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TechFlow 소식, 8월 7일 뉴욕주 금융서비스국(DFS)은 공식 웹사이트를 통해 파크서스 트러스트 컴퍼니(Paxos Trust Company)가 자사의 반자금세탁 프로그램 및 바이낸스(Binance)와의 협력 관계에서 부실한 리스크 평가를 진행한 점을 이유로 2650만 달러의 벌금을 부과받았으며, 추가로 2200만 달러를 준법 프로그램 개선에 투자해야 한다고 발표했다.
조사 결과에 따르면 파크서스는 바이낸스 플랫폼 내에서 발생한 중대한 불법 활동을 효과적으로 모니터링하지 못했다. 데이터에 따르면 2017년부터 2022년까지 바이낸스 플랫폼에서는 약 16억 달러 상당의 의심스러운 거래가 발생했으며, 이 중 미국 제재 대상 엔티티와의 거래도 포함됐다.
또한 파크서스는 고객에 대한 신용 조사와 거래 모니터링 시스템 측면에서도 명백한 결함이 있었으며, 잠재적인 불법 활동을 적절히 식별하고 예방하지 못했다.
뉴욕주 금융서비스부(DFS)는 공식 웹사이트를 통해 파크스 트러스트 컴퍼니(Paxos Trust Company)가 반자금세탁 프로그램 및 바이낸스(Binance)와의 협력 관계에서 적절한 검토 절차에 중대한 시스템적 결함이 있었음을 이유로 2650만 달러의 벌금을 부과하고, 추가로 2200만 달러를 준수 프로그램 개선에 투자할 것이라고 발표했다. 조사 결과, 파크스는 바이낸스 플랫폼에서 발생한 주요 불법 활동을 효과적으로 모니터링하지 못한 것으로 나타났다. 자료에 따르면 2017년부터 2022년까지 바이낸스 플랫폼에서는 약 16억 달러 규모의 의심스러운 거래가 발생했으며, 이 중에는 미국 제재 대상 엔티티와의 거래도 포함되어 있었다. 또한 파크스는 고객에 대한 적정성 검사와 거래 모니터링 시스템 측면에서도 명백한 결함이 있었으며, 잠재적인 불법 활동을 식별하고 예방하는 데 실패했다.
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