Dòng tiền mã hóa: Làm thế nào để sử dụng công cụ dữ liệu xác định xu hướng giao dịch thực tế?

2023.11.02

Chia sẻ đến

Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow

Dòng tiền mã hóa: Làm thế nào để sử dụng công cụ dữ liệu xác định xu hướng giao dịch thực tế?

Nếu không giải quyết vấn đề "địa chỉ chưa biết thuộc về ai", bạn sẽ luôn bị thông tin bề ngoài đánh lừa.

2023.11.02 - 06:04:48

Chuyên sâu báo cáo Web3

Nếu không giải quyết vấn đề "địa chỉ chưa biết thuộc về ai", bạn sẽ luôn bị thông tin bề ngoài đánh lừa.

"2905 BTC được chuyển từ địa chỉ không xác định đến Binance"

"15.000 ETH được rút từ Coinbase đến địa chỉ không xác định"

Chúng ta thường xuyên nhận được những cảnh báo giao dịch như vậy, nhưng đằng sau đó là việc sắp xếp ví hay mua/bán ra thị trường thật sự?

Nếu không giải quyết được vấn đề "địa chỉ không xác định thuộc về ai", bạn sẽ luôn bị thông tin bề mặt đánh lừa. Đọc xong bài viết này, có thể giúp bạn tiết kiệm 10.000 USD tiền học phí.

1/ Công cụ dữ liệu

Tôi sẽ đề cập đến một số công cụ sau đây, mỗi công cụ chuyên biệt trong việc gắn nhãn các loại địa chỉ khác nhau, bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu: Arkham, Nansen, Mest, Etherscan.

2/ Phân loại địa chỉ

Chúng ta đơn giản chia địa chỉ thành hai nhóm: tổ chức và nhà đầu tư cá nhân, phân tích từng nhóm.

Địa chỉ tổ chức bao gồm: sàn giao dịch / nhà tạo lập thị trường / VC / đội ngũ dự án, thường có khối lượng vốn lớn. Các hoạt động nạp/rút của những địa chỉ này thường gây biến động giá coin, ví dụ như Binance / DWF Labs / a16z / Quỹ Uniswap, v.v.

3/ Nhận diện địa chỉ tổ chức

Khi bạn phát hiện một giao dịch với số tiền rất lớn, hãy dùng Arkham và Nansen để tra cứu, xác nhận xem địa chỉ này có thuộc về tổ chức nào không.

Thực tế cho thấy hai nền tảng này có hệ thống nhãn đầy đủ hơn, cách dùng cũng rất đơn giản: sao chép địa chỉ rồi dán vào ô tìm kiếm, nếu có nhãn thì sẽ hiển thị tự động, còn không thì chỉ hiển thị địa chỉ.

4/ Ví dụ thực tế

Ví dụ giao dịch này, cho thấy có 15.000 ETH được nạp vào Gate.

Dán địa chỉ người gửi 0x85F...0C35c vào Arkham, kết quả cho thấy đây là địa chỉ nội bộ của Gate, chỉ đơn thuần là việc hợp nhất địa chỉ của sàn giao dịch, chứ không phải tín hiệu bán tháo ETH, từ đó tránh được hành động bán cắt lỗ mù quáng.

5/ Gắn nhãn địa chỉ cá nhân

So với địa chỉ tổ chức, việc xác định nhà đầu tư cá nhân khó hơn, chúng ta tiếp tục chia nhỏ nhóm này:

1. Những nhân vật nổi tiếng trong giới crypto, ví dụ như Vitalik / Tôn Vũ Thanh / Ma Ji, v.v.;

2. Địa chỉ "smart money" (tiền thông minh);

Những nhân vật nổi tiếng dễ nhận diện hơn do liên kết địa chỉ hoặc thông tin ngoài chuỗi, bạn cũng có thể dùng Arkham và Nansen để tra cứu, ví dụ Justin Sun đã có 19 địa chỉ được hệ thống thu thập.

6/ Gắn nhãn địa chỉ smart money

Việc xác định một nhà đầu tư cá nhân có phải là "smart money" hay không tùy thuộc vào tiêu chí riêng của mỗi người, thường cần thêm nhiều thông tin hỗ trợ như: thành tích trước đây, đã từng được gắn nhãn smart money hay chưa, v.v.

Bạn có thể sử dụng Mest để lấy được những thông tin này. Nhiều người dùng cộng đồng tạo danh sách ví trên nền tảng này, ví dụ như thợ săn airdrop, người nắm giữ UNIBOT giai đoạn đầu,... Một địa chỉ càng được đưa vào nhiều danh sách, mức độ quan tâm càng cao.

7/ Ví dụ thực tế

$UNIBOT mới ra mắt, bạn phát hiện địa chỉ 0x461...b972c đã mua vào lượng lớn token với giá thấp —— có đáng để theo dõi tiếp không? Lúc này Arkham không cung cấp thêm thông tin gì nữa.

Thử tra cứu bằng Mest, phát hiện địa chỉ này còn nằm trong ba danh sách khác, từng thu lợi nhuận khổng lồ từ giao dịch MEME, và là người sở hữu PEPE từ giai đoạn đầu. Vì vậy, quyết định đưa vào danh sách giám sát.

8/ Gắn nhãn địa chỉ smart money

Khi chia sẻ trên báo chí hoặc nhóm chat WeChat, mọi người thường có thói quen đính kèm liên kết giao dịch Etherscan. Làm thế nào để nâng cao hiệu suất nhận diện địa chỉ, hiểu rõ tình hình giao dịch ngay lập tức?

Bạn có thể dùng chức năng "gắn nhãn thủ công", ghi chú ngay lập tức những thông tin thu thập được:

1. Mở trang chi tiết địa chỉ;

2. Nhấn vào "More Info" rồi chọn "PRIVATE NAME TAGS";

3. Thêm ghi chú cho địa chỉ, ví dụ: "nhà giao dịch tỷ lệ thắng cao";

9/ Chức năng gắn nhãn thủ công

Lưu ý rằng, để gắn nhãn thủ công địa chỉ, bạn cần đăng nhập vào Etherscan trước. Sau đó, tất cả các địa chỉ bạn gắn nhãn sẽ được xem tại "tài khoản góc trên bên phải > PRIVATE NAME TAGS".

10/ Ví dụ thực tế

Ví dụ hai ngày trước tôi nhận được cảnh báo: đội ngũ dự án BIGTIME đã chuyển đi 2,5 triệu token, nhưng chưa rõ địa chỉ nhận là gì.

Tôi mở Etherscan, phát hiện ghi chú thủ công trước đó là "FBG Capital", từ đó khẳng định khả năng cao đây là việc đội ngũ dự án bán tháo thông qua nền tảng quản lý tài sản, và lập tức đăng tweet cập nhật.