựa trên 5 yếu tố then chốt:
- Câu chuyện dự án (narrative): Đánh giá ý tưởng cốt lõi và định hướng giá trị của dự án.
- Độ nóng thị trường: Phân tích mức độ đầu tư và nỗ lực quảng bá của đội ngũ, cũng như sức hút tự thân của dự án. Dự án quá nóng dễ bị "rút cạn" (rug pull), quá nguội thì khó khởi động.
- Phân bổ chip (token distribution): Sử dụng công cụ phân tích dữ liệu chuỗi để xem tỷ lệ và biến động lượng chip do đội ngũ kiểm soát.
- Mức độ đổi mới: Xem xét dự án có điểm sáng tạo nào không, và đổi mới này thuộc cấp độ câu chuyện nào.
- Thao tác của đội ngũ: Theo dõi xem đội ngũ có kiểm soát giá hay thổi giá, có duy trì vận hành liên tục hay không.
Mặc dù tính minh bạch của dự án trên chuỗi cao, giúp nhìn rõ thông tin liên quan, điều này không có nghĩa là chắc chắn an toàn. Đội ngũ vẫn có thể thao túng thị trường bằng nhiều cách. Chúng ta cần cân nhắc tổng thể các yếu tố như narrative, nỗ lực quảng bá, kiểm soát chip... và dùng công cụ dữ liệu chuỗi để đưa ra đánh giá. Tuy nhiên, dù vậy cũng không thể đảm bảo độ chính xác 100%. Hướng đi của thị trường mã hóa thường do một số ít người quyết định, chúng ta chỉ có thể cố gắng nâng cao tỷ lệ chính xác chứ không thể hoàn toàn dự đoán xu hướng thị trường.
Thêm nữa, tôi muốn chia sẻ một cảm nhận: ngay cả khi có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng mã hóa, cũng khó có thể tiếp cận được "thông tin nội bộ" thực sự. Trên thị trường không tồn tại việc ai đó âm thầm tiết lộ rằng một token sắp tăng vọt. Người thật sự nắm thông tin cốt lõi có lẽ chỉ là vài KOL nước ngoài có mối quan hệ mật thiết với đội ngũ dự án. Vì vậy, những "tin nội bộ" thường tiềm ẩn rủi ro, có thể đến từ kẻ xấu hoặc là thông tin do đội ngũ dự án tung ra nhằm mục đích nhất định. Những tin này có thể khiến người chơi kỳ vọng quá cao, dẫn đến sai lầm trong thao tác. Tôi khuyên mọi người không nên quá phụ thuộc hay thổi phồng vai trò của tin nội bộ.
3. Mercy @Mercy_okx: Về quản lý rủi ro trên chuỗi, bạn có kinh nghiệm gì để chia sẻ?
0xSun @0xSunNFT:
Chuỗi vốn dĩ là nơi song hành giữa rủi ro cao và lợi nhuận cao, thua lỗ là điều rất bình thường. Lấy bản thân tôi làm ví dụ, năm nay tôi thua lỗ khá nhiều ở dự án质押 Zkasino và đợt预售 Fomo. Đầu tư 25.000 USD và 30 ETH vào Zkasino, kết quả bị RUG thẳng, mất trắng. Với đợt预售 token Fomo, tôi ban đầu đầu tư 15 ETH, sau khi mở cửa thấy giá giảm nên tiếp tục đổ thêm 15 ETH, cuối cùng 30 ETH cũng về zero. Thời điểm NFT, điều khiến tôi khó chấp nhận nhất là việc mint NFT KPR: tôi và bạn bè chuẩn bị 300 whitelist, nhưng vì tiết kiệm phí gas nên tôi đặt gas không đủ, dẫn đến thất bại trong mint, mất 35 ETH tiền gas. Một cơ hội có thể kiếm 150 ETH lại vì thao tác sai mà mất sạch. Những trải nghiệm này khiến tôi nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của quản lý rủi ro trên chuỗi.
Thứ nhất, khi chơi trên chuỗi phải nhận thức đầy đủ tính chất rủi ro cao của thị trường tiền mã hóa. So với lĩnh vực đầu tư truyền thống, thị trường tiền mã hóa biến động mạnh hơn, rủi ro cao hơn. Đặc biệt trong giao dịch trên chuỗi, bạn sẽ đối mặt với nhiều rủi ro tiềm tàng hơn, như gặp phải đội ngũ xấu rút sạch tiền预售, hoặc rút thanh khoản từ pool chưa khóa... Thứ hai, đừng để lòng tham về lợi nhuận cao làm mờ mắt. Mặc dù giao dịch trên chuỗi có thể mang lại lợi nhuận lớn, nhưng không phải ai cũng dễ dàng kiếm tiền. Đặc biệt với người mới, bẫy rập rất nhiều, cần hết sức cảnh giác.
Để phòng tránh rủi ro tốt hơn, tôi có vài đề xuất cụ thể:
1. Sử dụng công cụ kiểm tra hợp đồng: Đối với các dự án liên quan đến hợp đồng thông minh, người chơi nên dùng các công cụ liên quan để đánh giá rủi ro.
2. Quản lý rủi ro và kiểm soát仓位 hợp lý: Không nên mù quáng đổ toàn bộ vốn chỉ vì kỳ vọng lợi nhuận cao, ngay cả dự án ưa thích cũng cần kiểm soát quy mô vốn ở mức độ phù hợp.
3. Luôn giữ cảnh giác: Trong giao dịch chuỗi, ngay cả dự án trông có vẻ đáng tin cũng có thể xảy ra tình huống bất ngờ. Người chơi nên luôn sẵn sàng đối phó với kịch bản xấu nhất.
Cuối cùng, giữ được vốn gốc là điều rất quan trọng. Thị trường tiền mã hóa có vô số cơ hội, chỉ cần giữ được vốn gốc thì mới có cơ hội tiếp tục tham gia. So với việc đạt lợi nhuận cao trong ngắn hạn, đảm bảo an toàn vốn còn quan trọng hơn.
II. Sự phát triển của Meme trong chu kỳ mới
4. Mercy @Mercy_okx: Bạn đánh giá thế nào về sự phát triển của Meme trong chu kỳ này? Có tiện tiết lộ danh mục持仓 lớn nhất hiện tại của bạn không?
0xSun @0xSunNFT:
Hiện tượng phân tán dòng vốn trong chu kỳ hiện tại rất rõ rệt. So với chu kỳ trước, số lượng các loại coin, dù là meme coin hay VC coin, đều tăng đáng kể. Trong chu kỳ trước, khi nhắc đến coin động vật, người ta nghĩ ngay đến Doge được Musk quảng bá, sau đó là Shib gắn liền với Vitalik Buterin – những đồng coin này tương đối tập trung.
Trong chu kỳ này, tình hình đã thay đổi. Một mặt, người chơi nói chung có kinh nghiệm dày dặn hơn; mặt khác, hiện tượng phân mảnh trong赛道 meme coin diễn ra rất nghiêm trọng. Ví dụ như tranh cãi chữ hoa-chữ thường gần đây, hay PumpFun phát hành hàng trăm, hàng ngàn thậm chí hàng vạn đồng coin mới mỗi ngày – những yếu tố này khiến từng đồng coin riêng lẻ khó đạt đến đỉnh cao như chu kỳ trước. Lấy ví dụ coin龙头 Pepe trong chu kỳ này, mặc dù biểu hiện rất mạnh mẽ, nhưng vốn hóa vẫn còn kém Shib nhiều lần. Điều này phần lớn là do hiện tượng phân tán meme coin và sự phân mảnh tổng thể trong giao dịch token.
Vài ngày trước, tôi thấy một dữ liệu cho thấy tổng giá trị stablecoin trong chu kỳ hiện tại so với đỉnh chu kỳ trước không tăng đáng kể, nhưng số lượng token lại tăng gấp hàng chục lần. Điều này khiến một token đơn lẻ khó có thể đạt được mức vốn hóa cao như các token trong chu kỳ trước.
Về danh mục持仓 hiện tại của tôi, trước đây tôi cũng từng chia sẻ, chủ yếu là stablecoin, vì tôi chưa chắc chắn về xu hướng thị trường sắp tới, tạm thời giữ thái độ quan sát.
5. Mercy @Mercy_okx: Trong trường hợp giữ USDT, tôi khuyến nghị mọi người sử dụng loạt sản phẩm Tiết kiệm trên OKX. 0xSun, hiện tại anh đang phân bổ USDT như thế nào?
0xSun @0xSunNFT:
Cá nhân tôi cho rằng nên chọn赛道 trước, rồi mới phân bổ tài sản trong赛道 đó. Ví dụ, nếu bạn định tham gia airdrop hoặc các dự án trên chuỗi, có thể cần mua một số Ethereum làm vốn gốc. Sau đó dựa vào đầu tư trong hệ sinh thái này để tăng trưởng theo định giá Ethereum, cách này có thể ổn định hơn. Đồng thời, bạn cũng có thể chuyển đổi tài sản sang stablecoin, Bitcoin hoặc tiếp tục tích lũy token gốc tùy theo tình hình thị trường. Nếu tập trung vào thị trường thứ cấp, có thể cần cân nhắc vấn đề chu kỳ.
III. Lời khuyên dành cho người mới
6. Mercy @Mercy_okx: Nếu bắt đầu từ con số 0, toàn bộ tiền trong tay là USDT, anh sẽ phân bổ tài sản trong lĩnh vực Crypto như thế nào?
0xSun @0xSunNFT:
Đầu tiên, hãy chọn赛道 mà mình yêu thích nhất, hứng thú nhất hoặc giỏi nhất. Chơi trên chuỗi, farm airdrop, chơi game trên chuỗi, hoặc giao dịch giao ngay/thị trường phái sinh trên thị trường thứ cấp… chỉ cần chọn một赛道 và làm chủ nó là đã rất tốt rồi, không cần phải biết hết tất cả.
Khi chọn赛道, tôi khuyên nên theo dõi các KOL hàng đầu trong từng赛道 hoặc đọc vài báo cáo nghiên cứu để khơi gợi hứng thú, xác định vùng năng lực của bản thân, sau đó không ngừng điều chỉnh trong thực tiễn. Sau khi chọn赛道, hãy phân bổ tài sản theo赛道 đó. Ví dụ, nếu bạn định tham gia airdrop hoặc các dự án trên chuỗi, có thể cần mua một số Ethereum làm vốn. Đối với hầu hết người mới, bước này có thể đã là đủ. Bởi vì mục tiêu hàng đầu của người mới là tăng tích lũy theo định giá coin, tạo vòng luân chuyển tích cực. Ví dụ, tập trung vào hệ sinh thái Solana, dùng định giá SOL để thao tác, khi chu kỳ thuận lợi sẽ tạo ra vòng lặp lợi nhuận tích cực.
Nhưng trong giai đoạn thị trường đi xuống, người mới có thể cần xem xét chuyển một phần coin sang stablecoin và mua lại khi thị trường ở vị trí phù hợp hơn. Hoặc dùng lợi nhuận để tích lũy Bitcoin, đây đều là những chiến lược tương đối稳健. Còn về giao dịch altcoin trên thị trường thứ cấp, tôi khuyên nên theo xu hướng lớn và điểm nóng thị trường, chọn những coin龙头 nổi bật lúc đó để tham gia.
7. Mercy @Mercy_okx: Cùng với sự phát triển và mở rộng quy mô ngành, nhận thức hoặc ngưỡng giá trị về hiệu ứng tài sản của mọi người cũng bị kéo lên cao. Với người mới, làm sao để nhanh chóng tích lũy tài sản?
0xSun @0xSunNFT:
Một mặt là lựa chọn và nhận thức. Trước tiên là lựa chọn赛道. Tôi thường lấy một ví dụ: nói về đợt行情 Ordinals năm ngoái, nếu đặt hai người hoàn toàn giống nhau vào thị trường crypto, một người chơi NFT, một người chơi Ordinals, thì lợi nhuận của người chơi Ordinals có thể cao hơn người chơi NFT từ 10 lần trở lên. Đây không phải vấn đề năng lực cá nhân, mà là sự khác biệt giữa các赛道.
Thứ hai, biến động trên chuỗi rất mạnh, cần có khả năng chịu áp lực tâm lý đủ lớn. Ngay cả khi bạn mua full position một coin trên sàn, giá giảm một nửa cũng cần một thời gian. Nhưng một dự án trên chuỗi có thể bay từ khởi điểm đến zero chỉ trong vài giây. Với người chưa từng trải nghiệm, rất dễ nghi ngờ có phải là lừa đảo hay không.
Vì vậy, bạn cần có nhận thức đầy đủ về赛道 này, chuẩn bị tâm lý. Tiếp theo cần xem xét bản thân có đủ thời gian và năng lượng để đầu tư không, phong cách giao dịch tổng thể có phù hợp với赛道 này không. Tôi biết vài người bạn rất giỏi giao dịch thị trường thứ cấp, họ cũng thử giao dịch trên chuỗi nhưng cuối cùng nhận ra không theo kịp nhịp độ. Một là không có đủ thời gian để theo dõi thị trường, hai là phong cách giao dịch của họ thiên về nắm giữ dài hạn một tài sản họ tin tưởng.
Thêm vào đó, trong chu kỳ hiện tại hiện tượng phân tán rất nghiêm trọng, rất hiếm có tài sản nào có thể nắm giữ từ đầu đến cuối và kiếm được tiền lớn. Phần lớn là liên tục phát hiện dự án mới, ăn红利 đợt đầu, sau đó chốt lời ở vị trí thích hợp, rồi lặp lại chu kỳ này. Mặt thứ hai là cần thuận theo xu hướng thị trường, phải tìm được điểm nóng, tìm được lĩnh vực đang có ngày càng nhiều vốn và người tham gia, mới thật sự hưởng được红利 ngành.
IV. Trải nghiệm sử dụng ví OKX và câu chuyện gắn bó
8. Mercy @Mercy_okx: Là một người chơi lâu năm trên chuỗi, anh bắt đầu sử dụng ví OKX của chúng tôi từ khi nào, cảm nhận như thế nào?
0xSun @0xSunNFT:
Tôi bắt đầu dùng ví OKX khi chơi Ordinals, trải nghiệm người dùng rất tốt. Thứ nhất, ví OKX hỗ trợ rất nhiều chuỗi. Ví dụ, trong hệ sinh thái Bitcoin, các chuỗi EVM hay chuỗi SUI, thông thường cần cài đặt các ví riêng biệt, quá trình này gây phiền toái và tốn thời gian cho người dùng. Nhưng ví OKX với khả năng hỗ trợ đa chuỗi đã loại bỏ những rắc rối này.
Thứ hai, một ưu điểm khác của ví OKX là tự xây dựng nút (node). Ví dụ, khi giao dịch trên SOL hoặc các chuỗi ít phổ biến khác, dùng ví khác hoặc tự dựng node có thể gặp tình trạng trễ hoặc thất bại giao dịch. Nhưng node tích hợp sẵn của ví OKX đảm bảo giao dịch được gửi đi thuận lợi.
Trải nghiệm ấn tượng nhất của tôi là lúc token Cupidon lên sàn năm ngoái. Tôi thử nhiều loại ví nhưng đều không mua được, cuối cùng đã nhanh chóng hoàn tất giao dịch trên ví OKX với giá 0,6. Kết quả này khiến tôi rất hài lòng. Ngoài ra, ví OKX cũng rất tiện lợi trong việc quản lý tài sản đa chuỗi và nhiều ví.
Cảnh báo rủi ro và miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo. Bài viết chỉ phản ánh quan điểm của tác giả, không đại diện cho lập trường của OKX. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên đầu tư hoặc đề xuất đầu tư; (ii) lời mời chào mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số; (iii) lời khuyên tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của các thông tin trên. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số (bao gồm stablecoin và NFT) tiềm ẩn rủi ro cao và có thể biến động mạnh. Bạn nên cân nhắc kỹ xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với tình hình tài chính của bạn hay không. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư của bạn để biết thêm chi tiết về trường hợp cụ thể. Bạn tự chịu trách nhiệm tìm hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định địa phương liên quan.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
OKX
