TechFlow 소식에 따르면, 7월 9일 미국 사법부는 OmegaPro 창립자 마이클 셰넌 심스(Michael Shannon Sims)와 라틴아메리카 운영 책임자 후안 카를로스 레이노소(Juan Carlos Reynoso)가 6억5천만 달러 이상의 국제 투자 사기를 벌인 혐의로 기소됐다고 밝혔다.
이 사기는 2019년 초부터 운영되었으며, 두 피고인은 투자자들에게 외환 거래를 통해 16개월 만에 300%의 수익을 얻을 수 있다고 허위로 약속했다. 투자자들은 가상화폐를 사용해 "투자 패키지"를 구매하도록 요구받았다. 2023년 1월 OmegaPro가 사이버 공격을 당했다고 주장한 이후 피해자들은 더 이상 플랫폼이나 자금이 이체되었다고 주장하는 Broker Group 플랫폼에서 자금을 인출할 수 없게 되었고, 이로 인해 수백만 달러의 손실이 발생했다. 조사 결과, 사기로 취득한 자금은 결국 임원들이 통제하는 지갑으로 유입되어 분산 이체된 것으로 확인됐다.
두 피고인은 각각 전신사기 공모 및 돈세탁 공모 혐의를 받고 있으며, 각 혐의에 대해 최대 20년의 징역형이 선고될 수 있다.
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