Các "vua Bitcoin" sở hữu 10.000 BTC trở lên đang lưu trữ tài sản của họ như thế nào?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Các "vua Bitcoin" sở hữu 10.000 BTC trở lên đang lưu trữ tài sản của họ như thế nào?
Chủ sở hữu các địa chỉ Bitcoin giàu nhất chưa đạt được sự đồng thuận về cách tốt nhất để bảo vệ Bitcoin.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Unchained
Biên dịch: Luffy, Foresight News
Nếu bạn muốn an toàn khi nắm giữ lượng lớn Bitcoin, thì việc tìm hiểu cách những người giàu có nhất trong số họ thực hiện nhiệm vụ này là điều rất đáng quan tâm. Dù không thể đảm bảo tuyệt đối an toàn, nhưng những người này chịu tổn thất nặng nề nhất nếu mắc sai lầm, do đó họ chủ động hơn trong việc nghiên cứu kỹ lưỡng về tính bảo mật của Bitcoin.
Việc xác định chính xác ai là người sở hữu Bitcoin giàu nhất có thể khó khăn, và yêu cầu họ tiết lộ chi tiết đầy đủ về hệ thống bảo mật càng bất khả thi hơn. Tuy nhiên, blockchain Bitcoin cung cấp cho chúng ta một số thông tin giá trị, bởi vì lịch sử giao dịch và số dư của tất cả các địa chỉ Bitcoin đều công khai.
Chúng ta có thể thu thập được thông tin gì?
Nếu một thực thể (cá nhân hoặc nhóm) sở hữu lượng lớn Bitcoin, họ có thể phân tán số Bitcoin đó vào nhiều địa chỉ khác nhau, khiến số dư tại mỗi địa chỉ nhỏ hơn và ít gây chú ý. Trong một số trường hợp, không thể liên kết các địa chỉ khác nhau với cùng một ví hay chủ sở hữu. Trong các trường hợp khác, việc xác định mối liên hệ giữa các địa chỉ cần đến phân tích blockchain, thường dựa trên các kỹ thuật tiên tiến và giả định – mà những điều này không đảm bảo cung cấp thông tin chính xác.
Mặc dù rất khó để xác định chính xác thực thể nào giàu nhất và họ sở hữu bao nhiêu Bitcoin, nhưng việc xác định các địa chỉ Bitcoin giàu nhất lại khá dễ dàng. Có một vài trang web theo dõi thời gian thực những địa chỉ này, và đặc điểm của các địa chỉ này có thể cung cấp nhiều manh mối về cách lưu trữ Bitcoin an toàn.
Ví dụ, nếu bạn quen thuộc với các loại địa chỉ, bạn sẽ biết rằng bất kỳ địa chỉ nào bắt đầu bằng "1" đều là địa chỉ P2PKH, do đó phải là địa chỉ đơn chữ ký. Tương tự, bất kỳ địa chỉ nào bắt đầu bằng "bc1q" và có độ dài 42 ký tự đều là địa chỉ P2WPKH, cũng phải là địa chỉ đơn chữ ký. Bitcoin được giữ trong các loại địa chỉ như vậy không được bảo vệ bằng đa chữ ký. Việc sử dụng SSS hoặc MPC sẽ là phương pháp duy nhất để đạt được mức độ an ninh ở cấp độ tổ chức, như chúng tôi đã thảo luận trong bài viết về ngưỡng an toàn tại đây.
Tương tự, bất kỳ địa chỉ nào bắt đầu bằng "3" đều là địa chỉ P2SH, và bất kỳ địa chỉ nào bắt đầu bằng "bc1q" với độ dài 62 ký tự đều là địa chỉ P2WSH. Những loại địa chỉ này có khả năng sử dụng đa chữ ký. Tuy nhiên, cấu trúc chữ ký chỉ được tiết lộ khi Bitcoin được chi tiêu từ các địa chỉ này. Một số địa chỉ P2SH thực tế là đơn chữ ký — đây là cấu trúc từng thịnh hành tạm thời khi SegWit mới được áp dụng. Do đó, nếu một trong những loại địa chỉ này chưa từng thực hiện giao dịch nào, cấu trúc lưu ký sẽ vẫn chưa xác định.
Phân tích dữ liệu
Hãy xem xét 81 địa chỉ nắm giữ hơn 10.000 BTC tính đến ngày 30 tháng 1 năm 2024, tổng cộng nắm giữ hơn 2,5 triệu BTC.
* Có thể đã bị mất
** Không sử dụng MPC
Trong số 81 địa chỉ này, ít nhất 6 địa chỉ đang nắm giữ số Bitcoin có thể đã bị mất (179.302 BTC). Sáu địa chỉ này được chủ sở hữu tạo ra vào năm 2010 hoặc 2011, khi giá trị Bitcoin còn thấp hơn nhiều và không được đánh giá cao như hiện nay. Trong đó, 5 địa chỉ chưa từng được sử dụng, và một địa chỉ thực hiện giao dịch lần cuối vào tháng 7 năm 2010.
75 địa chỉ còn lại sử dụng nhiều cấu trúc lưu ký khác nhau, hãy phân tích cụ thể:
Như đã giải thích trong bài viết trước về an ninh ngưỡng cấp tổ chức, 53 địa chỉ đơn chữ ký này rất có thể đang sử dụng SSS hoặc MPC. Tuy nhiên, hai trong số các địa chỉ này khó có thể dùng MPC vì chúng được tạo trước năm 2018 – thời điểm giao thức ngưỡng MPC đầu tiên cho ECDSA ra đời. Những địa chỉ này có thể đang dùng SSS.
Chúng ta biết rằng 16 địa chỉ sử dụng đa chữ ký đã từng thực hiện giao dịch, nhờ đó tiết lộ cấu trúc tỷ lệ biểu quyết cụ thể của chúng, bao gồm nhiều dạng khác nhau:
-
4 thực thể: 3/5
-
3 thực thể: 2/3
-
2 thực thể: 2/2
-
1 thực thể: 3/9
-
1 thực thể: 4/8
-
1 thực thể: 3/8
-
1 thực thể: 4/6
-
1 thực thể: 3/6
-
1 thực thể: 2/6
-
1 thực thể: 3/4
Đa chữ ký 2/2 là cấu trúc biểu quyết duy nhất trong danh sách này không cung cấp sự bảo vệ vốn có chống lại điểm lỗi đơn. Mặc dù đa chữ ký 2/2 có thể ngăn chặn việc đánh cắp, nhưng nó cần các phương pháp khác để phòng tránh mất mát (ví dụ như sử dụng chia sẻ SSS hoặc MPC phân tán cho từng khóa riêng).
Kết luận
Sau khi xem xét dữ liệu này, ít nhất một điều trở nên rõ ràng: Các chủ sở hữu của những địa chỉ Bitcoin giàu nhất (bao gồm cả các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất và thậm chí Bộ Tư pháp Hoa Kỳ) không có sự đồng thuận về phương pháp tốt nhất để bảo vệ Bitcoin.
Một số thực thể sử dụng địa chỉ đa chữ ký với các cấu trúc biểu quyết điển hình như 2/3 và 3/5, nhưng cũng có một vài cấu trúc không phổ biến. Nhiều thực thể khác sử dụng địa chỉ đơn chữ ký, có thể đang dùng SSS hoặc MPC. Thông tin chi tiết về ngưỡng an toàn SSS hoặc MPC chưa bao giờ được ghi lại công khai trên blockchain, điều này làm giới hạn phạm vi điều tra này. Một số địa chỉ đơn chữ ký này có thể hoàn toàn không sử dụng bất kỳ biện pháp an ninh ngưỡng nào, nghĩa là một số lượng dự trữ Bitcoin trị giá hơn 400 triệu USD hiện tại rõ ràng thiếu an toàn.
Như chúng tôi đã đề cập trong một bài viết gần đây, ngưỡng an toàn của đa chữ ký luôn cao hơn so với đơn chữ ký. Khi sử dụng địa chỉ đơn chữ ký (ít nhất 70% các địa chỉ nắm giữ hơn 10.000 BTC), các thực thể đã bỏ lỡ cơ hội đạt được lớp bảo mật bổ sung. Mặc dù đơn chữ ký thực sự mang lại một số lợi ích về tiện lợi tiêu dùng và phí giao dịch, nhưng đối với các thực thể đang nắm giữ hàng triệu, thậm chí hàng tỷ đô la Mỹ Bitcoin, những lợi ích này không quan trọng bằng yếu tố an toàn.
Hiện tại vẫn chưa rõ lý do tại sao địa chỉ đơn chữ ký lại phổ biến đến vậy trong giới siêu giàu Bitcoin. Có thể là do thiếu hiểu biết, hoặc do sự khan hiếm sản phẩm và dịch vụ trong quá khứ kết hợp SSS và MPC với đa chữ ký.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@BitcoinMagazine
