TechFlow 소식, 6월 20일 DL News 보도에 따르면 Self Chain 창립자 라빈드라 쿠마르(Ravindra Kumar)가 최근 5000만 달러 규모의 OTC 암호화폐 사기 사건에 연루된 혐의를 받고 있다. 그는 허위 토큰 거래를 통해 투자자들을 기만한 혐의를 받고 있다. 쿠마르는 X 플랫폼을 통해 관련 혐의를 "완전히 부정확하다"며 단호하게 부인했으며, 법무팀이 반박 성명서 작성 중이라고 밝혔다.
인도 OTC 브로커리지 업체 Aza Ventures의 CEO 무함마드 와심(Mohammed Waseem)은 자신이 알지 못한 사이 수십 건의 사기성 거래에 중개 서비스를 제공했다고 밝혔다. 해당 거래에는 Sui, Near, Axelar, Sei 등의 프로젝트 잠금 토큰을 우대 가격으로 판매하는 내용이 포함됐다.
와심은 피해자들에게 환불할 것을 약속했으나 구체적인 방안은 아직 명확히 하지 않았다. 그는 개인 자금을 모두 소진했으며 인도 당국에 연락해 이미 이 사례가 폰지 사기임을 확인받았고, 환불 절차에 협조하겠다는 약속을 받았다고 전했다.
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