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TechFlow 소식에 따르면, 4월 15일 Decrypt 보도를 인용하여 아부다비 금융감독기관이 암호화폐 기업 Hayvn 그룹에 대해 2018년 10월부터 적절한 자금세탁방지(AML) 통제 조치가 부족했다는 이유로 1245만 달러의 벌금을 부과했다. 조사 결과, Hayvn 및 전 CEO 크리스토퍼 플리노스는 미허가된 목적 특수기구(SPV)인 AC 홀딩을 통해 고객 거래를 수행했으며 은행 파트너사에 200건 이상의 위조 서류를 제출한 것으로 드러났다. 감독기관은 벌금 외에도 Hayvn의 영업 허가를 취소하고 플리노스에게 아부다비 금융서비스 분야에서 이사직을 영구적으로 금지했다. 감독기관은 이 여섯 년간의 규제 사각지대 동안 고객 자금 손실은 발생하지 않았다고 밝혔다.
Decrypt 보도에 따르면, 아부다비 금융감독기관은 암호화폐 기업 Hayvn 그룹이 2018년 10월부터 적절한 자금세탁방지(AML) 통제 조치를 갖추지 못한 점을 이유로 1,245만 달러의 벌금을 부과했다. 조사 결과, Hayvn 및 전 CEO 크리스토퍼 플리노스는 미허가된 특수목적기구인 AC Holding을 통해 고객 거래를 처리했으며, 은행 파트너사에 200건 이상의 위조 문서를 제출한 것으로 드러났다. 감독기관은 벌금 외에도 Hayvn의 운영 허가를 취소하고, Flinos에게 아부다비 금융서비스 분야에서 이사직을 영구적으로 수행할 수 없도록 금지 조치를 내렸다. 감독기관은 이 여섯 년간의 규제 사각지대 동안 고객 자금 손실은 발생하지 않았다고 밝혔다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰
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