TechFlow 소식에 따르면, 6월 18일 공식 발표에 따라 니카라과 시민 에르네스토 오르테가 파데트(Ernesto Ortega Padgett)가 스페인에서 미국 마이애미로 인도되어 전기사기, 협박, 자금세탁 등 27건의 연방 기소 혐의에 직면하고 있다. 미국 사법부에 따르면 오르테가는 2020년부터 범죄 계획을 실행해 전국 각지의 피해자들에게 2900만 달러 이상의 손실을 초래했다.
검찰은 오르테가와 그의 공범들이 은행 관계자를 사칭하여 기술 수단과 사회공학적 방법으로 피해자들로부터 민감한 계좌 정보를 빼낸 후 무단 전신송금을 실시하고 국제 자금세탁 네트워크를 통해 자금을 이동했으며, 일부는 암호화폐 형태로 자신이 통제하는 계좌에 입금했다고 밝혔다.
오르테가는 미국, 스페인, 파나마에서 수배된 인물이었으며, 2023년 12월 파리에서 체포됐다. 유죄 판결 시 최대 20년의 징역형을 받을 수 있다.
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